Những nhân vật chính của vụ án là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huang Yao-wen và đồng sáng lập kiêm giám đốc doanh thu Xiao Hui-zong của công ty chuỗi Đài Loan (XREX). Họ bị buộc tội hỗ trợ nghi phạm chính họ tên Hứa xử lý 12,7 triệu đồng USDT (tương đương 410 triệu đồng Đài Loan), và thông qua việc chuyển đổi giữa các chuỗi, cố gắng che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Mặc dù cơ quan điều tra nắm giữ bằng chứng liên quan, cuối cùng lại đưa ra quyết định hoãn truy tố có điều kiện đối với hai nhà sáng lập, điều này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử và giới pháp luật.
Trọng tâm vụ việc: Hỗ trợ ví Ah Fu "tẩy trắng"
Theo lời kể của tờ Kinh tế Nhật báo, bị cáo họ tên Hứa vào tháng 1 năm 2023 đã liên hệ với đồng sáng lập XREX Xiao Hui-zong để tìm kiếm sự hỗ trợ thực hiện thao tác chuyển đổi crypto giữa các chuỗi nhằm che giấu 12,7 triệu USDT do lừa đảo. Số USDT này ban đầu nằm trên chuỗi TRON (TRC20), bị cáo Hứa mong muốn chuyển đổi sang chuỗi ETH (ERC20). Bằng cách thay đổi blockchain của tài sản, có thể tăng độ khó để cơ quan tư pháp truy vết dòng tiền, đạt mục đích rửa tiền che giấu.
Tờ Kinh tế Nhật báo cho biết cơ quan điều tra chỉ ra rằng hai nhà sáng lập Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong khi đó đã biết rõ việc chuyển đổi tài sản ảo số lượng lớn giữa các chuỗi không phải là dịch vụ thông thường của nền tảng XREX, và tiềm ẩn rủi ro rửa tiền cao. Tuy nhiên, do xem xét bị cáo Hứa là khách hàng quan trọng trong lĩnh vực giao dịch ngoài sàn (OTC) và chuyển đổi xuyên biên giới, nên đã đồng ý hỗ trợ.
Về mặt thực hiện, Xiao Hui-zong đã sử dụng tài khoản Binance của cá nhân và vợ mình, vào ngày 10/1/2023 thực hiện 27 giao dịch để hoàn thành việc chuyển đổi USDT này. Sau đó, anh chuyển USDT ERC20 đã chuyển đổi vào ví được bị cáo Hứa chỉ định. Dựa trên lời khai, hồ sơ giao dịch chi tiết và dữ liệu tài khoản, cơ quan điều tra xác định hành vi của Huang và Xiao đã đáp ứng tội danh trợ giúp rửa tiền theo luật chống rửa tiền.
Tại sao cơ quan điều tra hoãn truy tố?
Mặc dù cơ quan điều tra xác định hành vi của Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong liên quan đến rửa tiền, nhưng cuối cùng lại đưa ra quyết định hoãn truy tố có điều kiện thay vì truy tố trực tiếp. Các yếu tố chính mà cơ quan điều tra xem xét bao gồm: cả hai đã thừa nhận hành vi trong quá trình điều tra, thể hiện sự ăn năn và tích cực hợp tác; thứ hai, cả hai trước đây không có tiền án; thứ ba, XREX từng hợp tác với cơ quan tư pháp, chẳng hạn như hỗ trợ phong tỏa 30 Bitcoin của bị cáo Hứa, đồng thời hai người cũng dài hạn cam kết chống lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.
Tổng hợp các yếu tố trên, cơ quan điều tra cho rằng hành vi của hai người là "sai lầm nhất thời", và mức độ phạm tội so với bị cáo chính tương đối nhẹ, do đó quyết định hoãn truy tố với các điều kiện sau:
- Xiao Hui-zong phải nộp 5 triệu đồng Đài Loan vào ngân quỹ.
- Huang Yao-wen phải nộp 3 triệu đồng Đài Loan vào ngân quỹ. Tổng cộng hai người phải nộp 8 triệu đồng Đài Loan.
- Cả hai phải cùng nhau sản xuất hai video tuyên truyền chống lừa đảo, chống rửa tiền, mỗi video dài hơn 5 phút, và phát trên trang web chính thức của XREX.
- Cả hai phải cùng nhau cung cấp tổng cộng 40 giờ giới thiệu kiến thức về tiền điện tử cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ sở giáo dục pháp luật liên quan.
Theo như được biết, hai nhà sáng lập đã chấp nhận và đang thực hiện các điều kiện hoãn truy tố này.
Phân tích pháp lý: "Hoãn truy tố" là gì?
Trong luật tố tụng hình sự của Đài Loan, "quyết định hoãn truy tố" là một chế độ đặc biệt. Khi kiểm sát viên hoàn thành điều tra, mặc dù nhận thấy bị cáo có dấu hiệu phạm tội, nhưng xét đến phẩm chất, hồ sơ hành vi trước đây, mức độ nhẹ nặng của hành vi phạm tội, thái độ sau khi phạm tội và các tình tiết khác có lợi cho bị cáo, có thể quyết định hoãn truy tố tại tòa trong một khoảng thời gian pháp định (thường là một đến năm năm).
Quyết định hoãn truy tố khác với "quyết định không truy tố" (kiểm sát viên cho rằng không có dấu hiệu phạm tội hoặc thiếu bằng chứng) và "phán quyết có tội". Nếu bị cáo trong thời gian hoãn truy tố có thể tuân thủ các điều kiện do kiểm sát viên đưa ra (như nộp một khoản tiền nhất định vào ngân quỹ, tham gia khóa học giáo dục pháp luật, xin lỗi nạn nhân, v.v.) và không phạm tội hình sự khác trong thời gian này, thì sau khi hết thời hạn hoãn truy tố, quyết định sẽ được xác định, hiệu lực pháp lý tương đương với quyết định không truy tố, nguyên tắc là sẽ không để lại hồ sơ có tội trong hồ sơ án hình sự cá nhân. Tuy nhiên, nếu bị cáo không tuân thủ các điều kiện bổ sung hoặc tái phạm trong thời gian hoãn truy tố, kiểm sát viên có thể hủy bỏ quyết định hoãn truy tố ban đầu và truy tố lại.
Phản hồi của XREX
Về việc các nhà sáng lập XREX liên quan đến vụ án này, XREX thông qua ý kiến của luật sư phản hồi rằng theo quy định pháp luật, quyết định hoãn truy tố khi hết hạn và không bị hủy bỏ sẽ có hiệu lực pháp lý tương đương với quyết định không truy tố. Điều này có nghĩa quyết định đó không ảnh hưởng đến tư cách của các nhà sáng lập tiếp tục làm quản lý hoặc người đứng đầu công ty, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc công ty tiếp tục kinh doanh dịch vụ nhà cung cấp tài sản ảo (VASP).
XREX chính thức đã nói trong cộng đồng:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi hiện tại vẫn đang chờ các tài liệu pháp lý.
Chúng tôi biết mọi người sẽ có những hoài nghi, hoặc mất niềm tin vào chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
Hai nhà sáng lập đã chấp nhận đề xuất hoãn truy tố của kiểm sát viên theo lời khuyên của luật sư, xem xét chi phí kiện tụng.
