Các dịch vụ tình báo Nga đã sử dụng Bitcoin để trả lương cho các điệp viên vị thành niên và chưa qua đào tạo, theo một cuộc điều tra của Reuters được thực hiện phối hợp với các công ty phân tích blockchain Global Ledger và Recoveris.
Một báo cáo từ Reuters đã chi tiết hóa trường hợp gần đây của Laken Pavan, một công dân Canada, người đã bị kết án 20 tháng tù ở Ba Lan vào tháng 12 sau khi nhận tội giúp sức cho tình báo Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tuyển mộ Pavan vào cuối tháng 4 năm 2024, sau khi người Canada - khi đó 17 tuổi - đã đến Donetsk để tình nguyện cho Interbrigades ủng hộ Nga, sau khi bị ảo hóa trực tuyến trong suốt năm 2023.
Tại Donetsk, các đặc vụ FSB đã giam giữ Pavan trong vài ngày, sử dụng các mối đe dọa để tuyển mộ anh ta làm điệp viên, và sau đó giao cho anh ta một người hướng dẫn, chỉ được biết với tên 'Slon' (tiếng Nga có nghĩa là 'voi').
Các đặc vụ FSB đã nói với Pavan rằng anh sẽ đi du lịch đến các địa điểm khác nhau ở Châu Âu, bao gồm Ukraine, để thu thập thông tin tình báo, sẽ được chia sẻ với Slon.
Từ Donetsk, Pavan đi đến Istanbul và sau đó đến Copenhagen, nơi anh nhận được Bitcoin từ Slon trị giá hơn 500 đô la.
Ngày 22 tháng 5, một ngày sau khi nhận khoản thanh toán Bitcoin, Pavan đi đến Warsaw, nơi anh đầu hàng các nhà chức trách Ba Lan.
Đây là nơi kết thúc cuộc đời điệp viên ngắn ngủi của Pavan, nhưng Global Ledger và Recoveris đã có thể truy theo 500 đô la Bitcoin được Slon gửi đến hai ví BTC trung gian, những ví này lại nhận hàng trăm nghìn đô la BTC từ một địa chỉ lớn được tạo vào tháng 6 năm 2022.
Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng các giao dịch chuyển đến và đi từ các ví diễn ra trong giờ làm việc của Moscow, trong khi phân tích cho thấy ví lớn nhất đã xử lý BTC trị giá tổng cộng 600 triệu đô la.
Ví lớn nhất cũng đã gửi tiền đến sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex, trong khi Global Ledger báo cáo rằng có vẻ như nó được tài trợ bởi một "hội thợ đào và dịch vụ custodial lớn".
Mặc dù không có Global Ledger hay Recoveris nào có thể xác định chủ sở hữu của ví lớn (hoặc hai ví trung gian), cả hai đều nghiêng về kết luận rằng nó được liên kết với FSB.
"Các giao dịch từ các ví liên quan đến FSB đã tuân theo một mô hình rửa tiền có cấu trúc, bao gồm việc chia tách quỹ, trộn lẫn với các khoản lớn hơn, và định tuyến qua các ví gửi không liên quan," Global Ledger giải thích trong báo cáo của mình cho Reuters.
Mặc dù trường hợp của Laken Pavan chỉ là một, nhưng Recoveris cho biết đã quan sát cách các cơ quan tình báo và an ninh của Nga đang "liên tục tài trợ" các điệp viên bằng tiền điện tử.
"Phương pháp này đã được phát hiện nhiều lần; ví dụ, vào năm 2023, một nhóm thanh niên Belarus và Ukraine ở Ba Lan được phát hiện được GRU tài trợ bằng tiền điện tử," Giám đốc điều hành Recoveris Marcin Zarakowski cho biết.
Theo Zarakowski, những điệp viên trẻ này được giao nhiệm vụ lắp đặt camera trên một tuyến đường sắt chính từ Ba Lan sang Ukraine, dán nhãn trên tường thành phố bằng tuyên truyền chính trị để gia tăng sự chia rẽ trong xã hội Ba Lan, và xuất bản tin giả.
Kể từ đó, nhiều trường hợp thanh toán bằng tiền điện tử của GRU và FSB khác đã được phát hiện ở Ba Lan, với một số tài sản thậm chí được trả để thực hiện hành vi đốt phá.
"Từ thông tin tình báo đang diễn ra của Recoveris, chúng tôi có thể thấy rằng các ví GRU/FSB hoạt động thường xuyên," Zarakowski giải thích. "Ví dụ, một địa chỉ được xác định là liên quan đến FSB thuộc về cụm 161 địa chỉ Bitcoin với hàng trăm giao dịch đi - hầu hết đều trong giờ làm việc của Moscow từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều."
Việc sử dụng tiền điện tử của Nga cũng mở rộng đến việc tài trợ cho các lực lượng lính đánh thuê tư nhân chiến đấu ở khu vực Donbas về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, và thậm chí trả tiền cho các chính trị gia ở Châu Âu để lan truyền các thông điệp ủng hộ Nga và chống Ukraine.
Và với phạm vi rộng lớn các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga và các thực thể Nga, rất có khả năng FSB và các cơ quan khác sẽ tiếp tục sử dụng tiền điện tử trong một thời gian tới.
"Ưu điểm của việc sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử để trả lương cho các điệp viên hoặc tài sản là bất kỳ số tiền nào bằng tiền điện tử (thậm chí là hàng triệu USD) đều có thể được chuyển ngay lập tức trên toàn cầu mà không có rào cản của chính phủ, ngoại trừ cổng chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định," Zarakowski nói.
Ngoài ra, bộ máy tình báo Nga có rất nhiều cách sử dụng tính minh bạch của tiền điện tử.
"Những người hướng dẫn và các sĩ quan tình báo cấp cao hơn có thể giám sát dòng tiền điện tử," Zarakowski cho biết thêm. "Bất cứ điều gì được các điệp viên chi tiêu đều có thể được kiểm toán để đảm bảo nó được chi cho các mục đích hoạt động."
