Theo phân tích on-chain từ công ty tình báo blockchain TRM Labs, sàn giao dịch Nga Garantex đã đổi tên thành Grinex.
Garantex đã xử lý hơn 100 tỷ đô la giao dịch trước khi bị các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế giải thể vào tháng 3 năm nay.
Tuy nhiên, phân tích từ TRM Labs có trụ sở tại Anh cho thấy Grinex đã đưa người dùng Garantex lên sàn và phân phối lại tài sản của họ dưới dạng A7A5, một loại tiền ổn định được neo giá bằng đồng rúp có sẵn trên TRON và Ethereum.
Các địa chỉ ví Garantex bắt đầu chuyển đổi tiền thành đồng tiền ổn định A7A5 vào tháng 1 năm 2025, với hồ sơ của Kyrgyzstan ghi nhận rằng công ty đứng sau Token, Old Vector, mới chỉ được đăng ký vào ngày 13 tháng 12 năm 2024.
TRM Labs cho rằng sàn giao dịch bị trừng phạt này biết rằng họ có nguy cơ bị đóng cửa và việc tạo ra A7A5 là một phương tiện để trốn tránh lệnh trừng phạt và cho phép người dùng khôi phục bất kỳ tài sản nào có thể bị mất trong trường hợp bị xóa sổ.
Phân tích on-chain cho thấy khối lượng chuyển tiền lớn liên quan đến A7A5 đã được thực hiện vào tháng 1, trong những tuần dẫn đến hành động thực thi do Hoa Kỳ đứng đầu nhằm giải thể Garantex.
Đáng chú ý, TRM cũng trích dẫn cách các kênh Telegram của Garantex bắt đầu quảng bá Grinex chỉ vài ngày sau khi nó bị gỡ xuống, với sàn giao dịch mới được đăng ký tại Kyrgyzstan vào ngày 23 tháng 12 năm 2024.
Những cá nhân liên quan đến việc đăng ký Grinex và A7A5 rõ ràng là vô danh, không có LINK (Chainlink) rõ ràng hoặc chính thức nào với Garantex.
Grinex dường như đã được đăng ký bởi Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov, người mà TRM Labs cho rằng có thể là một cựu game thủ chuyên nghiệp.
Trong khi đó, Old Vector được đăng ký bởi Tatyana Sergeevna Menshikova, người vẫn còn là một ẩn số.
Tuy nhiên, đối với TRM Labs, sự mơ hồ của hai cá nhân này lại làm tăng thêm "một lớp mơ hồ nữa cho nguồn gốc của Grinex".
Một điều được biết đến là giao diện người dùng của Grinex có "sự giống nhau đáng kinh ngạc với Garantex", trong khi nền tảng này thực sự đã công bố một thỏa thuận với sàn giao dịch được công nhận để thu hút những khách hàng cũ và thậm chí thuê nhân viên của sàn này, thông qua kênh Telegram của nhóm Satoshkin có liên hệ với Garantex .
Giải thích thêm về mối liên kết giữa hai nền tảng, TRM Labs nói với Decrypt rằng “Garantex có dấu vân tay duy nhất on-chain và Grinex cũng sử dụng dấu vân tay này”.
Điều đặc biệt quan trọng là các địa chỉ trung gian, “có liên quan đến việc chuyển tiền ra khỏi Garantex”, đã được sử dụng để gửi tiền (chủ yếu ở A7A) vào các địa chỉ khách hàng của Grinex.
Ngoài ra, TRM Labs cũng nói với Decrypt rằng nhà đồng sáng lập Garantex Sergey Mendeleev là người "nổi bật trong thông báo ra mắt Grinex" được đăng trên Telegram.
Và không chỉ TRM Labs tin rằng Grinex thực sự là Garantex 2.0, Chainalysis cũng nghiêng về hướng này.
“Tại Chainalysis, chúng tôi đã theo dõi những mối liên hệ được cho là giữa Grinex và Garantex, và mặc dù chúng tôi chưa sẵn sàng đưa ra lời quy kết chính thức, nhưng chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy Grinex có thể là thương hiệu mới của Garantex”, Trưởng phòng Tình báo An ninh Quốc gia Andrew Fierman cho biết khi trao đổi với Decrypt .
Fierman giải thích rằng Chainalysis đã nhận được "nhiều báo cáo" về những người dùng Garantex trước đây đến thăm văn phòng của sàn giao dịch, nơi họ có thể chuyển tiền trực tiếp vào Grinex.
Ông nói thêm: "Ngoài ra còn có một bài đăng trên Telegram từ người đồng sáng lập Garantex [Sergei Mendeleev] nói [về] việc ra mắt Grinex, bác bỏ mọi điểm tương đồng giữa các nền tảng với biểu tượng cảm xúc cười".
Vào thời kỳ đỉnh cao, Garantex chiếm tới 82% tổng khối lượng tiền điện tử liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên toàn thế giới, trong khi ngay cả sau khi bị OFAC trừng phạt vào tháng 4 năm 2022, công ty này vẫn xử lý được 70% khối lượng như vậy.
Và đối với Fierman, sự tái sinh rõ ràng của công ty với tên gọi Grinex đặt ra câu hỏi nghiêm túc về việc liệu các lệnh trừng phạt và đóng cửa có bao giờ có hiệu quả 100% trong việc ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp hay không.
Ông cho biết: “Vấn đề lớn hơn ở đây là việc đổi thương hiệu đã trở thành một chiến thuật quen thuộc đối với các tổ chức tiền điện tử được cấp phép; đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ”.
Vấn đề này cũng được nhấn mạnh bởi các phân tích khác từ TRM Labs, trong đó phát hiện ra rằng hai sàn giao dịch khác có liên kết với Nga (ngoài Grinex) đã nắm giữ khối lượng giao dịch trước đây của Garantex trong những tháng gần đây.
Một trong số đó là ABCEX, được liên kết với Sergey Mendeleev và là đối tác on-chain lớn thứ ba của Garantex, trong khi đối tác còn lại là “sàn giao dịch rủi ro cao” Rapira.
Cả hai nền tảng này đều chứng kiến khối lượng giao dịch tăng đột biến vào tháng 3, khi Garantex bị đánh sập, và trong khi ABCEX chứng kiến sự sụt giảm vào tháng 4, Rapira vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Biên tập bởi Stacy Elliott .
