Đảng Dân chủ đang kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về dòng tiền của Trump. Vào ngày 14 tháng 5, theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, ba lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện, Gerald E. Connolly, Joe Morelle và Jamie Raskin, đã cùng nhau viết một lá thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp cho Quốc hội sê-ri Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các hoạt động gây quỹ chính trị.
Theo nội dung bức thư, nền tảng gây quỹ trực tuyến của đảng Cộng hòa WinRed và một số ủy ban hành động chính trị (PAC) đã được nêu tên, trong đó America PAC do CEO Tesla Elon Musk thành lập.
Điều đáng chú ý là bức thư yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp thông tin SAR liên quan đến World Liberty Financial (WLF) và đồng meme ($TRUMP Coin), một doanh nghiệp crypto do gia đình Trump khởi xướng, nhấn mạnh rằng động thái này là để ứng phó với những lo ngại về khả năng gian lận, hối lộ, tham nhũng, xung đột lợi ích và đe dọa đến tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ:
Ủy ban tìm cách xác định xem có cần thiết phải ban hành luật để ngăn chặn các ứng cử viên liên bang và người đương nhiệm vi phạm luật tài chính chiến dịch, bảo vệ người tiêu dùng, chống hối lộ, gian lận chứng khoán và các luật chống tham nhũng khác trong các nỗ lực gây quỹ của họ hay không và để bảo vệ chống lại các hoạt động gây quỹ lừa đảo và săn mồi, ảnh hưởng không chính đáng của nước ngoài đối với các quan chức liên bang và các hành vi sai trái tài chính khác liên quan đến các quan chức liên bang.
Các tổ chức và vấn đề mà báo cáo hoạt động đáng ngờ được yêu cầu trong thư
WinRed
WinRed, một nền tảng gây quỹ kỹ thuật số vì mục đích lợi nhuận được Đảng Cộng hòa sử dụng, đã bị điều tra lần vì nghi ngờ có hành vi lừa đảo và săn mồi. Cụ thể, nó sử dụng cơ chế hộp kiểm được thiết lập sẵn để tự động ghi danh người quyên góp vào một chương trình khấu trừ định kì mà họ không hề hay biết, dẫn đến việc người quyên góp liên tục bị khấu trừ.
Mỹ PAC
Được thành lập bởi Musk, công ty này được cho là đã đầu tư tới 250 triệu đô la để giúp Trump đắc cử và chi 1 triệu đô la cho các quảng cáo trên toàn quốc nhằm quảng bá những thành tựu của Trump trong nhiệm kỳ của ông. Động thái này dường như đã giúp Musk giành được quyền tị nạn chính trị và sự ủng hộ từ Trump.
PAC lừa đảo
Hai PAC gian lận, Patriots for American Leadership và Campaign for a Conservative Majority, đã gây quỹ thông qua các cuộc gọi tự động và sử dụng các đoạn ghi âm giọng nói của Trump để đánh lừa người nghe tin rằng các nhóm này đang ủng hộ việc tái đắc cử của Trump. Trên thực tế, theo Trung tâm Pháp lý Chiến dịch, số tiền này cuối cùng đã được sử dụng để làm giàu cho bản thân và tiếp tục mở rộng các hoạt động gian lận.
Doanh nghiệp crypto của gia đình Trump (WLF)
Vào tháng 9 năm 2024, Trump và con trai ông đã đồng sáng lập nền tảng crypto World Liberty Financial (WLF), ra mắt một token quản trị không thể chuyển nhượng, không có cơ chế sở hữu và đánh giá cao. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đây có thể là một trong những xung đột lợi ích nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đặc biệt là khi chính quyền Trump ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển của crypto và có ý định nới lỏng các quy định liên quan.
Bức thư đề cập rằng nhà sáng lập Tron Justin Sun đã đầu tư tổng cộng 75 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, SEC đã yêu cầu tòa án đình chỉ các hành động cưỡng chế đối với Justin Sun, dường như ám chỉ khả năng trao đổi lợi ích.
Ngoài ra, vào tháng 3 năm 2025, WLF thông báo sẽ phát hành stablecoin 1 USD. Đầu tháng này, một quỹ được một công ty đầu tư tại Abu Dhabi hậu thuẫn đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng 1 USD làm phương tiện trao đổi để hoàn tất khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào sàn giao dịch crypto Binance, mang lại cho WLF lợi nhuận khổng lồ.
Đồng xu $TRUMP
Trump đã ra mắt $TRUMP memecoin vào đêm trước lễ nhậm chức của ông vào năm 2025. Loại crypto này được mô tả là "một tài sản đùa giỡn chủ yếu được sử dụng cho mục đích đầu cơ tài chính và giá của nó biến động mạnh". Các thực thể liên quan đến Trump cùng nắm giữ 80% tổng số $TRUMP tiền xu, hoặc tổng cộng là 1 tỷ đồng, và do đó có thể thu được phần lớn lợi nhuận tiềm năng. Theo báo cáo, chỉ riêng phí giao dịch đã thu được 100 triệu đô la.
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2025, SEC Hoa Kỳ đã thông báo rằng Memecoin không cấu thành "chứng khoán" theo luật chứng khoán liên bang và do đó không phải tuân theo quy định của luật này. Do danh tính người mua tiền chưa được công khai và nguồn tiền không rõ nên động thái này khiến thế giới bên ngoài lo ngại các thế lực xấu, bao gồm cả các quốc gia độc tài, có thể chuyển lợi ích cho gia đình Trump thông qua việc mua tiền và do đó "đổi lấy sự ưu ái của Trump".
Trump đã vướng vào nhiều tranh cãi kể từ khi nhậm chức, đặc biệt là cách bố trí hoạt động và hành vi kiếm lời của ông và gia đình trong lĩnh vực crypto, điều này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới chính trị và pháp lý.
Mặc dù hành động của Đảng Dân chủ có thể mang màu sắc đảng phái và nhằm mục đích tấn công Trump và các đồng minh của ông, nhưng nhiều thông tin được tiết lộ cho thấy khả năng Trump có thể lợi dụng chức vụ tổng thống của mình để theo đuổi lợi ích cá nhân. Trong tương lai, liệu Trump có phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của quốc hội hay thậm chí là các thủ tục luận tội do những tranh cãi crypto và gây quỹ chính trị này hay không vẫn còn là điều chưa thể biết được.
