Trình tạo ảnh chụp màn hình đơn hàng hiện đã có sẵn! Thế giới cộng đồng tiền điện tử đang hỗn loạn: khi thị trường nóng lên, mọi người đều là giáo viên dẫn dắt các lệnh

Bất cứ khi nào thị trường crypto bùng nổ và giá tăng vọt trở thành chủ đề nóng, sẽ luôn có một nhóm "giáo viên" tận dụng tình hình và bắt đầu dạy mọi người cách sao chép lệnh, đăng lệnh và đặt lệnh. Họ không chỉ thêm người dùng vào nhóm mà còn sử dụng tài khoản và cuộc trò chuyện giả mạo, kết hợp với "trình tạo đơn hàng" để khiến bạn lầm tưởng rằng mọi người đều kiếm được bộn tiền, khiến bạn phải FOMO và hét lên "Tại sao mình không theo dõi nhỉ!" Cuối cùng, bạn đã bị lừa mà không hề nhận ra.

Thị trường kỳ vọng tăng giá và nhóm lệnh trở nên tích cực

Bắt đầu từ cuối năm 2024, sau khi Trump kêu gọi hỗ trợ cho ngành công nghiệp crypto trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, giá của các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin(BTC) và ETH(ETH) đã phục hồi mạnh mẽ và tâm lý đầu tư cũng nóng lên.

Khi thị trường lạc quan, nhiều nhóm chia sẻ lệnh và báo cáo lệnh bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng cộng đồng và phần mềm truyền thông như FB, IG, LINE và Telegram, tập trung vào:

"Giáo viên sẽ giúp bạn kiếm tiền dễ dàng", "dạy một kèm một", "rủi ro thấp và lợi nhuận cao".

Trong các nhóm này, bạn sẽ thấy nhiều người nạp rút tiền và rút tiền, cũng như lệnh chốt lời, khiến bạn khó có thể không bị cám dỗ. Nhưng thực tế, hầu hết những bức ảnh này đều là giả và một số thậm chí được tạo ra chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Giáo viên giả, cuộc trò chuyện giả, tất cả đều nhờ vào "trình tạo đơn hàng"

Internet đã có công cụ " tạo đơn hàng ". Bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau để trở thành giáo viên:

1. Tiền tệ
2. Đòn bẩy
3. Giá mở vị thế
4. Giá đóng cửa
5. Hướng giao dịch
6. tên
7. ngày
8. Tải lên hình đại diện
9. Mã mời

Những giáo viên giả mạo này thường sử dụng "đơn hàng giai đoạn đầu miễn phí" để xây dựng lòng tin. Sau khi bạn kiếm được lần khoản lợi nhuận nhỏ, họ sẽ bắt đầu yêu cầu bạn tăng khoản đầu tư hoặc thậm chí chuyển tiền vào một ví được chỉ định hoặc sàn giao dịch không xác định. Một khi bạn làm như vậy, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được tiền của mình.

Từ các đơn hàng dùng thử miễn phí đến chuyển tiền, tất cả đều là thủ thuật

Quy trình lừa đảo nói chung như sau:

1. Trước tiên hãy thêm bạn bè hoặc tham gia một nhóm : Thông thường, bạn sẽ bị thu hút thêm LINE thông qua các bài đăng cộng đồng hoặc "quảng cáo đầu tư".

2. Bước vào hoàn cảnh"hiển thị lệnh" : xem một nhóm người đăng bài phát biểu, giáo viên ra lệnh hàng ngày và gọi tên nhau trên chương trình phát sóng trực tiếp.

3. Kiếm được một ít lợi nhuận trước để xây dựng lòng tin : Ở giai đoạn đầu, họ sẽ dẫn bạn đến đặt những đơn hàng nhỏ, cố tình để bạn kiếm tiền và thậm chí hoàn lại cho bạn phí xử lý.

4. Yêu cầu vào tiền : Sau khi bạn bị lừa, họ sẽ yêu cầu bạn chuyển đến một "nền tảng hợp tác". Tài khoản và dịch vụ khách hàng đều là giả mạo.

5. Tiền đã bị cuốn trôi và nhóm này đã bốc hơi chỉ sau một đêm : một khi bạn vào tiền, nhóm có thể biến mất hoặc giáo viên có thể "biến mất".

Cảnh sát và Ủy ban giám sát tài chính tiếp tục nhắc nhở. Không chuyển tiền riêng tư cho người lạ

Cho đến nay, đã có rất nhiều vụ "lừa đảo đơn hàng" tương tự ở Đài Loan và cảnh sát đã điều tra:

• Đầu tư crypto không thể dựa vào truyền miệng trong nhóm

• Hầu hết các đơn hàng được đăng trong nhóm đặt hàng đều là tài khoản giả và hình ảnh giả

• Bất kỳ "giáo viên" nào yêu cầu bạn chuyển vào tiền đều nguy hiểm

Ủy ban giám sát tài chính cũng nhắc nhở rằng nếu sàn giao dịch ở nước ngoài kêu gọi đầu tư từ công dân Đài Loan mà không có giấy phép thì đó là hành vi bất hợp pháp và công chúng nên cố gắng lựa chọn sàn giao dịch hợp pháp và được quản lý.

Thị trường đang nóng, nhưng não của bạn không nên quá nóng

Thị trường crypto đang có xu hướng tăng giá và chắc chắn đáng chú ý, nhưng đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ lừa đảo. Đầu tư thực sự không phải là chạy theo xu hướng sao chép lệnh, mà là xây dựng khả năng phán đoán và nhận thức rủi ro của riêng bạn. Khi bạn thấy lời mời từ các nhóm đặt hàng hoặc giáo viên gọi đơn hàng, hãy cảnh giác hơn và đừng quá tham lam.

Vào cuối năm 2024, ba thiếu niên người Mỹ đã bắt cóc một người đàn ông vừa tham gia một sự kiện cộng đồng tiền điện tửbằng súng , buộc anh ta phải giao nộp mật khẩu và đánh cắp crypto và NFT trị giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Nạn nhân cũng đã đi bộ hơn 8 km trong sa mạc trước khi trình báo vụ việc thành công. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng nghi phạm thứ ba đã trốn khỏi Hoa Kỳ. Phiên điều trần sơ bộ dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2025.

Tháng 11 năm 2024: Bị bắt giữ bằng súng ngay sau khi trở về nhà

Vụ việc xảy ra vào tháng 11 năm 2024. Nạn nhân vừa kết thúc một sự kiện cộng đồng tiền điện tử ở trung tâm thành phố Las Vegas và đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Ngay khi bước vào nhà, anh đã bị ba thiếu niên phục kích, ép lên xe dưới họng súng và đưa đến một sa mạc hoang vắng cách thành phố một giờ lái xe.

Bị đe dọa phải giao nộp mật khẩu trong sa mạc: "Cha của ngươi nằm trong tay chúng ta"

Ba thiếu niên đưa nạn nhân đến một khu vực hẻo lánh và đe dọa: "Nếu muốn sống thì hãy đưa mật khẩu".

Họ thậm chí còn đe dọa anh rằng: "Cha của anh đang ở trong tay chúng tôi. Nếu anh không hợp tác, chúng tôi sẽ giết ông ấy". Ngoài ra, còn có một chiếc điện thoại tại hiện trường giúp khuếch đại thông tin liên lạc và người ta nghi ngờ rằng có một người thứ tư đang chỉ đạo toàn bộ hoạt động từ xa.

Sau khi ví crypto của anh ấy bị cạn kiệt, anh ấy phải đi bộ 5 dặm để được giúp đỡ

Sau khi nạn nhân cung cấp mật khẩu, crypto và NFT trị giá lên tới 4 triệu đô la Mỹ trong tài khoản của anh ta đã bị đánh cắp ngay lập tức. Sau đó, anh ta bị bỏ lại ở sa mạc, và nạn nhân đã phải đi chân trần gần 8 km trước khi liên lạc được với một người bạn nhờ giúp đỡ tại một trạm xăng và gọi cảnh sát.

Hai nghi phạm 16 tuổi đã bị bắt giữ và một nghi phạm khác đã bỏ trốn khỏi đất nước

Hai thiếu niên 16 tuổi ở Florida đã bị cảnh sát bắt giữ với các tội danh bao gồm bắt cóc, cướp và tống tiền. Sau đây là tình hình hiện tại của họ:

• Một trong đó hiện đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 4 triệu đô la.
• Người còn lại được theo dõi bằng vòng chân điện tử và tạm thời được đưa về nhà.
• Thiếu niên thứ ba liên quan đến vụ án này bị tình nghi đã trốn khỏi Hoa Kỳ và nơi ở của cậu ta đang được theo dõi.

Cả ba đều sẽ bị xét xử như người trưởng thành, phiên điều trần sơ bộ dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6 năm 2025.

Các vụ cướp cộng đồng tiền điện tử tăng theo từng năm

Luật sư tài sản kỹ thuật số Sasha Hodder cũng chỉ ra trong bình luận vào ngày 5/10 rằng tình trạng trộm cắp crypto ngày nay không còn chỉ là các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội hay bắt cóc thẻ SIM nữa, mà đã trực tiếp nâng cấp phần mềm tống tiền bạo lực ngoại tuyến. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về các vụ trộm cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Theo danh sách theo dõi được tạo trên GitHub bởi Jameson Lopp, đồng sáng lập công ty bảo mật crypto Casa, dữ liệu trộm cộng đồng tiền điện tử ngoại tuyến toàn cầu như sau:

• 2021: 32

• 2023: 17

• 2024: 28

• 2025 tính đến nay: 21 trường hợp

Ngoài Hoa Kỳ, một vụ bắt cóc cũng xảy ra tại Paris, Pháp vào đầu tháng 5 năm 2025. Cha của một nhà sáng lập crypto đã bị bắt cóc trong nhiều ngày cho đến khi được giải cứu sau khi cảnh sát can thiệp. Những kẻ bắt cóc đã yêu cầu ngay lập tức 7,8 triệu đô la. Vào tháng 2 năm 2025, một nhà giao dịch cộng đồng tiền điện tử ở Anh đã trốn thoát bằng cách nhảy từ ban công cao 9 mét.

Ví lạnh không thể cứu bạn, “bảo vệ cá nhân” mới là chìa khóa thực sự

Những trường hợp như thế này là lời nhắc nhở cho tất cả những người nắm giữ tài sản crypto rằng họ không thể chỉ dựa vào ví lạnh và Cụm từ hạt giống để cứu mạng mình.

Trong tương lai, khi bạn có đủ tiền, rủi ro thực sự có thể đến từ các mối đe dọa trong thế giới thực. Vì vậy, điều quan trọng là học cách tự bảo vệ mình.