Tòa án Hàn Quốc đã tuyên bố vô tội cho ông Lee Hyung-soo, giám đốc điều hành Haru Invest, đối với cáo buộc lừa đảo tiền điện tử với quy mô khoảng 9.040 tỷ won (khoảng 650 triệu đô la). Vụ việc này đã thu hút sự chú ý do quy mô thiệt hại của nhà đầu tư và tác động lớn trong ngành tiền điện tử trong nước.
Phòng hình sự số 15 của Tòa án Quận Nam Seoul đã tuyên bố vô tội cho giám đốc điều hành về tội vi phạm luật xử lý nghiêm trọng các tội phạm kinh tế đặc biệt, và nhận định rằng mặc dù cách thức quản lý tài sản của Haru Invest là không phù hợp, nhưng không đủ bằng chứng để kết luận là tội phạm. Thẩm phán Yang Hwan-seung cho biết: "Sai sót của ban quản lý được thừa nhận, nhưng khó có thể coi là 'hành vi lừa đảo' đủ để truy tố hình sự".
Giám đốc điều hành đã bị truy tố cùng với ông Park và ông Song, đồng sáng lập của Block Crafters, nhưng cả hai cũng được tuyên vô tội. Tuy nhiên, ông Kang, nguyên Giám đốc điều hành (COO) của Block Crafters, đã bị kết án 2 năm tù treo và 3 năm quản chế, cùng 120 giờ lao động công ích về tội tham ô.
Tòa án giải thích rằng Haru Invest đã quản lý tài sản khách hàng thông qua 'chiến lược trung lập thị trường', và sự sụp đổ của các đối tác bên ngoài như FTX đã ảnh hưởng quyết định đến việc duy trì công ty. Đặc biệt, việc các bị cáo trực tiếp gửi tài sản vào công ty được coi là bằng chứng cho thấy họ tin vào tính bền vững của doanh nghiệp. Hai bị cáo Park và Song đã xác nhận đầu tư khoảng 5,5 tỷ won (khoảng 3,97 triệu won), và giám đốc điều hành cùng gia đình đã đầu tư khoảng 7,4 tỷ won (khoảng 5,17 triệu won).
Theo bản án, các bị cáo đã tìm cách thu hồi tổn thất bằng một phần tài sản ngay cả sau khi ngừng rút tiền, và thực tế đã có việc chi trả cho khách hàng. Tòa án cũng giải thích rằng việc trả lãi là dựa trên cơ sở lợi nhuận thực tế chứ không phải do sai sót.
Sự việc bắt đầu từ tháng 6/2023. Haru Invest đã ngừng giao dịch hoàn toàn với lý do nhận được "thông tin sai" từ công ty quản lý ủy thác, tiếp theo là đóng cửa văn phòng tại Seoul và làn sóng lo ngại của nhà đầu tư. Delio cũng ngừng giao dịch ngay sau đó với tư cách là cơ quan ký gửi phụ, gây shock cho toàn ngành.
Sau đó, Viện kiểm sát đã đóng băng tài sản trị giá hàng trăm tỷ won trong một đêm và yêu cầu cấm xuất cảnh đối với ban giám đốc chính. Ba bị cáo chính đã bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng sai khoản đầu tư trị giá khoảng 1,1489 nghìn tỷ won (khoảng 826 triệu đô la). Trong quá trình xét xử, một nạn nhân tức giận đã cố gắng đâm giám đốc điều hành bằng vũ khí tại tòa, và hiện đang đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù về tội giết người chưa thành.
Về trách nhiệm liên quan đến sự phá sản liên hoàn của FTX, tòa án nhận định các bị cáo đã bị ông B lừa dối thông qua báo cáo sai của bên quản lý tài sản bên ngoài. Ông B là người tuyên bố đã thu hồi tài sản trước khi FTX sụp đổ và sẽ bù đắp tổn thất. Tòa án thừa nhận việc giám sát kém của Haru Invest đối với ông B và khả năng vi phạm nghĩa vụ thiện chí theo hợp đồng, nhưng cho rằng khó coi đây là hành vi lừa đảo vượt quá phạm vi truy tố hình sự.
Phán quyết này sẽ trở thành một tiền lệ quan trọng về việc các cơ quan tư pháp xem xét mức độ sai sót cụ thể và trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh tính không chắc chắn của thị trường tiền điện tử và trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư.
Tin tức theo thời gian thực...Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại>
