Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một nhóm rửa tiền sử dụng các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, liên quan đến tổng số tiền là 118 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành chiến dịch đêm truy quét mã danh để phá vỡ một nhóm tội phạm rửa tiền hoạt động ở nội địa và Hồng Kông, nhóm tội phạm rửa tiền này đã tuyển dụng người từ nội địa đến Hồng Kông để mở tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ lừa đảo, sau đó được sắp xếp đến ngân hàng để rút tiền mặt và mang đến các cửa hàng đổi tài sản ảo để chuyển đổi thành crypto để rửa tiền. Trong chiến dịch này, 12 nam nữ đã bị bắt, liên quan đến số tiền lợi nhuận từ tội phạm là 1,18 tỷ đô la Hồng Kông. Tổng thanh tra Luo Wan Shan từ Đội Điều tra Gian lận thuộc Đội Điều tra Tội phạm Thương mại cho biết, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, nhóm tội phạm đã tuyển dụng người từ nội địa đến Hồng Kông để làm chủ sở hữu tài khoản ma, các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để nhận lợi nhuận từ các vụ lừa đảo. Trong thời gian này, họ đã sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rửa 1,18 tỷ đô la. Trong đó, đã có 10 triệu đô la được xác nhận là một phần lợi nhuận từ 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo, và trong 58 vụ lừa đảo này, nạn nhân đã bị thiệt hại khoảng 43,2 triệu đô la. (Hồng Kông Thương Báo)