Đạo đức ở đâu? Trước đây, nhiều nghề được ngưỡng mộ, những năm gần đây cũng bắt đầu móc nối với các nhóm lừa đảo để kiếm tiền nhanh. Trong số đó không thiếu nhân viên ngân hàng và nhân viên tư pháp. Trước đây, sau khi phá vỡ vụ án nhân viên ngân hàng đầu tiên liên quan đến rửa tiền, cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng tiền hoa hồng của nhân viên mỗi lần thao túng chỉ là 50.000 đài tệ, nhưng vẫn sẵn sàng vi phạm pháp luật.
Thả lỏng tài khoản thân phận giả để kiếm lợi
Năm 2023, phòng hình sự Bắc Thành phố đã phá vỡ vụ án đầu tiên liên quan đến nhân viên ngân hàng rửa tiền. Trong vụ án này, một nhân viên họ Chu của Ngân hàng Trung Quốc Tín Thác, theo chỉ thị của nhóm lừa đảo, đã nâng giới hạn rút tiền từ tài khoản thân phận từ 500.000 lên 10 triệu trong hệ thống, để các đối tượng có thể chuyển tiền lừa đảo ra bên ngoài.
Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng nhóm lừa đảo này đã hợp tác với các văn phòng ở nước ngoài, sử dụng các nhóm đầu tư trực tuyến như "Học viện vàng Eva", "Chú béo chứng khoán" để dụ dỗ mọi người đầu tư chứng khoán. Tổng số nạn nhân vượt quá 300 người, số tiền bất hợp pháp thu được vượt quá 200 triệu đài tệ, và thậm chí còn chuyển đổi số tiền này thành USDT để che giấu.
Nhóm lừa đảo này rất xảo quyệt, đặc biệt là dùng lãi suất cao để dụ dỗ nhân viên ngân hàng. Lấy nhân viên ngân hàng Trung Quốc Tín Thác bị bắt làm ví dụ, nữ nhân viên họ Chu nhận 50.000 đài tệ tiền thù lao cho mỗi tài khoản, đã nâng giới hạn rút tiền của tài khoản thân phận lên 10 triệu mà không được sự cho phép của cấp trên, đồng thời mở tài khoản ngoại tệ để giúp chuyển số tiền lừa đảo ra nước ngoài. Nữ nhân viên này đã xử lý 18 tài khoản thân phận, thu lợi gần 1 triệu đài tệ.
Ngân hàng có thể ẩn giấu 'không chỉ một nội gián'
Năm 2024, cơ quan điều tra cũng phát hiện tại Đào Viên, ông Hứa - phó giám đốc của Ngân hàng Đệ Nhất, khi công tác tại chi nhánh Nghĩa Lan, bị nghi ngờ đã giúp nhóm lừa đảo mở tài khoản thân phận để rửa tiền. Chi nhánh Nghĩa Lan và chi nhánh Đại Thảo Thành của Ngân hàng Đệ Nhất, bao gồm ông Hứa và 5 nhân viên khác, đã bị đưa về để điều tra. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục điều tra xem liệu bên trong ngân hàng có một số lượng lớn nội gián đã hình thành một tổ chức từ trên xuống dưới để làm việc cho nhóm lừa đảo hay không.
5 vạn! Luật sư liên quan đến lừa đảo cũng có mức giá tương tự
Trước đây đã từng tiết lộ việc đội ngũ luật sư móc nối với lừa đảo. Luật sư có tiếng Trịnh Hồng Uy năm ngoái đã bị truy tố cùng với 18 người khác, bao gồm các luật sư khác, trợ lý họ Lâm và kế toán hợp lý hỗ trợ rửa tiền, về các tội vi phạm tổ chức tội phạm, rửa tiền và tiết lộ bí mật. Hôm qua (6/3), Viện kiểm sát Bắc Đài cho rằng còn 4 luật sư khác liên quan, một lần nữa đã chia thành 9 đội để khám xét văn phòng và nhà riêng của các luật sư Vương Tông Quân, Hoàng Nghệ Gia, Hồ Thư Du, Trương Gia Nhân, và sau đó đã triệu tập 4 luật sư này cùng 6 bị can khác do Trịnh Hồng Uy cầm đầu.
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm chục luật sư do Trịnh Hồng Uy cầm đầu bị nghi ngờ đã giúp đỡ các đối tượng của nhóm lừa đảo bị truy bắt bằng cách chụp ảnh các ghi chú điều tra và giấy bắt giam của cơ quan điều tra trong các buổi hỗ trợ và phiên tòa, thậm chí còn giám sát xem các đối tượng có "cung cấp thông tin" có ảnh hưởng đến các thành viên chính của nhóm lừa đảo hay không.
Trịnh Hồng Uy đã biết được lợi ích, đã mời các luật sư cũ từng là bạn học ở Chính Đại cùng tham gia, mỗi lần làm việc cho nhóm lừa đảo sẽ nhận khoảng 50.000 đài tệ tiền thù lao.
Một nguồn thạo tin trong giới luật sư cho biết, hiện nay thế hệ luật sư trẻ ở Đài Loan ngày càng nhiều, nếu không phải là "hậu duệ pháp luật" thì thực sự rất khó để tăng thu nhập trong vòng vài năm ngắn ngủi. Luật sư không còn là "tam sư vàng" như trước đây, cũng khó trách vì nhiều luật sư biết luật mà vẫn vi phạm, hợp tác với nhóm lừa đảo để chia phần. Nhưng nguồn tin cũng than thở, 50.000 đài tệ để bán đứng lương tâm nghề nghiệp của mình thì thực sự không đáng.
