Theo tin từ PANews ngày 14 tháng 5, dựa trên báo cáo của Elliptic do CoinDesk trích dẫn, Telegram đã đóng hàng ngàn kênh liên quan đến thị trường crypto phạm tội "Xinbi Guarantee". Thị trường này có tên là "Xinbi đảm bảo", đã xử lý hơn 8,4 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ thông qua Tether USDT kể từ năm 2022, liên quan đến các hoạt động rửa tiền, lừa đảo, ép buộc. Xinbi đảm bảo được đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này được xếp ngang với nhóm Huione, được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ liệt kê là "đối tượng quan tâm chính về rửa tiền" như là một trong những nền tảng chợ đen crypto trên Telegram lớn nhất.
