Các công tố viên liên bang đã buộc tội một nhà sáng lập công ty crypto có trụ sở tại New York về việc rửa hơn 500 triệu đô la thông qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ trong khi giúp các ngân hàng Nga bị trừng phạt né tránh các hạn chế quốc tế.
Iurii Gugnin, 38 tuổi, một công dân Nga và là nhà sáng lập các công ty thanh toán crypto Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc., đã bị bắt vào thứ Hai theo một cáo trạng 22 điểm, cáo buộc anh ta đã biến các doanh nghiệp của mình thành một "đường ống bí mật cho tiền bẩn" theo lời các công tố viên.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Gugnin đã tạo điều kiện cho các giao dịch với các ngân hàng Nga bị trừng phạt bao gồm Sberbank, VTB Bank và Tinkoff Bank từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025.
Các hoạt động của anh ta được cho là đã giúp khách hàng Nga mua công nghệ Hoa Kỳ nhạy cảm và vật liệu hạt nhân trong khi né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Bị cáo phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, với mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể bị phạt tù tối đa 30 năm và các tội danh bổ sung có thể bị phạt tù lên đến 20 năm.
Vụ việc này cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng của các quan chức an ninh quốc gia về việc cơ sở hạ tầng crypto đang bị sử dụng để phá hoại các lệnh trừng phạt nhằm làm suy yếu nền kinh tế chiến tranh của Nga ở Ukraine.
Gugnin bị cáo buộc đã chuyển khoảng 530 triệu đô la thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch crypto của Hoa Kỳ, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT).
Cáo trạng cho rằng anh ta đã nhiều lần lừa dối các tổ chức tài chính, sai trái khẳng định rằng Evita "không tiến hành kinh doanh với các thực thể ở Nga và không giao dịch với các thực thể bị trừng phạt".
Tuy nhiên, các công tố viên cho biết anh ta đã duy trì các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt JSC Alfa-Bank và Sberbank trong khi cư trú tại Hoa Kỳ.
Theo báo cáo, sơ đồ này liên quan đến việc khách hàng nước ngoài gửi crypto cho Gugnin, sau đó anh ta rửa tiền thông qua các ví và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ, chuyển đổi sang đô la và thực hiện thanh toán thay mặt cho họ qua các ngân hàng ở Manhattan.
Các công tố viên cho biết Gugnin đã tạo điều kiện thanh toán cho các máy chủ công nghệ Hoa Kỳ bị kiểm soát xuất khẩu và rửa tiền cho Rosatom, công ty hạt nhân nhà nước của Nga, được cho là đã "xóa trắng" chi tiết khách hàng Nga trên hóa đơn để che giấu các hoạt động.
Các tài liệu tòa án tiết lộ anh ta đã thực hiện các tìm kiếm trên internet với các thuật ngữ bao gồm "làm thế nào để biết liệu có cuộc điều tra chống lại bạn", "hình phạt rửa tiền của Hoa Kỳ" và "các hình phạt cho vi phạm lệnh trừng phạt đối với hàng hóa xa xỉ của EU", thông cáo báo chí cho biết.
Vụ việc Gugnin đại diện cho loạt hành động của Hoa Kỳ nhằm vào các hoạt động cryptocurrency Nga đã xử lý hàng tỷ giao dịch bất hợp pháp.
"Kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, cộng đồng quốc tế đã triển khai một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại Nga, nghiêm trọng hạn chế quyền truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống", Chengyi Ong, Trưởng bộ phận Chính sách APAC tại Chainalysis, nói với Decrypt. "Như một kênh thanh toán thay thế, tiền điện tử đã được sử dụng - và có khả năng sẽ tiếp tục phục vụ - như một công cụ để né tránh các lệnh trừng phạt".
Các khu vực bị trừng phạt đã nhận 15,8 tỷ đô la crypto vào năm 2024, chiếm khoảng 39% tổng số giao dịch crypto bất hợp pháp trên toàn cầu, theo báo cáo tháng Hai của công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Ong lưu ý rằng việc Nga hợp pháp hóa crypto cho các khoản thanh toán quốc tế vào năm 2023 phản ánh sự chuyển đổi này, mặc dù các chiến thuật né tránh truyền thống như các công ty vỏ bọc vẫn phổ biến.
Và đối với cô ấy, tính minh bạch vốn có của blockchain cung cấp một lợi thế quan trọng trong việc chống lại các sơ đồ như vậy.
"Các chương trình tuân thủ được cải thiện được hỗ trợ bởi phân tích blockchain đã góp phần vào sự suy giảm có thể đo lường được trong các tương tác trao đổi với các thực thể bị trừng phạt, chứng minh tính hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu rủi ro dựa trên dữ liệu", Ong nói.
Các hành động thực thi gần đây đã đóng cửa nhiều nền tảng crypto liên quan đến Nga, bao gồm 47 sàn giao dịch không Kiểm Tra Danh Tính (KYC) bằng tiếng Nga bị cảnh sát Đức thu giữ trong "Chiến dịch Trao đổi Cuối cùng" và Cryptex có trụ sở tại Nga, đã xử lý hơn 5,88 tỷ đô la kể từ năm 2018.
Vào tháng 3, các cơ quan quốc tế đã thu giữ sàn giao dịch crypto Nga bị trừng phạt Garantex, đã xử lý hơn 100 tỷ đô la giao dịch và chiếm 82% tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến các thực thể bị trừng phạt tại đỉnh điểm, theo dữ liệu của Chainalysis.
Công ty tình báo blockchain TRM Labs gần đây đã kết luận rằng sàn giao dịch mới ra mắt Grinex có khả năng là một nhãn hiệu mới của Garantex, với nền tảng mới này đưa các người dùng Garantex cũ và phân phối lại tài sản của họ thông qua stablecoin được neo vào ruble A7A5.
"Vấn đề rộng hơn ở đây là việc thay đổi nhãn hiệu đã trở thành một chiến thuật quen thuộc đối với các thực thể crypto bị trừng phạt", Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, sau đó nói với Decrypt.
