Câu chuyện cảnh báo mới nhất của Crypto: Ngôi nhà bài của Gotbit sắp sụp đổ.
Khi Bots tự giao dịch với nhau—và mọi người đều thua
CEO của Người tạo thị trường tiền điện tử Gotbit đang đổi bộ đồ của mình lấy sọc sau khi các nhà quản lý phát hiện ra một kế hoạch giao dịch rửa tiền trị giá 23 triệu đô la. Khiếu nại dân sự của SEC - dự kiến sẽ diễn ra bất kỳ ngày nào - có thể trở thành bản thiết kế để trấn áp khối lượng giao dịch giả.
Kế hoạch này hoạt động như thế nào (cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa)
Gotbit bị cáo buộc đã thực hiện một vụ pump-and-dump cổ điển—sử dụng Bots được phối hợp để tạo ra nhu cầu nhân tạo, sau đó rút tiền trong khi các nhà đầu tư bán lẻ giữ túi. Vụ án hình sự của DOJ diễn ra nhanh hơn cả một cuộc biểu tình memecoin, đảm bảo một lời nhận tội trong khi SEC vẫn đang soạn thảo giấy tờ.
Nghịch lý tuân thủ
Trớ trêu thay, Gotbit đã tự định vị mình là Người tạo thị trường"mũ trắng" — loại công ty mà các sàn giao dịch thuê để cung cấp "thanh khoản lành mạnh". Hóa ra sổ lệnh của họ cũng chính xác như sơ yếu lý lịch của BitMEX vậy.
Như một nhà giao dịch mỉa mai đã nói: ''Một ngày khác, một công ty tiền điện tử khác phát hiện ra rằng lợi nhuận in ra không có giá trị khi nộp đơn kiện tại tòa án liên bang.''
Gotbit bị ra lệnh ngừng hoạt động sau khi bị kết tội gian lận
Bản án được tuyên tại Boston, nơi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Angel Kelley cũng ra lệnh một năm quản chế cho Andriunin. Ông bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2024 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2025.
Gotbit Consulting LLC, được biết đến rộng rãi trong ngành tiền điện tử với tư cách là Người tạo thị trường, đã nhận án treo năm năm. Công ty cũng bị yêu cầu phải nộp lại khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu. Theo một phần của bản án, công ty sẽ ngừng hoạt động.
Kết quả của cuộc điều tra của #FBI Boston, Gotbit Consulting, một công ty dịch vụ tài chính được biết đến trong ngành tiền điện tử là “Người tạo thị trường” và người sáng lập Aleksei Andriunin, người Nga và Bồ Đào Nha, đã bị kết án vì tội thao túng thị trường và âm mưu gian lận. https://t.co/CNpz0BD4aE pic.twitter.com/jIFg1Z3nt6
— FBI Boston (@FBIBoston) ngày 13 tháng 6 năm 2025Các công tố viên cho biết từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử để tạo ra vẻ ngoài của một thị trường sôi động.
Công ty đã tiếp thị các dịch vụ này cho các công ty tiền điện tử đang tìm kiếm cơ hội niêm yết trên các nền tảng lớn, bao gồm CoinMarketCap và các sàn giao dịch tập trung.
Người sáng lập Gotbit đã tham gia vào "một âm mưu rộng khắp" nhằm thao túng thị trường tiền điện tử thay mặt cho các công ty khách hàng. #CryptoFraud #Gotbit #USDOJhttps://t.co/nP4lEodLky
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin đã công khai mô tả cách ông phát triển các thuật toán để thực hiện giao dịch rửa tiền, về cơ bản là mua và bán cùng một tài sản để tăng khối lượng giao dịch và tác động đến danh sách Token thông báo.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng nhóm Gotbit đã sử dụng nhiều ví để che giấu các giao dịch này trên blockchain công khai, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn.
"Các hoạt động của Gotbit được thiết kế để lừa dối cả nhà đầu tư và nền tảng thị trường bằng cách tạo ra vẻ ngoài của giao dịch tích cực", Luật sư Hoa Kỳ Leah Foley cho biết. "Bản án này buộc họ phải chịu trách nhiệm và gửi thông điệp đến những người khác trong ngành".
Gotbit thừa nhận đã thao túng giá và khối lượng Token của một số khách hàng, bao gồm Robo Inu và Saitama, những giám đốc điều hành của họ đã bị buộc tội trong các vụ án riêng biệt được công bố vào năm ngoái.
Aleksei Andriunin, người sáng lập Gotbit, đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi ông phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường. #Gotbit #GianLậnhttps://t.co/zEt7STILTA
Kế hoạch này cho phép công ty thu được hàng chục triệu đô la tiền phí từ các dự án tiền điện tử tìm kiếm sự chú ý và tính hợp pháp. Các giám đốc điều hành từ các công ty đó phải đối mặt với các cáo buộc hình sự riêng biệt được công bố vào năm ngoái.
Bộ Tư pháp đã nêu tên hai giám đốc điều hành khác của Gotbit, Fedor Kedrov và Qawi Jalili, trong bản cáo trạng vào tháng 10 năm 2024. Cả hai vẫn tiếp tục bị buộc tội trong vụ án đang diễn ra.
Vụ án Gotbit có liên quan đến cuộc đàn áp giao dịch rửa tiền rộng hơn
Vụ án Gotbit là vụ việc mới nhất trong một loạt các hành động của liên bang nhằm vào hoạt động giao dịch rửa tiền trên thị trường tiền điện tử.
Sau khi CEO của Gotbit bị tuyên án hình sự và công ty phải đóng cửa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại công ty vì vi phạm luật chứng khoán.
Đây là vụ kiện thực thi lớn thứ ba chống lại nhà tạo lập thị trường tiền điện tử trong những tháng gần đây, trước đó là các hành động tương tự chống lại MyTrade vào tháng 10 năm 2024 và CLS Global vào tháng 4 năm 2025.
Cả ba vụ việc đều bị phát hiện thông qua một chiến dịch bí mật do Cục Điều tra Liên bang Boston chỉ đạo.
Quyền đặc vụ Kimberly Milka cho biết cơ quan này vẫn cam kết "truy đuổi những kẻ thao túng thị trường để kiếm lợi nhuận".
Các công tố viên liên bang đã buộc tội 15 người và nhiều công ty, bao gồm Gotbit, ZM Quant và CLS Global, về hành vi thao túng thị trường vào cuối năm 2024.
SEC truy quét CLS Global có trụ sở tại UAE vì giao dịch rửa tiền điện tử, áp dụng mức phạt hơn 425.000 đô la và cấm hoạt động tại Hoa Kỳ trong vụ án thao túng thị trường. #CryptoRegulation #SEChttps://t.co/eBMw9cROza
Cuộc đàn áp đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ, năm thỏa thuận nhận tội và tịch thu hơn 25 triệu đô la tài sản tiền điện tử.
Vào tháng 4, CLS Global đã bị phạt hơn 428.000 đô la và bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ trong ba năm.
Giao dịch rửa tiền, tức là giao dịch viên mua và bán cùng một tài sản để tăng khối lượng giao dịch, vẫn là một vấn đề phổ biến.
Chainalysis ước tính có ít nhất 2,6 tỷ đô la khối lượng giao dịch giao dịch rửa tiền trên toàn thị trường tiền điện tử, một số nghiên cứu cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
