Huione tiếp tục: Persistence của nền tảng tiếng Trung cho thấy sự phức tạp của sự gián đoạn tội phạm tài chính on-chain

TL;DR:

• Mặc dù Huione được cho là đã "đóng cửa" và trang web và các kênh Telegram của nó đã biến mất, nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy không có sự suy giảm đáng kể. Trên thực tế, dữ liệu của chúng tôi cho thấy hoạt động vẫn tiếp tục, thậm chí còn tăng lên.
• Sự kiên trì của Huione cho thấy hiệu quả của dịch vụ như một mạng lưới nhúng các đường ống rửa tiền, chỉ một phần phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng hiển thị.
• Những diễn biến gần đây, bao gồm việc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) sắp ban hành quy định cuối cùng, mang lại cơ hội kịp thời để đánh giá lại sự tham gia liên tục của Huione vào tội phạm có tổ chức và dòng vốn xuyên biên giới.
• Dựa trên bài viết ban đầu của chúng tôi về Huione và cơ chế của các dịch vụ bảo lãnh, bài viết tiếp theo này sẽ kiểm tra vai trò liên tục của Huione như một trung tâm rửa tiền quy mô công nghiệp.

Sau khi trang web, các kênh Telegram và việc đóng cửa chính thức bị gỡ bỏ, hoạt động liên quan đến Huione không hề suy giảm - thực tế, nó còn tăng lên. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nền tảng này vẫn tiếp tục xử lý hàng tỷ đô la, cho thấy một hệ thống cực kỳ bền vững hoạt động phần lớn độc lập với cơ sở hạ tầng đối ngoại.

Huione (còn được gọi là Haowang) thông báo rằng họ sẽ đóng cửa. Nhưng liệu có phải như vậy không?

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã tiến hành chỉ định Huione, có trụ sở tại Campuchia, là mối lo ngại chính về rửa tiền theo Mục 311 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ. Nếu được hoàn thiện, động thái này sẽ cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn hầu như không bị ảnh hưởng.

Hoạt động liên tục của Huione phản ánh các xu hướng rộng hơn trong các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung, đặc biệt là những mạng được xây dựng xung quanh các "dịch vụ bảo lãnh". Khả năng hoạt động quy mô của Huione với một cơ sở hạ tầng phức tạp cho thấy sự chuyển dịch hướng tới các hệ thống tài chính phi tập trung, nhúng sâu hơn được thiết kế để né tránh sự gián đoạn thông thường. Để giải quyết các mạng lưới này, có thể cần các chiến lược thực thi được cập nhật vượt ra ngoài việc gỡ bỏ bề mặt và tập trung vào kiến trúc phức tạp bên dưới hỗ trợ chúng.