Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt một người đàn ông ở Delhi và thu giữ hơn 327.000 đô la Mỹ (₹2,8 crore) tiền điện tử sau khi phá vỡ một hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và Canada.
Rahul Arora đã bị bắt ở New Delhi trong các cuộc đột kích phối hợp tại ba địa điểm trên khắp Ấn Độ vào hôm thứ Ba, với các điều tra viên phát hiện ra các công cụ tinh vi được sử dụng để mạo danh các quan chức chính phủ và đại diện hỗ trợ kỹ thuật để lừa đảo các nạn nhân ở nước ngoài.
"Hành động dựa trên thông tin tình báo có thể thực hiện được trong quá trình điều tra, CBI đã tiến hành các cuộc tìm kiếm này và phát hiện ra bằng chứng buộc tội, phá vỡ hoạt động của một nhóm tham gia vào gian lận mạng xuyên quốc gia," CBI cho biết trong một thông cáo báo chí được phát hành vào thứ Tư.
Vụ bắt giữ này cho thấy các băng nhóm tội phạm mạng có cơ sở tại Ấn Độ như thế nào để khai thác các khoảng trống về thẩm quyền nhằm nhắm vào công dân nước ngoài, thúc đẩy sự hợp tác tăng cường của các cơ quan thực thi pháp luật giữa các quốc gia trong bối cảnh các thách thức tội phạm kỹ thuật số xuyên biên giới ngày càng gia tăng.
Cục đã thu giữ các thiết bị gọi điện quốc tế, phần mềm giả mạo ID người gọi, các công cụ tạo nguồn khách hàng dựa trên các chiến thuật kỹ thuật xã hội, và các bản ghi âm cùng với số tiền điện tử bị thu giữ. Cơ quan này cũng thu hồi 26.400 đô la Mỹ (₹22 lakh) tiền mặt không được khai báo.
Chakra-V là một chiến dịch đa cơ quan để chống tội phạm mạng. Nó bao gồm các đơn vị an ninh mạng của tiểu bang, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C), và các đối tác quốc tế, bao gồm Interpol và FBI.
Sáng kiến này tập trung vào pháp y kỹ thuật số, tịch thu tài sản kỹ thuật số ảo, và theo dõi các hoạt động trên Dark Web.
"Cơ quan cũng đã thiết lập các hệ thống cần thiết để quản lý các tài sản như vậy [tiền điện tử] theo các quy định pháp luật," các quan chức cho biết.
Arora đã được đưa ra trước Tòa án Đặc biệt của CBI khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
"Tôi hy vọng điều này không được hiểu là một vụ lừa đảo 'tiền điện tử' khác bởi công chúng và chính phủ," Subha Chugh, một luật sư Web3, nói với Decrypt. "Chỉ vì kẻ phạm tội đã đặt nguồn quỹ vào tiền điện tử không có nghĩa là vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hoặc có thể thực hiện được thông qua tiền điện tử. Nếu kẻ phạm tội đã mua đất, liệu chúng ta có gọi đó là một vụ lừa đảo bất động sản không?"
Chung lưu ý các cơ quan chức năng nên "thành thạo cách xử lý tài sản ảo" và "tích cực làm việc với các bên liên quan trong ngành để đảm bảo các chuyên gia được tham gia vào các vụ việc như thế này."
"CBI đã phát triển các khả năng nội bộ để xử lý và tịch thu Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDAs) như một phần trong cách tiếp cận công nghệ để chống tội phạm mạng," thông cáo báo chí cho biết.
"Việc lưu trữ và xử lý đúng các tài sản thiếu phân loại pháp lý tại thời điểm hiện tại chắc chắn là rất phức tạp," chuyên gia cho biết về các khả năng được cho là.
Việc bắt giữ Arora cho thấy các khả năng tội phạm mạng quốc tế mở rộng của CBI, được xây dựng thông qua các vụ án nổi tiếng bao gồm cuộc điều tra đang diễn ra về sơ đồ Ponzi GainBitcoin trị giá 800 triệu đô la Mỹ (₹6.600 crore).
Vào tháng Hai, CBI đã tiến hành các cuộc đột kích tại 60 địa điểm trong vụ GainBitcoin, dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử trị giá 2,9 triệu đô la Mỹ (₹23,94 crore).
Được chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.
