Theo thông báo của PANews vào ngày 17 tháng 5, cảnh sát New Zealand cho biết một người đàn ông ở Wellington đã bị bắt tại Auckland vì bị nghi ngờ tham gia vào một hoạt động lừa đảo crypto toàn cầu do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) dẫn đầu. Nhóm tội phạm này đã đánh cắp crypto trị giá 2,65 tỷ đô la Mỹ (4,5 tỷ đô la New Zealand) từ bảy nạn nhân, sau đó tiến hành rửa tiền qua nhiều nền tảng từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.
Cảnh sát New Zealand cho biết trong ba ngày qua, các lệnh khám xét đã được thực hiện tại Auckland, Wellington và California, bắt giữ một số người, trong đó có một người ở New Zealand. Tổng cộng 13 người đang phải đối mặt với các cáo buộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện người đàn ông ở Wellington theo luật liên bang Hoa Kỳ, buộc tội tống tiền (RICO), âm mưu thực hiện gian lận viễn thông và âm mưu rửa tiền. Người này đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Auckland hôm nay và được tạm thời giấu tên, hiện đã được tại ngoại. Anh ta sẽ quay lại tòa án địa phương Auckland vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Theo thông tin trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện 12 nghi phạm liên quan đến tội phạm crypto trị giá 2,63 tỷ đô la Hoa Kỳ, buộc tội tham gia vào mạng lưới tội phạm do Malone Lam cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo thông qua kỹ thuật xã hội, xâm nhập cơ sở dữ liệu và ăn trộm ví cứng, trong đó Lam bị buộc tội lừa đảo riêng 2,3 tỷ đô la. Hiện tại, 10 bị cáo đã bị bắt, 2 đồng phạm ở Dubai vẫn đang trốn thoát. Cáo trạng cho thấy nhóm này phân công nhiệm vụ bao gồm lựa chọn mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và ăn trộm trực tiếp. Lam từng giám sát từ xa dữ liệu iCloud của nạn nhân và chỉ đạo đồng bọn đột nhập. Hồ sơ tháng 8 năm 2024 cho thấy nhóm này đã ăn trộm 4.100 Bitcoin (trị giá 385,4 triệu đô la) thông qua lừa đảo P2P.
