Tiền điện tử đã trở thành một loại tiền tệ phổ biến trong các hoạt động gián điệp toàn cầu kể từ khi Bitcoin ra đời. Những kẻ xấu ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp một cách không thể nhận thấy. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật không coi trọng mối đe dọa này đủ nghiêm trọng.
Matthew Hedger, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và là chuyên gia về chống rửa tiền, rủi ro nội gián và tội phạm có tổ chức, nói với BeInCrypto rằng các tác nhân nhà nước sử dụng tiền điện tử để gián điệp toàn cầu không phải là điều mới mẻ. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ đã tụt hậu hơn một thập kỷ về khả năng xác định, theo dõi và ngăn chặn các trường hợp này.
Sự trỗi dậy bí mật của Crypto trong hoạt động gián điệp toàn cầu
Việc sử dụng tiền điện tử luôn gắn liền, theo cách này hay cách khác, với hoạt động bất hợp pháp. Bản chất Không biên giới và khả năng không thể theo dõi được của nó đã liên tục biến nó thành một công cụ quan trọng cho các âm mưu bất hợp pháp .
Số lượng ngày càng tăng các vụ việc được đưa ra ánh sáng cho thấy LINK (Chainlink) rõ ràng giữa tiền điện tử và những kẻ xấu chỉ làm trầm trọng thêm thực tế đáng lo ngại này.
Năm 2023, chính quyền Ba Lan đã phá vỡ một đường dây gián điệp Nga gồm các điệp viên trẻ, chưa qua đào tạo được tuyển dụng trực tuyến để phá hoại viện trợ cho Ukraine, những người nhận được khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Đến tháng 12 năm 2024, Chiến dịch Destabilize của Vương quốc Anh đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la có liên quan đến Nga. Các thực thể như Smart Group đã sử dụng các giao dịch hoán đổi tiền mặt sang tiền điện tử để tài trợ cho hoạt động gián điệp , trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền bất hợp pháp trên toàn cầu.
Đầu tháng này, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Nga Iurii Gugnin rửa hơn 530 triệu đô la tiền điện tử, bị cáo buộc tài trợ cho tình báo Nga và lách lệnh trừng phạt.
Tuần trước, Reuters đã công bố bài điều tra về Laken Pavan, một thiếu niên người Canada, bị bắt tại Ba Lan vào tháng 5 năm 2024 sau khi thú nhận làm gián điệp cho tình báo Nga và nhận thanh toán bằng Bitcoin từ người quản lý.
Trong khi tiền điện tử thường được coi là công cụ dành cho tội phạm thông thường, các tác nhân nhà nước đã tận dụng nó ngay từ khi ra đời.
Quan điểm của một cựu chiến binh: Tiền điện tử là một mối đe dọa đã được xác lập
Hedger, một cựu sĩ quan tình báo với 17 năm kinh nghiệm trong cộng đồng tình báo tại CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), khẳng định rằng thay vì trở thành một Trung bình mới cho hoạt động gián điệp toàn cầu, tiền mã hóa đã tồn tại trong một thời gian dài.
“Có lẽ vào khoảng năm 2013 [hoặc] 2014, nó thực sự cất cánh đối với các cơ quan tình báo. Tất cả các cơ quan lớn đều bắt đầu sử dụng nó một cách mạnh mẽ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đã trải qua một thập kỷ - không phải đang chứng kiến nó xảy ra. Chúng ta đã ở đó rồi”, ông nói với BeInCrypto.
Niềm tin của Hedger được thúc đẩy bởi kinh nghiệm trực tiếp sử dụng Bitcoin cho các hoạt động tình báo và chứng kiến cách những tác nhân khác sử dụng nó cho hoạt động do nhà nước tài trợ.
Với những đặc điểm vốn có của mình, tiền điện tử gần như phù hợp một cách tự nhiên với những hoạt động này.
“Nó dễ dàng hơn nhiều đối với hoạt động tình báo so với tiền pháp định, chủ yếu là vì khả năng xuyên biên giới của nó. Nếu tôi mang hơn 10.000 đô la qua một sân bay quốc tế, tôi có nguy cơ bị bắt. Nhưng tôi có thể để một trăm triệu đô la vào ví Ví lạnh trên ổ đĩa USB được chia ngăn và đi qua sân bay mà không gặp vấn đề gì”, Hedger nói thêm.
Mặc dù phân tích blockchain đã có những bước tiến đáng kể kể từ khi Bitcoin được phát minh, nhưng hiện tại nó vẫn chưa đủ tiên tiến để dễ dàng giải quyết các vụ án liên quan đến hoạt động gián điệp do nhà nước tài trợ.
Trí thông minh của con người có phải là chìa khóa để phá các vụ án gián điệp tiền điện tử không?
Trong phân tích của mình về các trường hợp gián điệp toàn cầu khác nhau, Hedger nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người trong việc phá vỡ một số vụ án này.
Trong vụ án Pavan, các điều tra viên không có điểm khởi đầu cho việc phân tích blockchain cho đến khi Pavan tự thú. Thông tin quan trọng mà anh ta cung cấp cho phép họ theo dõi dấu vết tiền.
Hedger cho biết: “Trong nhiều trường hợp như vậy, không phải ai đó ngồi xuống và phân tích blockchain rồi nói rằng, 'Ồ, nhìn kìa, có một hoạt động bất chính đang diễn ra ở đây.' Một con người, như đứa trẻ này, nói rằng, 'này, tôi sẽ tự thú, tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát' và chỉ cho họ địa chỉ blockchain trước tiên".
Chỉ khi Pavan chỉ cho các nhà điều tra đúng hướng, họ mới tìm thấy một chiếc ví ô trị giá 600 triệu đô la nơi các khoản thanh toán bắt nguồn.
“Nhưng ngược lại, họ vẫn không thể thực sự quy 600 triệu đô la cho một chủ sở hữu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó hoạt động rất tốt khi ai đó chỉ vào và nói, 'cái nồi kia có liên quan đến điều gì đó xấu xa.' Nhưng cực kỳ khó để chỉ nhìn vào toàn bộ blockchain và nói rằng có điều gì đó xấu xa ở đó", Hedger nói thêm.
Đồng thời, một số chi tiết trong vụ án Pavan khiến Hedger nhận thức rõ hơn về khả năng hoạt động của một số nhân vật người Nga này.
Sự bất cẩn được tính toán của Nga
Vụ án Pavan đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các chuyên gia an ninh và nhà phân tích. Nhiều người mô tả những tân binh gián điệp chưa đủ tuổi như Pavan là không được đào tạo và nghiệp dư, ngụ ý rằng Nga đã hành động vì sự bất cẩn hoặc tuyệt vọng.
Đối với Hedger, việc sử dụng một thiếu niên làm gián điệp là "vô đạo đức", và các chi tiết của vụ án cũng chỉ ra rằng hành động có vẻ bất cẩn của Nga, trái ngược với niềm tin phổ biến, lại được tính toán và thông minh.
Pavan nhận được những khoản chuyển Bitcoin rất nhỏ thông qua Telegram để trang trải cuộc sống. Chúng đặc biệt nhỏ vì chúng xuất phát từ một quỹ trị giá hơn 600 triệu đô la.
Mặc dù Pavan được tuyển dụng làm gián điệp, nhưng anh ta lại được bảo vệ rất ít, kém hơn nhiều so với những gì một nhân viên tình báo bình thường được hưởng.
Những chi tiết này có khả năng chỉ ra rằng tình báo Nga biết Pavan không phù hợp với công việc này. Rốt cuộc, anh ta đã tự nộp mình khi đang say rượu và trong trạng thái tinh thần dễ bị tổn thương.
Vì Pavan là người nghiệp dư nên tình báo Nga không lãng phí những công cụ tinh vi nhất trong hộp công cụ của họ vào anh ta.
“Chúng tôi biết rằng người Nga có thể rửa tiền điện tử một cách chính xác nếu họ muốn. Các kỹ thuật tốt nhất để bảo vệ ai đó được dành riêng cho những người cực kỳ có giá trị và chúng tôi tin rằng sẽ không tiết lộ kỹ thuật đó trong sổ tay chiến thuật của mình”, Hedger nói với BeInCrypto, đồng thời nói thêm, “Và vì vậy, họ đã trả cho anh ta rất thấp và họ sử dụng mánh khóe tệ nhất của mình vì họ nghĩ rằng thông tin có khả năng cao sẽ bị lộ. Và họ đã đúng”.
Trong khi vụ án Pavan làm sáng tỏ cách tiếp cận có tính toán của Nga đối với hoạt động gián điệp có vẻ bất cẩn, thì nó đồng thời cũng nêu bật một thực tế khắc nghiệt về sự chuẩn bị toàn cầu.
Hoa Kỳ thiếu trang thiết bị đến mức nào?
Theo Hedger, Hoa Kỳ đang tụt hậu đáng kể trong việc giải quyết các mối đe dọa gián điệp tiền điện tử.
“Chúng ta tụt hậu so với trò chơi từ 10 đến 15 năm. Nó cần phải thay đổi ngay từ 10 năm trước. Và ngay bây giờ, vấn đề này quá lớn. Tôi không nghĩ mọi người hiểu được nó lớn đến mức nào”, ông nói.
Đối với ông, vụ án Iurii Gugnin là vụ án duy nhất tại Hoa Kỳ mà các nhà điều tra đã kết hợp hiệu quả và toàn diện các kỹ thuật điều tra pháp y blockchain với các kỹ thuật điều tra tài chính truyền thống để ghép lại một kế hoạch gián điệp trị giá 530 triệu đô la. Đây là một ngoại lệ đối với quy tắc.
“Hiện tại, tôi có bạn bè làm trong ngành thực thi pháp luật, và họ sẽ nói với bạn, trích dẫn, 'chúng tôi chỉ bắt những kẻ ngu ngốc.' Và nếu đó là một người thông minh, thì đó là vì có một lỗ hổng trong tổ chức. Một người đã đến và nói với chúng tôi rằng chúng tôi không bắt được những kẻ giỏi nhất dựa trên việc chơi với họ theo cách của họ,” Hedger nói thêm.
Có nhiều yếu tố góp phần khiến Hoa Kỳ không thể theo kịp.
Nhu cầu về chuyên môn mới
Đối với Hedger, có một khoảng cách kiến thức rất lớn giữa những kẻ rửa tiền bất hợp pháp và các điều tra viên chuyên về chống rửa tiền.
Ông nói với BeInCrypto rằng: “Nếu bạn chọn một người làm điều tra viên chống rửa tiền, thì khả năng họ tự mình rửa tiền là không thể”.
Theo ông, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo phải làm việc với những kẻ rửa tiền trước đây từng hoạt động bằng tiền điện tử.
Hedger cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa có sự thay đổi hoàn toàn về loại người mà chúng ta thuê vào bộ phận thực thi pháp luật để bắt kịp với loại người đang đổi mới về mặt rửa tiền. Nếu [tội phạm] rửa tiền thông qua NFT, tôi nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để nhiều điều tra viên hiểu được NFT là gì, chứ đừng nói đến việc tự mình phát hiện ra nó”.
Ý tưởng như vậy không phải là mới đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Họ thường sử dụng những người cung cấp thông tin mật để thu thập thông tin tình báo về các hoạt động khác, chẳng hạn như ma túy, tội phạm có tổ chức hoặc chống khủng bố.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề duy nhất mà giới lãnh đạo tình báo Mỹ phải giải quyết để bù đắp cho thời gian đã mất.
Sự kiêu ngạo của sự đánh giá thấp
Hedger chỉ trích sự kiêu ngạo của cơ quan thực thi pháp luật và xu hướng vô ích của họ khi phân loại sai những người tham gia vào hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử là “ngu ngốc”.
Ông cho biết: “Khi chúng ta xếp loại phe đối lập là những người Neanderthal kém hiểu biết và đánh giá thấp họ, tất nhiên, chúng ta sẽ không nhận thấy những động thái tinh vi nhất của họ vì điều đó tạo ra điểm mù nhận thức”.
Xét cho cùng, đây là những thực thể có nguồn tài nguyên dồi dào theo ý mình.
“Họ là những tổ chức có doanh thu hàng tỷ đô la một tháng có thể thuê những người trợ giúp giỏi nhất thế giới để giải quyết vấn đề của họ như bất kỳ tập đoàn lớn nào. Và họ chắc chắn làm như vậy khi nói đến việc rửa tiền điện tử”, Hedger nói thêm.
Ông cho rằng một phần của vấn đề này là do sự thiếu kết nối thông tin giữa các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật.
Trong khi các cơ quan tình báo đã bắt đầu theo dõi tiền điện tử trong hoạt động gián điệp ngay từ khi Bitcoin được phát minh vào năm 2008 , thì lực lượng thực thi pháp luật chỉ mới bắt đầu kết nối hai loại tiền này gần đây.
“Có rất nhiều đường ống dẫn khí trong cộng đồng tình báo hoặc trong lực lượng thực thi pháp luật. Chúng tôi không nói chuyện với nhau tốt lắm, và nhiều khi chúng tôi không hòa hợp với nhau lắm. Và vì vậy các cơ quan tình báo bắt đầu sử dụng điều này, nhưng không giống như họ thông báo cho lực lượng thực thi pháp luật về những gì đang diễn ra. Vì vậy, tôi nghĩ lực lượng thực thi pháp luật thực sự không xuất hiện trong trò chơi cho đến khi có Silk Road, có lẽ vậy,” ông nói.
Việc giao tiếp tốt hơn giữa các cơ quan đang cùng đấu tranh trong một cuộc chiến sẽ rất quan trọng.
Liệu những nỗ lực của Hoa Kỳ có đáp ứng được nhu cầu không?
Kể từ khi nghỉ hưu tại CIA hai năm trước, Hedger đã ủng hộ việc thay đổi cách thực thi pháp luật của Hoa Kỳ xử lý các vụ án gián điệp liên quan đến tiền điện tử . Ông vẫn chưa thấy những thay đổi cần thiết.
“[Nó] sẽ cần rất nhiều sự hợp tác mà theo tôi là hiện tại vẫn chưa có”, ông kết luận.
Căng thẳng toàn cầu leo thang chắc chắn sẽ thúc đẩy sự gia tăng các hoạt động gián điệp. Quan trọng là, vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động này vẫn là một yếu tố không thể lay chuyển và ngày càng gia tăng.
Mối đe dọa này đặt ra câu hỏi quan trọng về việc liệu những nỗ lực phản gián có đủ để ứng phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng này hay không.
