Nội tình vụ rửa tiền Bixiang bị vạch trần: Liên đoàn Thiên Đảo chi hàng chục triệu cắm cờ, Cục Hình sự tiết lộ vẫn còn 4 quả bom chưa nổ

Sàn giao dịch crypto Bitshine đã bị phát hiện gian lận, rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Người phụ trách, Shi Qiren, hóa ra là một nhân vật chủ chốt trong Liên đoàn Thiên Đảo. Những nhà tài chính đứng sau hậu trường đã đầu tư rất nhiều vào cộng đồng tiền điện tử. Cục Điều tra Hình sự đã tiến hành khám xét toàn diện 45 cửa hàng và phát hiện ra hơn 1.000 nạn nhân, với tổng dòng vốn là 1,7 tỷ Đài tệ. Cục cũng thông báo rằng 4 đại lý tiền điện tử khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án sẽ bị điều tra. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của nhà máy vàng đen.

45 cửa hàng nhượng quyền bất hợp pháp rửa tiền hơn 1,7 tỷ Đài tệ

Theo ETTV News, Cục Điều tra Hình sự và Ủy ban giám sát tài chính đã cùng nhau điều tra các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp và phát hiện ra rằng Bitshine, công ty tự nhận là đại lý tiền tệ vật lý lớn nhất tại Đài Loan, bị tình nghi gian lận, rửa tiền, ngụy tạo giấy tờ và tội phạm có tổ chức. Công ty đã nhanh chóng mở rộng các cửa hàng của mình bằng cách đầu tư 1,5 triệu Đài tệ vào các bên nhượng quyền và thành lập 45 cửa hàng trên khắp Đài Loan, nhưng tuyên bố với công chúng rằng tất cả đều được điều hành trực tiếp:

Qua điều tra, có 43 cửa hàng nhượng quyền, 35 cửa trong đó có liên quan đến dòng tiền gian lận và hai cửa hàng do chính chủ điều hành còn lại có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp lên tới 500 triệu Đài tệ.

Số tiền liên quan đến vụ án hiện đã lên tới 1,7 tỷ Đài tệ, với hơn 1.000 nạn nhân, khiến đây trở thành một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trên thị trường crypto Đài Loan.

( Nhà môi giới tiền tệ vật lý lớn nhất Đài Loan "Bixiang" có liên quan đến rửa tiền. Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc khám xét và đưa 7 người ra xét xử )

Liên đoàn Thiên Đảo đầu tư 70 triệu nhân dân tệ để thành lập một loại tiền tệ cờ, và Liên minh Tre và Tứ Hải theo sát để chiếm giữ đầu cầu

Điều gây sốc là những nhà tài chính đằng sau BiXiang Technology thực ra có liên quan sâu sắc đến thế giới ngầm địa phương. Cục điều tra hình sự phát hiện ra rằng người phụ trách, Shi Qiren, không chỉ tự nhận là thành viên của "Hiệp hội công lý liên minh Thiên Đạo", mà còn điều hành một số đại lý tiền tệ bất hợp pháp trong quá khứ. Anh ta đã tiếp quản BiXiang với 70 triệu nhân dân tệ vào năm 2023 và cắm cờ cộng đồng tiền điện tử, mở đường cho Liên minh Thiên Đạo.

Theo như được biết sau khi Liên minh Thiên Đảo thành công bước vào cộng đồng tiền điện tử, các băng đảng như Liên minh Trúc và Tứ Hải cũng ùa vào. Chúng không chỉ kiểm soát sàn giao dịch mà còn phát triển "kênh rửa tiền VIP" để điều chỉnh quy trình chuyển tiền cho các nhóm lừa đảo. Những người giao dịch tiền điện tử sau đó đã trở thành bàn đạp quan trọng cho việc lưu thông tiền đen.

Việc CoinXiong bị loại khỏi danh sách VASP, việc ba nhà giao dịch tiền điện tử liên tiếp rút lui đã gây ra sự nghi ngờ

BiXiang Technology ban đầu là một nhà điều hành tiền ảo hợp pháp (VASP) Ủy ban giám sát tài chính chấp thuận, nhưng đã bị xóa khỏi danh sách sau sự cố. Kỳ lạ thay, không lâu sau khi BiXiang bị xóa khỏi danh sách, ba đại lý tiền tệ đã đăng ký, "Yin Tianxia, ​​​​Asia Pacific E-Ante và Yang Jia", đã nhanh chóng và tự nguyện rút khỏi thị trường, và tất cả đều được cho là có quan hệ mật thiết với Shi Qiren.

Cục Điều tra Hình sự tiết lộ rằng có bốn nhà giao dịch tiền điện tử khác trong danh sách Ủy ban giám sát tài chính chấp thuận cũng bị tình nghi tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc điều tra đang được tiến hành với mục tiêu "bắt tất cả" các thế lực bất hợp pháp ẩn núp trong cộng đồng tiền điện tử.

( Ủy ban giám sát tài chính đã xóa tên Bixiang và Yin Tianxia khỏi tuyên bố chống rửa tiền. Yin Tianxia cho biết ông đã nhầm lẫn và đã tự rút lui )

Bản xem trước của Cục điều tra hình sự: Chiến dịch đột kích sẽ tiếp tục

Cục điều tra hình sự đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn vào cuối tháng 4, đồng thời khám xét 45 cửa hàng công nghệ Bixiang và bắt giữ 12 nghi phạm bao gồm cả Shi Qiren. Vụ án đã được chuyển đến Văn phòng công tố quận Shilin để điều tra theo Đạo luật chống rửa tiền, tội phạm có tổ chức và ngụy tạo tài liệu.

Trong những năm gần đây, các nhà điều hành tiền ảo đã chuyển từ hệ thống đăng ký sang hệ thống cấp phép và được yêu cầu nộp các cấu trúc tổ chức và tuyên bố chống rửa tiền. Tuy nhiên, Shi Qiren và những người khác đã lợi dụng vùng xám của hệ thống mở rộng cơ sở giao dịch tiền tệ thông qua mô hình nhượng quyền thương mại và tiếp quản các nhà giao dịch tiền tệ bất hợp pháp để hoạt động dưới các cửa hàng của họ, khiến nhiều địa điểm giao dịch đáng lẽ phải được quản lý bí mật trở thành trạm chuyển tiền cho các nhóm lừa đảo, làm suy yếu nghiêm trọng trật tự thị trường và lòng tin của người dùng.

Cục Điều tra Hình sự nhấn mạnh rằng vụ án này chỉ là khởi đầu và sau đó sẽ tiến hành điều tra nhiều nhà giao dịch tiền tệ đã đăng ký hơn để xóa bỏ hoàn toàn căn bệnh ung thư bất hợp pháp trong ngành tiền ảo.

( Cuộc điều tra của VASP｜ Vụ gian lận Bixiang gây ra cơn bão pháp lý, Ủy ban giám sát tài chính tiến hành cuộc thanh tra tiền ảo lớn nhất trong lịch sử )

Gần đây, nhiều người phát hiện một số người Trung Quốc kỳ lạ trên đường phố Đài Bắc, chụp ảnh đường phố, người dân và trường mẫu giáo bằng điện thoại di động và phát sóng trực tiếp. Đây có phải là kỷ lục du lịch thuần túy hay họ có ý định khác?

Một cặp đôi người Trung Quốc và một người đàn ông đã bị phát hiện đang phát trực tiếp cảnh học sinh tiểu học rời trường bằng điện thoại di động, khiến cha mẹ các em hoảng sợ và gọi cảnh sát. Cặp đôi này đã bị truy tố vì vi phạm bí mật và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều người phát trực tiếp người Trung Quốc thường sử dụng điện thoại di động của họ để quay phim đường phố Đài Bắc. Tác giả cũng nhận thấy rằng nhiều người Trung Quốc đã xuất hiện gần Ga chính Đài Bắc. Họ không xếp hàng để mua đồ ăn nhẹ Đài Loan, mà đang bận ghi lại cảnh đường phố bằng điện thoại di động của họ. Những người Trung Quốc này có vẻ không phải là khách du lịch đơn thuần. Họ đang chụp ảnh số nhà và đường phố, điều này rất đáng ngờ.

Nhiều phụ huynh mẫu giáo cảm thấy rằng việc con mình bị người lạ quay phim là không phù hợp. Sau khi tin tức được tiết lộ, một số phương tiện truyền thông Đài Loan đã theo dõi các báo cáo, nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập Đài Loan để thu thập thông tin tình báo. Tác giả tình cờ xem một video Youtube gần đây từ phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng quân đội Trung Quốc đã sao chép các đường phố của Quận Trung Chính ở Thành phố Đài Bắc để làm quen với địa hình của Thành phố Đài Bắc cho binh lính. Vì Quận Trung Chính bao gồm Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Phủ Tổng thống và các cơ quan chính phủ quan trọng, video này phơi bày các vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng và xứng đáng được xã hội Đài Loan chú ý. Video đã được xem hơn 780.000 lần, điều này cho thấy phương tiện truyền thông Nhật Bản rất cảnh giác với những điều đang xảy ra ở Đài Loan và có ý thức khủng hoảng lớn hơn Đài Loan.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Nhật Bản , bản đồ vệ tinh của Google cho thấy một thành phố nhân bản bí ẩn đã xuất hiện ở sa mạc của Khu tự trị Nội Mông. Khu vực này do quân đội Trung Quốc xây dựng được đặt tên là Bản sao Đài Loan. Cảnh quan đường phố của thành phố này gần như giống hệt với đường phố ở Quận Trung Chính của Thành phố Đài Bắc, như thể toàn bộ khu vực này đã được sao chép. Mục đích của thành phố nhân bản bí ẩn này là gì?

Các phóng viên Nhật Bản đã đến Quận Trung Chính của Đài Bắc để chụp ảnh và đo đạc

Một phóng viên Nhật Bản đã bay đến Đài Bắc với một bản đồ được vẽ sau khi chụp ảnh vệ tinh. Anh ta so sánh các vị trí địa lý theo bản đồ và tìm thấy một trường mẫu giáo, một tiệm giặt khô và một cửa hàng sữa đậu nành. Anh ta tiếp tục đi dọc theo bản đồ trên phố và nhìn thấy Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Tư pháp. Khi phóng viên tiếp tục tiến về phía trước, anh ta nhìn thấy một tòa nhà kiểu Trung Quốc màu xanh có mái che, đó là Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch nổi tiếng.

Người dẫn chuyện trong video nói rằng:

Từ đây, chúng tôi đi dọc theo một con phố trông giống như bản sao của Trung Quốc. Chúng tôi rẽ vào góc phố và nhìn thấy một quảng trường rộng khoảng 250.000 mét vuông, đông đúc khách du lịch. Khi chúng tôi tiếp tục đi bộ, một cảnh quan đường phố độc đáo hiện ra. Tòa nhà này có dòng chữ "Bộ Ngoại giao". Có nhiều cơ quan hành chính khác trong quảng trường, chẳng hạn như Tòa án và Bộ Tư pháp. Tòa nhà này rất đẹp, rất rộng rãi và khá tráng lệ. Tòa nhà ở trung tâm cũng khá tráng lệ. Ngoài ra còn có một tòa nhà lớn ở điểm trung tâm (Dinh Tổng thống), nơi người đứng đầu chính phủ làm việc.

Phóng viên đã đo đạc thực tế các con phố ở quận Trung Chính và phát hiện ra rằng kích thước của các con phố đô thị do Trung Quốc mô phỏng gần như giống hệt với kích thước thực tế của các con phố xung quanh Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Mục đích của việc Trung Quốc mô phỏng thành công những con phố này là gì?

Các học giả cho rằng việc sao chép Quận Trung Chính là một chiến lược của ĐCSTQ để xâm lược Đài Loan

Tiến sĩ Zhong Zhidong, một nhà nghiên cứu tại Viện Quốc phòng và An ninh, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc xây dựng khu vực thành phố mô phỏng này để huấn luyện binh lính làm quen với các con phố xung quanh Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Trung Quốc có thể chuẩn bị chiếm Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch khi xâm lược Đài Loan và bản sao của Quận Tưởng Giới Thạch có thể cho phép Quân Giải phóng Nhân dân làm quen với hoàn cảnh địa lý. Ông cho rằng quảng trường của Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch đủ rộng để Quân Giải phóng Nhân dân thả dù 500 binh sĩ để tiến hành chiếm đóng và xâm lược.

Gần đây, một số người phát hiện người Trung Quốc thường xuyên chụp ảnh cảnh đường phố, người dân và thậm chí là học sinh trên đường phố Đài Bắc bằng điện thoại di động, điều này đã gây ra mối quan ngại trong xã hội. Mặc dù hành vi của một số người có thể chỉ là hành vi du lịch thuần túy, nhưng một số hành vi đáng ngờ đã liên quan đến việc bí mật chụp ảnh và quấy rối trẻ nhỏ, thậm chí còn gây ra sự cảnh giác ở cấp độ an ninh mạng và an ninh quốc gia. Điều đặc biệt đáng báo động là phương tiện truyền thông Nhật Bản tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc đã sao chép các đường phố và tòa nhà của Quận Trung Chính, Thành phố Đài Bắc, bao gồm các địa điểm quan trọng như Phủ Tổng thống và Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở sa mạc Nội Mông. Người ta suy đoán rằng mục đích là để huấn luyện Quân đội Giải phóng Nhân dân làm quen với địa hình trong "Chiến dịch chiếm Đài Bắc" có thể xảy ra trong tương lai.

Các chuyên gia chỉ ra rằng việc mô phỏng hoạt động của Quận Trung Chính có thể là một phần trong chiến lược xâm nhập và tấn công Đài Loan của ĐCSTQ. Trung Quốc có thể thu thập thông tin về hoàn cảnh địa lý và đời sống của người dân tại các thành phố Đài Loan thông qua chụp ảnh đường phố và phát sóng trực tiếp, đồng thời tiến hành tập trận quân sự bằng cách mô phỏng đường phố Đài Loan tại Trung Quốc.

Người dân Đài Loan có thể bảo vệ bản thân và đất nước của mình như thế nào?

1. Tăng cường cảnh giác và báo cáo nhận thức: Nếu công dân phát hiện người lạ chụp ảnh bất thường về công chúng, tòa nhà, trường học hoặc trẻ em, họ nên báo ngay cho cảnh sát. Cộng đồng và trường học nên tăng cường tuần tra và giám sát để duy trì an toàn xung quanh.
2. Truyền thông và người dân cần chủ động vạch trần hành vi đáng ngờ: Khuyến khích truyền thông theo dõi hành vi đáng ngờ và đóng vai trò là thế lực thứ tư trong giám sát. Cộng đồng người dân cần chia sẻ và theo dõi tình hình bất thường ở nơi công cộng.
3. Tăng cường bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin địa lý: Chính phủ nên xem xét lại việc chụp ảnh đường phố, việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu địa lý để tránh tiết lộ quá mức các khu vực nhạy cảm. Thúc đẩy luật hạn chế người ngoài tự do chụp ảnh ở các khu vực nhạy cảm.
4. Giáo dục quốc phòng: Nâng cao nhận thức và sức đề kháng của quần chúng đối với sự xâm nhập và chiến tranh thông tin của ĐCSTQ thông qua giáo dục. Khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào đào tạo phòng thủ dân sự và tự vệ.
5. Hỗ trợ phương tiện truyền thông địa phương và hợp tác quốc tế: Tăng cường dư luận quốc tế và hợp tác với phương tiện truyền thông nước ngoài để vạch trần hành động của ĐCSTQ tại Đài Loan và nâng cao nhận thức toàn cầu. Đầu tư vào các tổ chức tin tức địa phương để họ có thể liên tục theo dõi và vạch trần các hoạt động xâm nhập.

Đây không phải là lời cảnh báo, mà là lời nhắc nhở tới mọi công dân Đài Loan: Bảo vệ Đài Loan không chỉ là trách nhiệm của quân đội mà còn là sự cảnh giác và hành động mà mọi công dân Đài Loan nên thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.