据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 “Source 1” 为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。

<div>据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 “Source 1” 为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。<br><br></div>

5000 万美元加密 OTC 骗局曝光，多家 VC 与加密巨鲸中招

Theo @AltcoinAlphaOnX, một vụ lừa đảo không cần kê đơn (OTC) liên quan đến nhiều crypto như Sui, NEAR, Axelar và Sei đã bị phát hiện, với số tiền lừa đảo lên tới hơn 50 triệu đô la Mỹ, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư rủi ro, những người có tầm ảnh hưởng và các nhà đầu tư lớn. Vụ lừa đảo này được điều hành thông qua một nhóm Telegram và kéo dài trong nhiều tháng. Trong giai đoạn đầu, lòng tin được thiết lập bằng cách thực hiện các lời hứa, sau đó nó biến thành một kế hoạch Ponzi và cuối cùng sụp đổ. Bên đứng đầu Aza Ventures tuyên bố rằng nhà giao dịch cốt lõi của họ "Source 1" là người sáng lập một dự án ra mắt Binance và có thể mang quốc tịch Ấn Độ.

<div>Theo @AltcoinAlphaOnX tiết lộ, một vụ lừa đảo giao dịch ngoài sàn (OTC) liên quan đến nhiều loại crypto như SUI, NEAR, Axelar, SEI đã bị phơi bày, với số tiền lừa đảo vượt quá 50 triệu đô la, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mạo hiểm, ý kiến lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn. Vụ lừa đảo được vận hành thông qua nhóm Telegram, kéo dài trong nhiều tháng, ban đầu xây dựng niềm tin thông qua việc thực hiện các cam kết, sau đó chuyển thành một âm mưu Ponzi và cuối cùng sụp đổ. Aza Ventures cho biết nhân viên giao dịch chính của họ "Source 1" là người sáng lập một dự án ra mắt trên Binance, có thể là người Ấn Độ.<br><br></div>

Vụ lừa đảo OTC crypto 50 triệu đô la bị vạch trần, nhiều VC và cá voi crypto đã trở thành nạn nhân

Odaily đưa tin Nhà sáng lập Self Chain, Ravindra Kumar, gần đây bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo crypto ngoài sàn trị giá 5 triệu đô la, thông qua giao dịch token giả để lừa gạt các nhà đầu tư. Kumar đã phát biểu trên nền tảng X, kiên quyết bác bỏ, cho rằng các cáo buộc là "hoàn toàn sai sự thật" và cho biết đội ngũ pháp lý đang chuẩn bị soạn thảo tuyên bố phản hồi. 

Vụ lừa đảo này liên quan đến các giao dịch ngoài sàn của token từ nhiều dự án có tiếng như Sui, Near, Axelar và Sei. Giám đốc điều hành Mohammed Waseem của môi giới ngoài sàn Aza Ventures ở Ấn Độ tiết lộ rằng công ty của ông vô tình đã tạo điều kiện cho hàng chục giao dịch lừa đảo trong nhiều tháng. Mặc dù các giao dịch ban đầu là thực, nhưng sau đó đã biến thành một âm mưu Ponzi, với bên bán được mã danh là "Source 1", thực hiện lừa đảo bằng cách trì hoãn giao token. 

Waseem tuyên bố đã liên hệ với các nhà chức trách Ấn Độ và hứa sẽ hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư bị lừa, nhưng nguồn lực cá nhân của ông đã cạn kiệt do phải chi trả trước. Hiện tại, "Source 1" hứa sẽ bắt đầu hoàn trả tiền vào cuối tháng 6. Đáng chú ý là trước khi vụ lừa đảo bị phơi bày, nhiều nhân vật trong ngành như đồng sáng lập Mysten Labs Adeniyi Abiodun và đồng sáng lập MultiversX Lucian Mincu đã nhiều lần cảnh báo về các giao dịch ngoài sàn giả mạo. (DL News)

Người sáng lập Self Chain phủ nhận liên quan đến vụ lừa đảo crypto OTC trị giá 50 triệu đô la

Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt biến động mạnh trong tuần này.
Tuy nhiên, những người nắm giữ quy mô lớn—thường được gọi là c...

Các cá voi tiền điện tử đang mua gì giữa căng thẳng địa chính trị

Các yếu tố cơ bản và xu hướng ngắn hạn là hai thứ khác nhau.