Cuộc điều tra của VASP | Bixiang Gian lận Gây ra Bão pháp lý, Ủy ban giám sát tài chính Ra mắt Cuộc thanh tra Tiền ảo Lớn nhất trong Lịch sử

Bitshine, công ty giao dịch tiền ảo vật lý lớn nhất Đài Loan, bị cáo buộc đã hợp tác với một nhóm lừa đảo để rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, gây chấn động cộng đồng blockchain và Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp. Ủy ban giám sát tài chính đã ngay lập tức triển khai hoạt động thanh tra tài chính đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) quy mô lớn nhất trong lịch sử và dự kiến ​​sẽ thanh tra toàn bộ 12 nhà điều hành VASP tại Đài Loan chưa được thanh tra trước cuối năm nay, nhằm tăng cường toàn diện công tác giám sát chống rửa tiền và chống gian lận.

BiXiang Technology bị nghi ngờ là "kênh rửa tiền" cho các nhóm lừa đảo, cảnh sát đã thu giữ được dòng tiền hàng trăm triệu đô la

Theo điều tra sơ bộ của viện kiểm sát và cảnh sát , BiXiang Technology bị tình nghi thông đồng với nhóm lừa đảo, thu tiền mặt từ nạn nhân rồi chuyển đổi thành tiền ảo để hỗ trợ rửa tiền. Nhóm lừa đảo được cho là sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng BiXiang để mua loại tiền ảo được chỉ định. Người ta nghi ngờ rằng họ đã thông đồng với nhau từ trước. Số tiền ước tính nhìn lên là vài trăm triệu nhân dân tệ. Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp.

Cuộc thanh tra tài chính lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai và tất cả 12 VASP đã được thanh tra trong năm nay

Ông Guo Wenlong, Phó giám đốc Cục Kiểm tra Ủy ban giám sát tài chính cho biết, năm 2025, sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với 12 VASP chưa hoàn thành thanh tra tài chính. Đây là hoạt động thanh tra tài chính lớn nhất trong một năm trong lịch sử. Các dự án trọng điểm bao gồm năm lĩnh vực chính: phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí, bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống gian lận. Mục đích là tăng cường mức độ quản lý chặt chẽ và tính minh bạch của toàn bộ ngành công nghiệp tiền ảo.

Tình hình hiện tại của các công ty VASP: 31 công ty đã đăng ký, 10 công ty đã được thanh tra

Tính đến thời điểm hiện tại, 21 đơn vị vận hành VASP đã hoàn tất tuyên bố tuân thủ Đạo luật chống rửa tiền của Ủy ban giám sát tài chính và hoàn tất đăng ký chính thức, ngoài ra còn có 10 đơn vị vận hành mới khác cũng đã nộp đơn, tổng cộng là 31 đơn vị. Guo Wenlong chỉ ra rằng tính đến cuối năm 2024, tổng cộng 10 VASP đã hoàn tất thanh tra tài chính, trong đó có 2 đơn vị không gia hạn đăng ký VASP, còn lại 13 đơn vị vận hành vẫn cần được thanh tra. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban giám sát tài chính đã tiến hành thanh tra Công ty Công nghệ BiXiang và dự kiến ​​12 công ty còn lại sẽ hoàn thành thanh tra vào cuối năm.

ACE, MaiCoin và Bito đều đã bị phạt vì không tuân thủ các quy định tài chính

Năm 2023, Ủy ban giám sát tài chính đã tiến hành thanh tra tài chính đối với bốn VASP có khối lượng việc kinh doanh lớn nhất và sáu VASP khác vào năm 2024, nâng tổng số cuộc thanh tra lên 10 cuộc, tất cả đều được phát hiện có thiếu sót trong công tác phòng chống rửa tiền. Năm 2024, Ủy ban giám sát tài chính áp dụng các hình phạt toàn diện hơn:

• ACE Sàn giao dịch(sau này đổi tên thành Runtong Digital Innovation) bị phạt mức cao nhất, lên tới 1,52 triệu nhân dân tệ

• MaiCoin (Modern Wealth Technology) và Bito mỗi bên bị phạt 1,5 triệu nhân dân tệ

• Rybit cũng bị phạt 1,02 triệu nhân dân tệ

Bốn công ty này bị phạt tổng cộng 5,54 triệu Đài tệ.

( Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan phạt MaiCoin và BitTorrent vì không ngăn chặn được rửa tiền, mỗi bên bị phạt 1,5 triệu Đài tệ )

Những người điều hành gian lận đã bị đuổi, Runtong và Bixiang đều bị loại

Trong đó, Runtong Digital Innovation (trước đây là ACE) không chỉ bị phạt vì vấn đề thanh tra tài chính mà còn bị phát hiện có liên quan đến một vụ gian lận. Cuối cùng, công ty này đã không hoàn tất việc đăng ký VASP theo đúng thời hạn và hiện đã mất tư cách hoạt động hợp pháp. BiXiang Technology đã trở thành đơn vị điều hành VASP thứ hai bị Ủy ban Giám sát Tài chính điều tra về hành vi gian lận. Liệu nó có bị tư cách vẫn phải Ủy ban giám sát tài chính.

( Nhà môi giới tiền tệ vật lý lớn nhất Đài Loan "Bixiang" có liên quan đến rửa tiền. Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc khám xét và đưa 7 người ra xét xử )

Khi sự thay đổi của các nhà điều hành tiền ảo đang đến gần, việc thanh tra tài chính trở thành chìa khóa để giám sát bình thường hóa

Đối diện vụ bê bối gian lận BiXiang và những tiết lộ liên tiếp về những thiếu sót trong quy định, Ủy ban giám sát tài chính dần đưa ngành công nghiệp tiền ảo vào hệ thống quản lý thông thường và thông qua các cuộc thanh tra tài chính, tuyên bố tuân thủ và cơ chế xử phạt, yêu cầu các nhà điều hành VASP tăng cường kiểm soát nội bộ và tính minh bạch. "Hành động chỉnh đốn tiền ảo" này sẽ là bước ngoặt quan trọng quyết định liệu ngành này có thể giành được lòng tin và phát triển bền vững hay không.