Quản lý Trần Chi Hán (Tên YouTube: Bạo lực, Quản lý có danh tiếng xấu), gần đây đã đến Thượng Hải để bắt đầu phát trực tiếp trên biển, thu hút sự chú ý lớn, số lượng người xem trực tuyến cao nhất đạt 193.000 người, và đã gây ra nhiều cuộc chiến miệng về chính trị, trở thành chủ đề tin tức hàng đầu. Việc quản lý tuyên bố đột ngột sẽ đi Trung Quốc để phát trực tiếp cũng đã khiến một số người theo chủ nghĩa bản địa Đài Loan hoài nghi. Hôm nay, người dùng Threads "gulshan_ara0987" đã tiết lộ rằng việc quản lý đến Trung Quốc để phát trực tiếp thực chất là một buổi biểu diễn nhận lợi ích, nhưng bài đăng này cũng đã gây ra sự nghi ngờ của người dùng mạng. Quản lý cũng đã thách thức những nghi ngờ này trong buổi phát trực tiếp:
Nhiều người nói tôi đến Thượng Hải là để bán nước, tại sao bạn không đi hỏi Đảng Dân Tiến tại sao lại đóng cửa Khâu Văn Triết?
Quản lý nhận USDT trị giá hàng triệu đài tệ?
Người dùng Threads chỉ ra rằng việc quản lý nói không nhận tiền có thể là lời nói dối, anh ta cho biết một tuần trước khi khởi hành, địa chỉ liên quan đã nhận được hơn 300.000 USDT, và trong vòng không đến 48 giờ đã rửa tiền qua bộ trộn, anh ta cho rằng cách làm này thường xuất hiện trong các khoản thanh toán nhạy cảm và được coi là "sạch sẽ, nhanh chóng, không để lại dấu vết":
Hơn 300.000 USDT, khoảng gần 10 triệu đài tệ mới, số tiền vào không đến 48 giờ đã hoàn thành ba giai đoạn phân tách, mỗi lần đều thông qua bộ trộn và địa chỉ cầu nối chuyển tiếp, cuối cùng chuyển vào sàn giao dịch quốc tế Binance, khó có thể truy tìm người dùng thực tế.
Thông tin bị nghi ngờ
Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng, đã gây ra sự nghi ngờ của người dùng mạng 「làm sao bạn có ví lạnh của quản lý」「địa chỉ ở đâu」, và bài đăng sau đó đã bị xóa, không chắc chắn liệu có phải do tác giả tự xóa hay không.
Về việc liệu thông tin này có đúng hay không, BlockTempo đã hỏi một chuyên gia blockchain nặc danh, người cho biết chỉ thông qua những lời này, rất khó để chứng minh quản lý đã nhận USDT trị giá hàng triệu đài tệ, và càng khó liên kết với mục đích chuyến đi Thượng Hải. Chuyên gia kêu gọi các bản ghi trên blockchain không phải là vạn năng, thường chỉ có thể mô tả quá trình tương tác giữa các địa chỉ, không thể trực tiếp chứng minh mối quan hệ giữa con người và tiền bạc, trừ khi có bằng chứng ngoài chuỗi bổ sung chỉ ra rằng địa chỉ ví đó thuộc về quản lý, nếu không sẽ không thể khẳng định quản lý đã nhận lợi ích thông qua USDT.
Anh ấy cũng không đề cập đến địa chỉ ví, tôi sẽ giả định là có, vậy thì bạn có thể tìm được một địa chỉ chắc chắn theo đúng lộ trình chuyển đổi như vậy không, câu hỏi tiếp theo là, bạn sẽ làm thế nào để chứng minh đây là địa chỉ của quản lý?
Một điểm nữa là, số tiền này đã chuyển vào sàn giao dịch quốc tế Binance, miễn là cơ quan điều tra có lý do để điều tra, các sàn giao dịch lớn ở nước ngoài thường sẽ hợp tác điều tra, vậy tôi đoán bước tiếp theo cần suy nghĩ là, thứ nhất là quản lý đi du lịch Trung Quốc và phát trực tiếp, đã vi phạm luật gì? Cơ quan điều tra có thể sử dụng danh nghĩa gì để yêu cầu Binance hỗ trợ điều tra; thứ hai là thực sự đến Binance kiểm tra, liệu có dữ liệu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) của quản lý và giao dịch này có phù hợp không?
Hai điểm này đều phải do cơ quan điều tra cân nhắc, nếu vì những lời bình luận này (có thể là tin đồn) mà chi phí điều tra và kết quả không tương xứng.
Từ một góc độ khác, nếu muốn rửa tiền, liệu có thực sự chuyển tiền vào sàn giao dịch quốc tế Binance không? Nếu muốn sạch sẽ, nhanh chóng và không để lại dấu vết, có phải có cách nào tốt hơn không?
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán học thuật dựa trên dữ liệu chuỗi, trọng tâm là không nên nhầm lẫn các bản ghi chuỗi với bằng chứng, bởi vì việc chứng minh một người có sở hữu địa chỉ này hay không không phải là trách nhiệm của các nhà phân tích dữ liệu chuỗi và dòng tiền, việc nói có dòng tiền không có nghĩa là có thể kết tội một người.
