Nhà sáng lập TRON Justin Sun cập nhật các cáo buộc chống lại First Digital Trust (FDT), tuyên bố rằng công ty đã chuyển 500 triệu đô la tiền của khách hàng sang các ngân hàng ở Dubai.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 3 tháng 5, Sun cho biết số tiền này đã được phân bổ trên nhiều tổ chức như Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), EFG.
Nhà sáng lập TRON kêu gọi điều tra FDT ở Dubai
Sun cũng đã chỉ ra một số cá nhân mà ông tin đã phê duyệt hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển tiền này. Bao gồm Christian Alexander Boehncke, De Loraine Elbuef, CEO FDT Vincent Chok, Yai Sukontabundr, Matthew William Britton, Cecilia Teresa Britton.
Theo ông, những người này đã nắm giữ các vị trí quản lý tại các tổ chức liên quan đến FDT và được cho là có quyền hạn và quyền truy cập để sử dụng sai tài sản của khách hàng.
Các cáo buộc của Sun diễn ra trong bối cảnh Dubai đang trở thành trung tâm đổi mới tiền điện tử toàn cầu. Trong những năm qua, các nhà chức trách đã giới thiệu nhiều sáng kiến thân thiện với tiền điện tử để thu hút sự chú ý và đầu tư quốc tế.
Trong bối cảnh này, Sun kêu gọi các ngân hàng địa phương, cơ quan quản lý và chính phủ điều tra các khoản chuyển và ngay lập tức đóng băng các luồng tiền đáng ngờ.
Ông cũng yêu cầu kiểm toán nội bộ, tiết lộ các bất thường và sự hợp tác tích cực từ các tổ chức liên quan.
"Một lần nữa, tôi kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dubai không được trở thành nơi trú ẩn an toàn cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nội bộ, ngay lập tức đóng băng các luồng tiền đáng ngờ và báo cáo tích cực. Đừng trở thành kẻ đồng lõa cho các hoạt động phạm tội." – Justin Sun tuyên bố.
Những cáo buộc này đang làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa Sun và các nhà quản trị ở Hồng Kông.
Vào tháng trước, ông đã so sánh hành vi sai trái của FDT với vụ bê bối FTX và nói rằng "còn tệ hơn nhiều vì không có cấu trúc cho vay hoặc sự chấp thuận của người dùng".
Sun đã bắt đầu một chương trình tiền thưởng 50 triệu đô la để hỗ trợ điều tra, làm rõ thêm chi tiết và trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Ông cũng đã thiết lập một trang web chuyên dụng để phơi bày vụ gian lận bị cáo buộc này.
FDT đã bác bỏ tất cả các cáo buộc và kiện Sun về tội phỉ báng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã bắt đầu xem xét hành vi của các công ty ủy thác địa phương trong ánh sáng của những cáo buộc này.
Kể từ khi tranh chấp bắt đầu, vốn hóa thị trường của stablecoin FDUSD của FDT đã giảm mạnh. Theo dữ liệu của BeInCrypto, vốn hóa của stablecoin đã giảm từ hơn 2,5 tỷ đô la xuống còn khoảng 1,4 tỷ đô la tại thời điểm báo cáo.
