Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một đường dây rửa tiền thông qua các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, với tổng số tiền liên quan là 118 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, ngày 17 tháng 5, theo báo Hồng Kông Thương Báo, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành chiến dịch đêm với mã danh "Đêm Truy Quét" để phá vỡ một nhóm tội phạm rửa tiền hoạt động ở biên giới Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Nhóm tội phạm rửa tiền này đã tuyển dụng người từ đại lục đến Hồng Kông để mở tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ lừa đảo, sau đó được sắp xếp rút tiền mặt và mang đến các cửa hàng trao đổi để chuyển đổi thành crypto nhằm rửa tiền. Trong chiến dịch này, 12 nam nữ đã bị bắt, liên quan đến số tiền phạm tội là 118 triệu đô la Hồng Kông. Tổng thanh tra Luo Wan Shan từ Đội Điều tra Gian lận thuộc Đội Điều tra Tội phạm Thương mại cho biết, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, nhóm tội phạm đã tuyển dụng người từ đại lục đến Hồng Kông để làm chủ sở hữu tài khoản ma. Các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo. Trong thời gian này, họ đã sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rửa 118 triệu đô la Hồng Kông. Trong số đó, 10 triệu đô la Hồng Kông đã được xác nhận là một phần tiền thu được từ 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo, trong đó các nạn nhân đã mất khoảng 43,2 triệu đô la Hồng Kông.