Genesis Global đã nộp hai vụ kiện mới chống lại công ty mẹ, Digital Currency Group, nhằm thu hồi hàng tỷ đô la mà họ cho rằng đã được chuyển nhượng không đúng khi tình trạng tài chính của bên cho vay suy thoái vào năm 2022.
Các hồ sơ mới, được công bố công khai vào thứ Hai, cho rằng DCG, Giám đốc điều hành Barry Silbert và các giám đốc điều hành liên quan đã thực hiện các chuyển nhượng gian lận và tiết lộ sai lệch.
Một đơn khiếu nại tại Tòa án Chancery Delaware cho rằng Genesis đã bị "vận hành một cách liều lĩnh, bị khai thác và sau đó phá sản" bởi công ty mẹ, sau "một chiến dịch gian lận và tư lợi ngoạn mục".
Silbert được cho là đã "can thiệp để che giấu cuộc khủng hoảng tại Genesis với các nhà cho vay của mình", đồng thời "hoàn toàn nhận thức" về các rủi ro trong sổ cho vay của Genesis và "tính dễ bị tổn thương đối với Gemini và Bitvavo".
Grayscale Investments được cho là đã hưởng lợi từ hành vi sai trái này, mặc dù không được đặt tên là bị đơn.
Nếu tòa án phán quyết có lợi cho Genesis, vụ án này có thể trở thành tiền lệ sẽ "tăng cường quyền của chủ nợ, mở rộng trách nhiệm của các công ty mẹ trong tài chính kỹ thuật số liên quan đến việc 'xuyên thủng bức màn pháp nhân', và thiết lập các tiêu chuẩn mới về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành tiền điện tử", Andrew Rossow, luật sư về cyber và công vụ công cộng và người sáng lập Rossow Law, đã nói với Decrypt.
Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,1 tỷ đô la, bao gồm một ghi chú ủy thác 1,1 tỷ đô la và hơn 1,2 tỷ đô la chuyển nhượng tranh chấp, một số trong đó được thực hiện bằng tiền điện tử hiện có giá trị hơn 2 tỷ đô la.
Decrypt đã liên hệ với các đại diện pháp lý của cả hai bên.
Trọng tâm của hồ sơ Delaware là việc DCG phát hành một ghi chú ủy thác 10 năm trị giá 1,1 tỷ đô la vào năm 2022, nhằm bù đắp các khoản lỗ của Genesis từ việc Three Arrows Capital vỡ nợ.
Ghi chú này có lãi suất 1% và được cho là không cung cấp thanh khoản thực sự.
Các vụ kiện này được hỗ trợ bởi Ủy ban Giám sát Tranh chấp Genesis (LOC), được tòa án phá sản bổ nhiệm để đại diện cho quyền lợi của chủ nợ.
Ủy ban này cho rằng các bị đơn đã phát tán thông tin sai lệch và báo cáo tài chính sai để ngăn chặn việc rút tiền hàng loạt và kiếm lợi từ việc bên cho vay sắp sụp đổ trước khi nó sụp đổ.
Những dấu hiệu đầu tiên của việc rút tiền hàng loạt "xuất hiện vào ngày 7 tháng 5 năm 2022".
"Trong vòng ba ngày, giá LUNA mỗi đồng đã giảm từ 80 đô la xuống gần như bằng không", với các token liên quan (TerraUSD và LUNA) trở nên "cơ bản vô giá trị" và xóa sổ 45 tỷ đô la giá trị tại thời điểm đó.
Genesis đã nộp một đơn khiếu nại phá sản liên bang riêng biệt tại New York, chi tiết hơn 1,2 tỷ đô la chuyển nhượng ưu đãi cho DCG và những người trong nội bộ trước việc nộp đơn Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.
Những chuyển nhượng này bao gồm 448 triệu đô la cho DCG, 136 triệu đô la cho DCG International, và 101 triệu đô la cho Quỹ HQ Enhanced Yield, trong số những khoản khác.
Genesis cũng cho rằng 34 triệu đô la thanh toán thuế cho DCG là gian lận và đang tìm cách thu hồi bằng hiện vật hơn 19.000 BTC, 69.000 ETH và 17 triệu token trên các tài sản số khác.
DCG và cựu Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro đã đồng ý vào tháng 1 năm 2025 trả 38 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của SEC rằng họ đã làm sai lệch thông tin cho các nhà đầu tư về mức độ phơi nhiễm của Genesis đối với sự sụp đổ của Three Arrows Capital.
SEC cho biết DCG đã tạo ra một "ấn tượng sai lệch về bản chất" về tình hình tài chính của bên cho vay, trong khi cả hai bên đều không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc.
Đến tháng 5 năm 2024, Genesis đã đạt được một thỏa thuận giải quyết dự kiến 2 tỷ đô la với DCG, mặc dù vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.
"Thật là bi hài: hàng tỷ đô la đang xoay quanh giữa những người được gọi là 'lãnh đạo ngành' vốn được cho là phải đặt ra tiêu chuẩn, nhưng chúng ta vẫn đang tranh luận về những điều cơ bản của trách nhiệm tài chính và nghĩa vụ ủy thác", Rossow nói.
Biên tập bởi Sebastian Sinclair
