Theo tin từ PANews ngày 15 tháng 6, dựa trên báo cáo của Cơ quan Tình báo Tài chính Đức (FIU), số lượng báo cáo chống rửa tiền liên quan đến crypto năm ngoái đã tăng 8.2%. Tổng số báo cáo liên quan đến crypto đã tăng từ 8,049 báo cáo năm 2023 lên 8,711 báo cáo, chiếm 3.3% tổng số báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) được gửi đến Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Đức, đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH).
Con số này cho thấy mức tăng trưởng 23.6% kể từ năm 2020, trong đó Bitcoin chiếm vị trí chủ đạo trong hầu hết các báo cáo năm ngoái, tiếp theo là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin. Theo Cơ quan Tình báo Tài chính, các tổ chức tín dụng và ngân hàng đã nộp hơn 6,000 báo cáo liên quan đến crypto, những báo cáo này thường liên quan đến các giao dịch giữa các nền tảng giao dịch, dịch vụ trộn và trang web cờ bạc.
