Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 12 người crypto và rửa tiền trị giá 263 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố truy tố 12 bị can về tội âm mưu theo đạo luật RICO, với số tiền liên quan lên tới hơn 263 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc đánh cắp tiền điện tử, rửa tiền và trộm cắp nhà cửa. Các nghi phạm đã sử dụng phương thức hacker để thu thập thông tin cơ sở dữ liệu crypto và lọc mục tiêu, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc sàn giao dịch để thực hiện lừa đảo qua điện thoại, sau đó chuyển số tiền thu được thành tiền mặt hoặc hàng xa xỉ thông qua mạng lưới rửa tiền. Nghi phạm chính Malone Lam bị tình nghi đã lừa đảo hơn 4.100 Bitcoin, và tiếp tục thực hiện tội phạm thông qua đồng bọn sau khi bị bắt.