Được viết bởi: Crypto Miao
Public Chuỗi công khai là công nghệ sổ cái phi tập trung, phi tập trung cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia xác minh giao dịch và bảo trì mạng. Tuân thủ là chìa khóa để ứng dụng rộng rãi chuỗi công khai trong các ngành được quản lý như tài chính, yêu cầu họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và quy định như KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền). Việc tuân thủ không chỉ có thể tăng cường lòng tin của người dùng và cơ quan quản lý vào chuỗi công khai mà còn có hiệu quả giảm thiểu rủi ro của các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận. Trên toàn cầu, chuỗi công khai cũng phải tuân thủ các quy định như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) để đảm bảo tính hợp pháp và phát triển bền vững.
Chính sách và xu hướng quản lý chuỗi công khai toàn cầu
Là ứng dụng cốt lõi của công nghệ blockchain, hoàn cảnh quản lý của chuỗi công khai công khai đang phát triển nhanh chóng. Từ sự nghi ngờ ban đầu lan rộng đến sự chấp nhận thận trọng hiện nay, thái độ của cộng đồng quốc tế đối với chuỗi công khai đã dần thay đổi. Phi tập trung , minh bạch và bất biến của chuỗi công khai được coi là có tiềm năng mang tính cách mạng, nhưng chúng cũng mang lại những thách thức như sự biến động của thị trường, tội phạm tài chính và khó khăn về mặt quản lý. Để đạt được mục tiêu này, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang nỗ lực xây dựng các khuôn khổ tạo sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và kiểm soát rủi ro.
Xu hướng quản lý: Các quốc gia liên tục tăng cường giám sát chuỗi công khai và tài sản crypto . Ví dụ, Liên minh Châu Âu đã thông qua Quy định về thị trường tài sản crypto (MiCA) vào năm 2023, trở thành khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới để quản lý tài sản crypto .
Sự khác biệt về chính sách: Chiến lược quản lý có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Trung Quốc đã cấm hoàn toàn việc giao dịch và khai thác crypto , trong khi Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã dần dần điều chỉnh chúng thông qua luật pháp. Liên minh Châu Âu áp dụng các quy định giống như ngân hàng đối với stablecoin và crypto để bảo vệ sự ổn định tài chính và quyền lợi của người tiêu dùng; Hoa Kỳ có xu hướng hỗ trợ stablecoin và duy trì địa vị toàn cầu của đồng đô la Mỹ.
Đổi mới và rủi ro song hành: Mặc dù có các quy định chặt chẽ hơn, nhiều quốc gia vẫn nhận ra tiềm năng của chuỗi công khai trong các lĩnh vực như tài chính, Chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, Singapore và Nhật Bản đã dành không gian cho sự đổi mới blockchain trong khi vẫn duy trì các quy định nghiêm ngặt.
Nghịch lý tuân thủ và phát triển
Ngành công nghiệp Web3 có tính độc đáo vì phi tập trung và nặc danh, nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ phức tạp ở nhiều quốc gia khác nhau. Các yêu cầu này được thiết kế để đảm bảo các dự án hoạt động hợp pháp, nhưng thường hạn chế sự phát triển tự do và mở rộng toàn cầu của chúng. Việc tuân thủ không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn có thể gây ra rủi ro pháp lý, khiến người sáng lập dự án hoặc các thành viên cốt cán phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng như kiện tụng, tiền phạt lớn hoặc thậm chí là ngồi tù.
1. Chi phí hoạt động tăng
Các yêu cầu về tuân thủ buộc các dự án blockchain phải đầu tư lượng lớn nguồn lực vào tư vấn pháp lý, kiểm toán tuân thủ và báo cáo theo quy định để đảm bảo tuân thủ luật pháp ở nhiều quốc gia khác nhau. Chi phí cao này gây áp lực trực tiếp lên tình hình tài chính của dự án, đặc biệt đối với các dự án khởi nghiệp, nó có thể trở thành gánh nặng lớn cho quá trình phát triển.
Binance: Năm 2023, Binance bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 4,3 tỷ đô la vì rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Khoản tiền phạt khổng lồ này không chỉ làm suy yếu sức mạnh tài chính của công ty mà còn có thể dẫn đến mất thị thị phần.
2. Rủi ro pháp lý tăng lên
Tính phức tạp của các yêu cầu tuân thủ và sự không nhất quán của các chính sách quản lý ở các quốc gia khác nhau khiến các bên tham gia dự án khó có thể lường trước và giải quyết đầy đủ rủi ro pháp lý. Khi vượt qua ranh giới pháp lý, dự án có thể phải đối mặt với các vụ kiện tụng, tiền phạt hoặc thậm chí là gián đoạn việc kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển.
Ripple: Ra tòa với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc liệu XRP có phải là chứng khoán hay không. Năm 2023, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Ripple nhưng vẫn phạt công ty này 125 triệu đô la. Trong quá trình kiện tụng, Ripple đã tiêu tốn lượng lớn tài nguyên và hiệu suất thị trường cũng như sự phát triển hệ sinh thái dự án của XRP cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
3. Hạn chế tiếp cận thị trường
Các yêu cầu về tuân thủ có thể dẫn đến việc các dự án bị cấm hoạt động ở một số khu vực nhất định, hạn chế sự hiện diện của chúng trên toàn cầu. Nếu token được coi là chứng khoán chưa đăng ký, mã thông báo đó có thể bị hủy niêm yết sàn giao dịch , gây tổn hại đến cơ sở người dùng và thị phần của mã thông báo đó.
Solana: Năm 2022, Solana phải đối mặt với vụ kiện tập thể vì token bị cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký, điều này cản trở việc quảng bá tại một số thị trường.
Polygon: Năm 2023, SEC đã liệt kê MATIC là chứng khoán chưa đăng ký trong vụ kiện chống lại Binance, do đó, hủy niêm yết khỏi các nền tảng như Robinhood và thị phần cũng như tăng trưởng người dùng của nó bị ảnh hưởng trực tiếp.
4. Sự đổi mới bị hạn chế
Các yêu cầu về tuân thủ có thể hạn chế không gian khám phá của bên dự án về đổi mới công nghệ và mô hình việc kinh doanh. Để tránh rủi ro về mặt pháp lý, các dự án có thể phải điều chỉnh hướng phát triển hoặc từ bỏ một số nỗ lực tiên tiến, qua đó làm suy yếu khả năng cạnh tranh và tiềm năng phát triển dài hạn của dự án.
Cardano: Năm 2023, SEC đã liệt kê ADA là một loại chứng khoán trong vụ kiện chống lại Kraken và Binance. Nhãn này có thể hạn chế việc ứng dụng và quảng bá Cardano ở một số thị trường nhất định, buộc phải áp dụng chiến lược bảo thủ hơn trong việc xây dựng hệ sinh thái, do đó làm chậm tốc độ đổi mới.
5. Rủi ro của thành viên cốt lõi
Các vấn đề tuân thủ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân dự án mà còn có thể ảnh hưởng đến những người sáng lập hoặc thành viên cốt cán, khiến họ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý, tiền phạt hoặc thậm chí là án tù. Điều này không chỉ làm suy yếu tính ổn định của dự án mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của toàn bộ ngành.
Nhà sáng lập Binance CZ: Năm 2023, CZ đã nhận tội về các vấn đề tuân thủ và từ chức CEO Binance, sau đó bị kết án 4 tháng tù. Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Binance và có thể làm suy yếu địa vị này trong ngành.
6. Các trường hợp điển hình khác
Dây buộc
/USDT: Tether đã giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vì những tuyên bố dự trữ sai lệch, nộp phạt 40 triệu đô la và tiếp tục phải đối mặt với các cuộc điều tra của liên bang Hoa Kỳ về những vi phạm có thể xảy ra. Những sự cố này gây ra mối đe dọa đến lòng tin của thị trường và mở rộng việc kinh doanh .
Yêu cầu tuân thủ đối với các dự án blockchain
Sự phát triển của blockchain bị hạn chế ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là ở giai đoạn quan trọng là khai thác thị trường mới và tăng thị phần, các yêu cầu về tuân thủ có thể trở thành "gông cùm" cho các dự án blockchain . Do đó, trong khi theo đuổi đổi mới và mở rộng, các bên tham gia dự án cần chú trọng đến những thách thức về tuân thủ và xây dựng chiến lược để cân bằng giữa phát triển và tuân thủ.
Tình hình Chuỗi Sui và địa vị thị trường
Là một dự án chuỗi công khai ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Sui đã nhanh chóng nổi lên trong lĩnh vực blockchain với kiến trúc kỹ thuật độc đáo và thiết kế thân thiện với người dùng.
So với nhiều dự án chuỗi công khai khác, Sui đã chứng minh được sự mạnh mẽ đáng kể trong gần hai năm kể từ khi ra mắt, đặc biệt là về mặt tuân thủ quy định và bảo mật mạng. Tính đến nay, Sui vẫn chưa bị khởi kiện hoặc buộc tội vì bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc sự cố an ninh nào. Hiệu suất này không chỉ làm nổi bật thái độ nghiêm ngặt của đội ngũ phát triển về công nghệ và tuân thủ mà còn giành được lòng tin và danh tiếng cho công ty trên thị trường blockchain có tính cạnh tranh cao.
Đồng thời, thành tích gần đây của Sui càng chứng minh thêm tiềm năng thị trường của công ty. Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Chuỗi Sui và sự gia tăng liên tục về mức độ phổ biến trong cộng đồng, giá trị vốn hóa thị trường của Sui đã tăng vọt lên hơn 11 tỷ đô la Mỹ, lọt vào top 11 trong bảng xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu. Giá trị giá trị vốn hóa thị trường này không chỉ phản ánh sự công nhận cao của thị trường đối với triển vọng ứng dụng và đổi mới công nghệ Sui mà còn cho thấy công ty này chiếm địa vị quan trọng trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chuỗi công khai .
Hình 1 Xếp hạng vốn hóa giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử
Trong số mười dự án hàng đầu giá trị vốn hóa thị trường crypto thế giới, USDT và USDC là stablecoin và DOGE là meme chiếm một vị trí độc nhất. Nếu loại trừ ba yếu tố này, Sui xếp thứ 8 về giá trị vốn hóa thị trường chuỗi công khai . Kết quả này đặc biệt đáng chú ý vì trong top 10, dự án trẻ nhất là Solana, ra mắt từ tháng 3 năm 2020 và đã hoạt động được 5 năm. Sui , một chuỗi công khai mới ra mắt vào tháng 5 năm 2023, đã được xếp hạng trong top 11 về giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu chỉ trong vòng hai năm. Thành tựu này thực sự đáng kinh ngạc, chứng minh đầy đủ tốc độ phát triển và tiềm năng phi thường Sui trong lĩnh vực blockchain.
Hình 2 Thời gian ra mắt tiền tệ và các thuộc tính
Vậy, Sui đã làm thế nào để có thể phát triển nhanh chóng và giành được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của WEB3 trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định?
Tính năng của Sui Chuỗi
Sui là blockchain Chuỗi L1 mới nổi do Mysten Labs phát triển nhằm mục đích cung cấp các giải pháp nhanh chóng, an toàn và mở rộng cho các ứng dụng Web3. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình Move, nhấn mạnh vào tốc độ giao dịch cao và độ trễ thấp, ưu tiên thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn, và đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực như trò chơi và tài chính. Sui cung cấp trải nghiệm người dùng quen thuộc, chẳng hạn như đăng nhập thông qua thông tin xác thực mạng (zkLogin) và hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn bằng cách mở rộng dung lượng mạng khi cần.
Thiết kế mô-đun của ngôn ngữ Move cho phép các nhà phát triển sắp xếp mã thành mô-đun có thể tái sử dụng và hỗ trợ xác minh chính thức để đảm bảo các hợp đồng thông minh hoạt động như mong đợi. So với ngôn ngữ EVM được sử dụng rộng rãi hơn, ngôn ngữ Move có ưu điểm là tiên tiến hơn và phù hợp hơn với sự phát triển hiện tại blockchain.
1. Bảo mật: Mô hình tài nguyên và phòng ngừa lỗ hổng
Nó có những lợi thế đáng kể về mặt bảo mật, chủ yếu là do mô hình tài nguyên của nó. Trong Move, mỗi đối tượng dữ liệu đều có quyền sở hữu rõ ràng, đảm bảo rằng tài nguyên không thể bị sao chép hoặc đốt một cách vô tình hoặc cố ý.
2. Hiệu suất và mở rộng: thực hiện song song và TPS cao
Một lợi thế quan trọng khác của ngôn ngữ Move là hiệu suất và mở rộng. Move hỗ trợ thực hiện song song các giao dịch, trong khi EVM sử dụng xử lý tuần tự, điều này có thể gây tắc nghẽn giao dịch và tăng phí khi tải cao.
3. Trải nghiệm của nhà phát triển: mô-đun và đường cong học tập
Thiết kế mô-đun của Move mang lại lợi thế cho trải nghiệm của nhà phát triển. Các chương trình di chuyển được tổ chức thành mô-đun chia sẻ tài nguyên và chức năng để dễ dàng nâng cấp và kết hợp.
Gần đây, nhà sáng lập Ethereum(ETH) Vitalik cũng đề xuất thay thế máy ảo Ethereum bằng RISC-V. Ngôn ngữ RVIS-V và Move cũng có nhiều điểm tương đồng, quan trọng nhất là mô-đun và mở rộng. Cả RISC-V và Move đều nhấn mạnh vào mô-đun và mở rộng trong thiết kế của chúng, đồng thời hỗ trợ mở rộng hướng dẫn do người dùng xác định, cho phép chúng thích ứng với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau và tạo điều kiện mở rộng việc sử dụng chúng trong các ứng dụng blockchain khác nhau. Điều này cũng làm nổi bật thêm tính ưu việt về mặt kỹ thuật của ngôn ngữ MOVE.
Hình 3: Vitalik đề xuất thay thế Máy ảo Ethereum(EVM) bằng RISC-V
Hướng hoạt động của Sui Chuỗi
1. Khích lệ cộng đồng
Hình 4: Tỷ lệ phân phối token Sui
Từ Hình 4, chúng ta có thể thấy rằng mô hình phân phối token Sui có ba công dụng để hỗ trợ xây dựng cộng đồng sinh thái Sui :
Chương trình tiếp cận cộng đồng: 5,82%
Stake cấp cổ phần: 9,49%
Dự trữ cộng đồng: 10,65%
Chiếm tỷ lệ token dùng để hỗ trợ xây dựng cộng đồng sinh thái Sui chiếm 26%, đạt 54,37% kế hoạch phát hành đã công bố (phát hành 47,82% vào năm 2030), chiếm hơn một nửa tổng lượng token đang lưu hành.
Trong đó, 5,82% kế hoạch tiếp cận cộng đồng được sử dụng cho khích lệ dự án, hỗ trợ các dự án Chuỗi, giải quyết vấn đề chi phí thu hút khách hàng ban đầu cao và khích lệ người dùng tham gia vào DeFi Chuỗi . Ví dụ, trong các dự án vay mượn Chuỗi , số tiền trong pool thanh khoản ban đầu tương đối nhỏ và khích lệ được đưa ra để khuyến khích người dùng tham gia gửi tiền và vay vốn.
Cộng đồng dành 10,65%, tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hệ sinh thái Sui lâu dài, chẳng hạn như tài trợ cho việc phát triển DApp bằng ngôn ngữ Move, hỗ trợ quản trị cộng đồng hoặc dành quỹ cho mở rộng trong tương lai.
Hình 5: Kế hoạch mở khóa token Sui
Trong Hình 5, bạn có thể thấy kế hoạch mở khóa và tỷ lệ mở khóa của token Sui . Ngoại trừ số lượng lớn được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, token còn lại sẽ được mở khóa dần theo tỷ lệ phân bổ tương ứng và tốc độ mở khóa sẽ giảm dần.
Khi một chuỗi công khai ra mắt, sẽ có tương đối ít dự án và người dùng, vì vậy một lượng nhỏ token sẽ được phát hành trước. Khi số lượng dự án và người dùng tăng lên, nhu cầu token cũng tăng lên lượng cung ứng cũng tăng dần cùng với kế hoạch mở khóa để đáp ứng nhu cầu. Cơ chế mở khóa của nó đảm bảo cung và cầu luôn cân bằng và giá token vẫn ổn định.
2. Xây dựng các công trình trọng điểm
Trong một số dự án quan trọng, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng Chuỗi hoặc các dự án có khoản đầu tư lớn và lợi nhuận chậm, Mysten Labs chính thức chịu trách nhiệm vận hành và xây dựng.
Ví dụ:
Dịch vụ tên Sui (SNS): Dịch vụ cung cấp tên dễ đọc để đơn giản hóa việc quản lý địa chỉ ví.
SuiPlay0x1: Thiết bị chơi game cầm tay thế hệ tiếp theo, hỗ trợ trò chơi WEB2+Web3.
Walrus: Giao thức lưu trữ phi tập trung.
Seal: Dịch vụ quản lý bí mật phi phi tập trung để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua các chính sách kiểm soát truy cập Chuỗi .
Deep Book: Sổ lệnh giới hạn tập trung (CLOB), thực hiện song song và phí giao dịch thấp, cung cấp trải nghiệm giao dịch thông lượng cao và độ trễ thấp.
Mysten Labs chính thức vận hành các dự án như dự án sổ lệnh Deep Book, cung cấp thanh khoản và khớp lệnh giao dịch nhanh chóng cho các giao dịch Chuỗi ; Sui Name Service cung cấp dịch vụ tên miền cho Chuỗi Sui , thuận tiện hơn cho việc tương tác của người dùng và sự tham gia của các công ty WEB2; Giao thức lưu trữ phi phi tập trung Walrus và dịch vụ quản lý bí mật tập trung Seal giúp các nhà xây dựng thuận tiện lưu trữ thông tin và crypto dữ liệu để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua hai dự án này.
Thiết bị chơi game cầm tay SuiPlay0x1, liên quan đến thiết kế phần cứng và sản xuất hàng loạt thiết bị, cần phải tương thích với các trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau và hỗ trợ các trò chơi WEB2+WEB3. Đây là một dự án đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn nhưng cho kết quả chậm. Nếu không có hệ sinh thái hoàn chỉnh và không tiếp cận được với các nhà sản xuất game WEB2, các công ty game WEB3 sẽ khó có thể phát triển (các công ty game web3 thường có quy mô nhỏ), do đó, chính thức đã đi đầu trong nghiên cứu và phát triển ngay từ khi bắt đầu dự án SuiPlay.
3. Hoạt động ngoại tuyến
Các hoạt động ngoại tuyến Sui nhằm mục đích thúc đẩy công nghệ blockchain Sui , rút ngắn khoảng cách giữa WEB3 và WEB2, thu hút các nhà phát triển, nhà đầu tư và đối tác tham gia hệ sinh thái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao nhận thức về thương hiệu. Giải quyết các vấn đề truyền thống với hiệu suất cao và mở rộng của Sui , nhấn mạnh vào giáo dục, cộng tác và đổi mới.
Sự kiện diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm hội nghị toàn cầu, hội nghị thượng đỉnh ngành, gặp gỡ cộng đồng, hội thảo kỹ thuật và hacker. Nội dung bao gồm tiến trình công nghệ Sui , giáo dục ngôn ngữ Move, trình bày dự án sinh thái, thảo luận về xu hướng ngành và thực hành của nhà phát triển, giúp người tham gia có được hiểu biết sâu sắc về Sui, tìm hiểu về phát triển và thiết lập kết nối. Các hoạt động bao gồm Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu và các khu vực khác để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Sui .
Giải pháp tuân thủ
Sui Blockchain đã thực hiện một số bước để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo quy định, bao gồm Chống rửa tiền (AML) và các quy định pháp lý khác. Tuy nhiên, Sui là một blockchain phi tập trung không trực tiếp thực thi AML hoặc KYC, nhưng nó cung cấp các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho các dự án được xây dựng trên nền tảng này để đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý.
1. Tuân thủ và yêu cầu pháp lý
Theo Điều khoản dịch vụ của Sui , người dùng phải tuân thủ mọi luật hiện hành khi sử dụng nền tảng này, bao gồm các quy định về AML, Sui tài trợ khủng bố và trừng phạt. Các điều khoản này rõ ràng cấm tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt của OFAC. Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ thuế của mình, bao gồm việc lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch cho cơ quan thuế. Sui có thể báo cáo hoạt động của người dùng theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch.
2. Hỗ trợ đối tác
Bản chất phi tập trung của Sui khiến việc triển khai AML/KYC trực tiếp như các tổ chức tài chính truyền thống trở nên khó khăn, nhưng bằng cách cung cấp hồ sơ giao dịch minh bạch và các công cụ đối tác, Sui hỗ trợ các dự án đáp ứng nhu cầu quản lý. Ví dụ, Sui Blockchain, thông qua quan hệ đối tác với Ant Digital, sử dụng nền tảng ZAN để cung cấp các công cụ KYC và AML nhằm hỗ trợ mã hóa tài sản thực tế (RWA) theo quy định. ZAN hoạt động như toán tử nút RPC của Sui và truy cập cơ sở hạ tầng của Sui . Điều này có nghĩa là các công cụ của ZAN sẽ có thể giao tiếp liền mạch với mạng blockchain của Sui , nâng cao mở rộng và bảo mật của mạng.
Ngoài ra, các điều khoản dịch vụ của Sui cho phép đóng băng tiền hoặc hạn chế việc sử dụng tiền để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, đảm bảo tuân thủ chung. (Nếu 1,46 tỷ đô la bị đánh cắp Bybit trên Chuỗi Sui , số tiền bị đánh cắp có thể bị đóng băng theo các điều khoản).
3. Tuân thủ cấp độ dự án
Bản thân Sui không thực thi KYC (Biết khách hàng của bạn) hoặc AML (Chống rửa tiền) vì đây là mạng lưới blockchain phi tập trung . Nghiên cứu cho thấy các công cụ Sui DeFi thường có thể được sử dụng chỉ bằng cách kết nối với ví Sui , không cần KYC, thẻ ngân hàng hoặc đăng ký email. Tuy nhiên, khi nói đến vào tiền hoặc rút tiền pháp định, chẳng hạn như bán token Sui thông qua sàn giao dịch , xác minh KYC nhiều cấp có thể được kích hoạt. Điều này cho thấy việc tuân thủ chủ yếu là vấn đề đạt được sự tuân thủ của chính các dự án hoặc bên thứ ba, Sui các công cụ hỗ trợ được cung cấp thay vì thực thi trực tiếp.
Các biện pháp tuân thủ cụ thể
Sui cải thiện khả năng tuân thủ và phân lập rủi ro tuân thủ thông qua Chuỗi hỗ trợ cơ sở hạ tầng Chuỗi , các đối tác tuân thủ và đánh giá của bên dự án.
1. Thông qua hỗ trợ cơ sở hạ tầng
Sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng cường khả năng tuân thủ. Ví dụ, Walrus, Seal và zkLogin đã cải thiện đáng kể việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR). GDPR là quy định bảo vệ dữ liệu quan trọng của Liên minh Châu Âu nhằm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của công dân EU và yêu cầu các tổ chức phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu, bao gồm giảm thiểu dữ liệu, giới hạn mục đích, giới hạn lưu trữ, tính toàn vẹn và tính bảo mật, cũng như đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu(như quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, v.v.).
Walrus: Hỗ trợ xóa dữ liệu và đáp ứng "quyền được lãng quên"
Walrus là một giao thức lưu trữ phi phi tập trung được thiết kế để xử lý các tệp nhị phân lớn (blob). Nó cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm trên Chuỗi phụ độc lập để xóa nhanh chóng, đáp ứng "quyền được lãng quên" của GDPR (Điều 17 GDPR).
Seal: Quản lý an toàn dữ liệu nhạy cảm
Cung cấp khả năng lưu trữ an toàn và kiểm soát quyền truy cập cho dữ liệu nhạy cảm. Seal đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ trong quá trình lưu trữ và xử lý thông qua cơ chế bảo mật của mình, tuân thủ các yêu cầu của GDPR về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.
zkLogin: Xác thực bảo vệ quyền riêng tư, hỗ trợ giảm thiểu dữ liệu
zkLogin là tính năng gốc của Sui cho phép người dùng đăng nhập phi tập trung(DApp) bằng thông tin đăng nhập Web2 quen thuộc (như Google, Facebook) mà không cần phải quản lý private key hoặc cụm từ hạt giống. Bằng cách không tiết lộ thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng Bằng chứng không tri thức, nó hỗ trợ nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu của GDPR (Điều 5 GDPR). Nó làm giảm lượng dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên Chuỗi trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ. Ngoài ra, thiết kế của zkLogin tránh được sự phức tạp của việc quản lý private key truyền thống và giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu .
2. Hợp tác với bên thứ ba
Sui hợp tác với các bên thứ ba như Chainalysis để cải thiện khả năng tuân thủ thông qua chương trình Sui Guardian Chuỗi cộng đồng điều hành. Sui Guardian theo dõi các vụ lừa đảo và trang web Phishing, các công cụ phân tích của Chainalysis sẽ giám sát và phân tích các giao dịch trên Chuỗi, xác định các địa chỉ hoặc mô hình liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã biết. Bằng cách phân tích các mẫu giao dịch, Chainalysis có thể xác định nạn nhân tiềm năng của các cuộc tấn công Phishing và giúp sàn giao dịch và người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này giúp Sui tuân thủ các quy định về AML và KYC trên toàn thế giới, chẳng hạn như Chỉ thị chống rửa tiền thứ năm của Liên minh Châu Âu (5AMLD) và Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ.
3. Dự án tự kỷ luật của đảng
Thông qua nhiều công cụ khác nhau, các nhà phát triển có thể rèn luyện tính tự giác và đảm bảo tuân thủ, chẳng hạn như đối với các hạn chế về mặt địa lý. Ví dụ, Sui đã hợp tác với Netki để ra mắt DeFi Sentinel, một oracle tuân thủ cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ tuân thủ tự động, bao gồm KYC/AML (Biết khách hàng/Chống rửa tiền) theo thời gian thực, sàng lọc ví và giám sát giao dịch tài chính. Các công cụ này có thể giúp dApp xác minh vị trí của người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người dùng ở khu vực tuân thủ mới có thể truy cập dịch vụ.
Ví dụ, dự án cờ bạc Doubleup chỉ dành cho người dùng ở những khu vực chấp nhận cờ bạc.
4. Cô lập rủi ro
Trong hệ sinh thái blockchain, chuỗi công khai thường cung cấp dịch vụ như lớp cơ bản, trong khi quá trình phát triển ứng dụng chủ yếu được hoàn thành bởi các bên tham gia dự án, bao gồm Defi, DApp, DePin, v.v. Người dùng tương tác thông qua các hợp đồng thông minh do bên tham gia dự án viết và các bên liên quan chủ yếu là bên tham gia dự án và người dùng (người tham gia hợp đồng). Hiện nay, các bên liên quan trong hầu hết các tranh chấp pháp lý và tiền lệ pháp lý là các bên dự án và những người tham gia. Trừ khi có lỗ hổng lớn chuỗi công khai dẫn trực tiếp đến tổn thất của người dùng thì chuỗi công khai hiếm khi bị liệt kê là bị đơn.
Ví dụ, Sui gần đây đã công bố quan hệ đối tác với xMoney và xPortal để ra mắt thẻ Mastercard kỹ thuật số tại Châu Âu hỗ trợ token Sui . Với tư cách là một nền tảng kỹ thuật, bản thân Sui chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái tài sản. Phần thanh toán được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép xMoney và trải nghiệm người dùng trên ứng dụng được quản lý bởi xPortal.
Phân Chuỗi lộ trình tuân thủ của Sui
Từ thực tiễn của Sui Chuỗi, chúng ta có thể thấy rằng tính tuân thủ đã được coi là một hướng phát triển quan trọng ngay từ khi bắt đầu thiết kế và đã được tích hợp vào thiết kế cấp cao nhất của chuỗi công khai.
Bố cục của chuỗi công khai phải bắt đầu từ góc nhìn tổng thể và thích ứng với hướng phát triển trong tương lai dựa trên logic cơ bản. Là dự án chuỗi công khai, việc lập kế hoạch phát triển không thể được thực hiện từ góc nhìn của một dự án duy nhất. Thay vào đó, cần phải tính đến nhiều kịch bản ứng dụng và xu hướng phát triển khác nhau và lập kế hoạch trước.
Quản lý Chuỗi cũng giống như quản lý một quốc gia. Chỉ khi Chuỗi có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đi đầu trong việc phát triển các dự án đầu tư lớn và phân bổ hợp lý khích lệ mới có thể thu hút được nhiều nhà phát triển, người dùng hơn và từng bước xây dựng hệ sinh thái phong phú trên Chuỗi .
Phần kết luận
Là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực chuỗi công khai , Sui Chuỗi đã thành công trong việc tìm ra sự cân bằng giữa tuân thủ và phát triển thông qua kiến trúc kỹ thuật độc đáo và chiến lược hoạt động được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tính tuân thủ đã được tích hợp vào kiến trúc cấp cao nhất ngay từ khi bắt đầu thiết kế, không chỉ đáp ứng các yêu cầu giám sát toàn cầu mà còn xây dựng một hệ sinh thái năng động và mạnh mẽ thông qua khích lệ cộng đồng, xây dựng dự án trọng điểm và các hoạt động ngoại tuyến. Các biện pháp cụ thể của công ty ở cấp độ tuân thủ của người dùng, hỗ trợ đối tác và dự án, chẳng hạn như hợp tác với bên thứ ba để cung cấp các công cụ KYC/AML và áp dụng các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ tuân thủ GDPR, thể hiện tầm nhìn xa và khả năng thực hiện của công ty trong việc giải quyết các thách thức về mặt pháp lý.
Thực tiễn của Sui Chuỗi đã chứng minh rằng việc tuân thủ không chỉ là điều kiện cần thiết để chuỗi công khai ứng phó với áp lực bên ngoài mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy sự tích hợp độ sâu của công nghệ blockchain với thế giới thực. Việc tuân thủ không chỉ phục vụ cho các cơ quan quản lý mà còn phục vụ cho người dùng trong Chuỗi và mọi người trong thế giới thực.
Mặc dù thế giới Web3 ủng hộ rằng mã là luật, nhưng luật rừng thái quá vẫn bị loại trừ bởi sự giám sát của nhiều quốc gia và xã hội chính thống, điều này sẽ khiến Web3 chỉ tồn tại trong thế giới ảo. Chỉ bằng cách tuân thủ các quy định, chúng ta mới có thể thực sự vượt qua ranh giới giữa thực tế ảo và thực tế, mang đến các dịch vụ an toàn và thuận tiện hơn cho người dùng toàn cầu và phát huy tiềm năng cách mạng của nó.
Việc cân nhắc cách tích hợp Web3 với thế giới thực vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết thúc của việc tuân thủ.
