Europol phá vỡ mạng lưới ngân hàng bí mật rửa hơn 23 triệu đô la bằng crypto

Theo tin từ PANews ngày 19 tháng 5, Decrypt đưa tin rằng Interpol phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng "Hawala" bất hợp pháp sử dụng crypto để rửa tiền, với số tiền liên quan vượt quá 23 triệu đô la Mỹ. Nhóm tội phạm này cung cấp dịch vụ thu thập tiền mặt, chuyển đổi crypto và chuyển tài sản qua biên giới cho các hoạt động phi pháp như buôn ma túy và đưa người qua biên giới. 17 nghi phạm đã bị bắt tại Tây Ban Nha, Áo và Bỉ. Các tài sản được thu giữ bao gồm 229.600 đô la Mỹ tiền mặt, 205.000 đô la Mỹ crypto, 18 xe hơi sang trọng, 10 bất động sản (trị giá 2,8 triệu đô la Mỹ) cùng các loại xì gà và túi xách hàng hiệu. Điều tra cho thấy mạng lưới này được cấu thành từ hai chi nhánh: các thành viên gốc Trung Quốc chịu trách nhiệm thu thập tiền mặt tại Tây Ban Nha, các thành viên gốc Ả Rập nâng cấp hệ thống Hawala truyền thống để thực hiện chuyển tài sản quốc tế.