Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phong tỏa tài sản số trị giá 7,74 triệu USD được chuyển về Triều Tiên thông qua mạng lưới lao động IT giả mạo hoạt động từ xa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố việc đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự nhằm thu hồi hơn 7,74 triệu USD tiền mã hóa trong một chiến dịch quy mô nhằm phá vỡ mạng lưới rửa tiền tinh vi của Triều Tiên. Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến chống lại việc Bình Nhưỡng khai thác công nghệ blockchain để trốn tránh lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo cáo buộc của DOJ, số tiền này được tạo ra bởi các lao động IT người Triều Tiên hoạt động bí mật thông qua việc giả mạo danh tính và vị trí địa lý để nhận việc tại các công ty chủ yếu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Những cá nhân này, hoạt động từ Trung Quốc và Nga, đã sử dụng tài liệu giả để đảm bảo các hợp đồng làm việc từ xa và nhận lương chủ yếu bằng stablecoin như USDC và USDT.
“Trong khi các cá nhân người Triều Tiên tìm cách rửa các khoản lợi bất chính đó, chính phủ Hoa Kỳ đã kịp thời phong tỏa và thu giữ hơn 7,74 triệu USD liên quan đến kế hoạch này,” DOJ cho biết trong thông cáo.
Chiến thuật rửa tiền tinh vi qua blockchain
Điều tra của DOJ tiết lộ các nhân sự IT này đã triển khai nhiều phương thức phức tạp để che giấu nguồn gốc và điểm đến của tài sản số. Họ sử dụng danh tính ảo trên các nền tảng trực tuyến, thực hiện các giao dịch phân mảnh để tránh phát hiện, và khai thác khả năng chuyển tài sản liên chuỗi (cross-chain transfers) cùng với hoán đổi token để làm mờ dấu vết giao dịch.
Đặc biệt, nhóm này còn mua NFT như một phương tiện rửa tiền sáng tạo và sử dụng các tài khoản trực tuyến đặt tại Hoa Kỳ để tăng tính hợp pháp cho các hoạt động. Cuối cùng, số tiền đã được chuyển ngược về Triều Tiên thông qua các kênh liên quan đến Sim Hyon Sop – quan chức Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, và Kim Sang Man – Giám đốc điều hành tổ chức Chinyong có liên hệ với Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
Matthew R. Galeotti, người đứng đầu Khối Hình sự của DOJ, nhấn mạnh: “Hành động tịch thu này một lần nữa cho thấy cách chính phủ Triều Tiên khai thác hệ sinh thái tiền mã hóa để tài trợ cho các ưu tiên phi pháp.”
Sue J. Bai, người đứng đầu Khối An ninh Quốc gia của DOJ, bổ sung rằng trong nhiều năm, Triều Tiên đã lợi dụng hợp đồng IT từ xa và hệ sinh thái crypto toàn cầu để né tránh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các chương trình vũ khí. “Hành động tịch thu hàng triệu đô la ngày hôm nay phản ánh trọng tâm chiến lược của chúng tôi trong việc phá vỡ các kế hoạch tạo nguồn thu bất hợp pháp này,” bà khẳng định.
