Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một nhóm rửa tiền sử dụng các cửa hàng trao đổi tài sản ảo, liên quan đến tổng số tiền là 118 triệu đô la Hồng Kông

Odaily thông tin: Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành chiến dịch đêm "Đêm truy quét" để phá vỡ một nhóm tội phạm rửa tiền hoạt động ở đại lục và Hồng Kông, trong đó nhóm rửa tiền đã tuyển dụng người từ đại lục đến Hồng Kông để mở tài khoản ngân hàng liên quan đến các vụ lừa đảo, sau đó được sắp xếp đến ngân hàng để rút tiền mặt và mang đến các cửa hàng đổi tài sản ảo để chuyển đổi thành crypto để rửa tiền. Trong chiến dịch này, 12 nam nữ đã bị bắt, liên quan đến số tiền lợi nhuận từ tội phạm là 118 triệu đô la Hồng Kông. Tổng thanh tra Luo Wan Shan từ Đội điều tra gian lận của Đơn vị điều tra tội phạm thương mại Hồng Kông cho biết, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, nhóm tội phạm đã tuyển dụng người từ đại lục đến Hồng Kông để làm chủ sở hữu tài khoản ma, chủ yếu để nhận tiền lợi nhuận từ các vụ lừa đảo. Trong thời gian này, họ đã sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rửa 118 triệu đô la. Trong số đó, 10 triệu đô la đã được xác nhận là một phần tiền lợi nhuận từ 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo, trong đó các nạn nhân đã mất khoảng 43,2 triệu đô la. (Hồng Kông Thương Báo)