※Bài viết này được dịch tự động. Để biết nội dung chính xác, vui lòng tham khảo bản gốc.
Tóm tắt:
- Huione đã được thông báo đóng cửa, trang web và kênh Telegram cũng biến mất, nhưng không có sự suy giảm đáng kể trong dữ liệu giao dịch. Theo dữ liệu của chúng tôi, hoạt động không chỉ tiếp tục mà còn có xu hướng gia tăng.
- Sự kiên trì của Huione cho thấy dịch vụ của nó hoạt động hiệu quả như một mạng lưới rửa tiền được nhúng, chỉ phụ thuộc một phần vào cơ sở hạ tầng vật lý.
- Những xu hướng gần đây, đặc biệt là quy định cuối cùng sắp tới của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), sẽ là cơ hội quan trọng để đánh giá lại sự liên quan của Huione trong tội phạm có tổ chức và chuyển tiền quốc tế.
- Tiếp nối bài viết trước về cơ chế của Huione và dịch vụ bảo đảm, bài viết này sẽ kiểm tra vai trò liên tục của Huione như một trung tâm rửa tiền lớn.
"Huione" vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí gia tăng sau khi trang web và kênh Telegram bị đóng cửa và được thông báo chính thức đóng cửa. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nền tảng này vẫn đang xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la và cho thấy một hệ thống có khả năng phục hồi cao, hoạt động gần như độc lập với cơ sở hạ tầng bên ngoài.
(Phần còn lại của bản dịch tương tự, tuân thủ các quy tắc dịch thuật đã được đặt ra)Đáp ứng hệ sinh thái bảo đảm rộng hơn
Ngoài Huione, các dịch vụ bảo đảm khác trong cùng hệ sinh thái cũng cho thấy nhiều xu hướng khác nhau. Một số dịch vụ đã phát triển sau khi Huione đóng cửa, nhưng không có dịch vụ nào có quy mô tương đương Huione. Điều này chứng minh giả thuyết rằng người dùng không chuyển sang các dịch vụ khác, mà các nguồn vốn mới đang chảy vào hệ sinh thái, và người dùng vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng các mạng rửa tiền hiện có thay vì dựa vào các nền tảng bảo đảm khác.
Dịch vụ dựa trên Telegram "Tudou Danbao" (được cho là Huione nắm 30% cổ phần) đã tăng trưởng gần 3,000% so với tháng trước, nhưng khi xem xét theo giá trị thực tế, quy mô của nó rất nhỏ so với hoạt động liên tục của Huione. Cơ sở hạ tầng của Huione đang xử lý nguồn vốn ở quy mô hoàn toàn khác so với các đối thủ cạnh tranh hiện hữu. Tình trạng không phải là người dùng chuyển đi và tăng trưởng chậm lại, mà năng lực xử lý cốt lõi của Huione hầu như vẫn được duy trì nguyên vẹn.
Huione vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đóng cửa cơ sở hạ tầng công cộng, và tính dự phòng cao của nó đã làm nổi bật những giới hạn của phương pháp tiếp cận hiện tại trong việc chống lại mạng lưới tài chính tội phạm sâu rộng.
Phải làm gì để loại bỏ các rào cản trong thực thi pháp luật
Vấn đề hiện tại không phải là liệu Huione có còn hoạt động hay không (điều này rõ ràng là có), mà là những can thiệp nào là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả các hoạt động của nó. Hiện tại, dữ liệu cho thấy một sự thật rõ ràng rằng việc "đóng cửa" Huione không làm chậm các hoạt động của nó.
Sự bền vững này thể hiện những thách thức rộng lớn hơn do các nhóm tội phạm có tổ chức vận hành các mạng lưới rửa tiền trên chuỗi quy mô lớn, lợi dụng các điểm mù trong việc phát hiện. Thách thức này đòi hỏi phải có sự đáp ứng trong toàn hệ sinh thái, tức là một chiến lược thực thi đa chiều và liên tục. Điều quan trọng là các nỗ lực này phải được thực hiện vượt qua biên giới. Đặc biệt, sự hợp tác xuyên biên giới và chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa các cơ quan tình báo tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý là rất cần thiết để nắm bắt luồng giao dịch, truy tìm các trung gian và lấp đầy các khoảng trống trong việc thực thi bị các mạng lưới xuyên quốc gia lợi dụng.
Vai trò của tình báo blockchain cũng quan trọng không kém. Khi các mạng rửa tiền ngày càng tận dụng nhiều tài sản mã hóa, phân tích blockchain nâng cao sẽ làm rõ các mẫu giao dịch bất hợp pháp và phơi bày cơ sở hạ tầng không thể phát hiện bằng các phương pháp truyền thống. Việc tích hợp Chainalysis với hợp tác quốc tế có thể nâng cao độ chính xác, phạm vi và tác động của các hoạt động phá hoại.
Nói cách khác, để chống lại hệ sinh thái rửa tiền trên chuỗi hiện đại như Huione, cần có hành động thống nhất dựa trên thông tin, chứ không chỉ đơn thuần là các quy định nghiêm ngặt hơn. Không có cơ quan nào có thể giải quyết vấn đề này một mình. Tuy nhiên, bằng cách tập hợp sức mạnh tổng thể và phối hợp thực thi, chúng ta có thể đạt được những kết quả cụ thể.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác của bất kỳ phần nào của tài liệu như vậy.
Bài viết Hoạt động liên tục của Huione: Tính dự phòng của dịch vụ bảo đảm khu vực nói tiếng Trung và thách thức trong việc chống tội phạm trên chuỗi xuất hiện đầu tiên tại Chainalysis.
