Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp ở New York đã đánh cắp 4 triệu đô la từ người dùng Coinbase như thế nào

Trong một sự kiện kỳ lạ, Christian "Daytwo" Nieves đã lừa đảo 4 triệu đô la từ nhiều nạn nhân bằng cách giả mạo hỗ trợ Coinbase. Anh ta đã mất phần lớn số tiền này để thỏa mãn thói quen cờ bạc.

Thám tử tiền điện tử Zachxbt (ZachXBT) nhấn mạnh tính nghiệp dư của hoạt động này và cho biết anh ta đã để lại nhiều bằng chứng. Tuy nhiên, Nieves vẫn khá thành công trong việc lừa gạt các mục tiêu của mình.

Vụ lừa đảo giả mạo hỗ trợ Coinbase là gì?

Zachxbt, một trong những thám tử lớn nhất trong ngành, đã theo dõi vụ lừa đảo phức tạp này trong vài tháng. Trong một luồng mạng xã hội gần đây, anh đã mô tả chi tiết phương thức của vụ lừa đảo giả mạo Coinbase này.

Scammer "Daytwo" đã đánh cắp 240.000 đô la từ một mục tiêu vào năm 2024, và Zachxbt đã có thể nắm bắt toàn bộ mô hình rửa tiền của anh ta.

Trong những tháng qua, một đại dịch lừa đảo đã nhắm vào khách hàng Coinbase. Zachxbt cho biết vào tháng 11 năm ngoái, 6,5 triệu đô la đã bị đánh cắp bởi những kẻ giả mạo hỗ trợ Coinbase.

Đến tháng 2, anh ước tính đã có 150 triệu đô la bị đánh cắp. Sàn giao dịch đã trải qua một vụ rò rỉ dữ liệu chính vào tháng trước, điều này có thể đã tạo điều kiện cho các tội phạm tiếp theo.

Zachxbt đã thể hiện sự khinh miệt đáng ngạc nhiên đối với Daytwo so với các mục tiêu thông thường của anh. Anh đã tìm ra tên thật của scammer Coinbase (Christian Nieves) và thậm chí có được ảnh bằng lái xe của anh ta.

Trong quá trình điều tra, việc Nieves liên tục nhạo báng anh không thể giúp gì được.

Hơn nữa, Nieves đã mất gần như toàn bộ số tiền phi pháp vào cờ bạc, đồng hồ cao cấp, dịch vụ chai. Hơn nữa, thói quen cờ bạc của anh ta đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, khiến anh ta trốn thanh toán cho đồng phạm vì anh ta đã mất phần của họ tại sòng bạc.

Cuối cùng, sự ngạc nhiên về việc một hoạt động nghiệp dư như vậy lại có thể thành công đến vậy đã chiếm ưu thế. Zachxbt đã tìm thấy bản ghi âm Nieves thảo luận về hoạt động rửa tiền trước camera.

Có nhiều bằng chứng cho thấy Nieves đã thực hiện các vụ lừa đảo Coinbase này.

"Rất hiếm khi có một scammer kỹ thuật xã hội công khai khoe số tiền đánh cắp trên mạng xã hội mà không che giấu danh tính một cách rõ ràng như vậy. Đây là một trường hợp khá dễ dàng để các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi. Thật không may, việc thu hồi cho các nạn nhân có thể rất ít vì phần lớn số tiền đã bị mất vào cờ bạc sau khi bị đánh cắp," Zachxbt cho biết.

Các vụ lừa đảo giả mạo Coinbase đang gia tăng, và Nieves đã không sử dụng nhiều kỹ năng kỹ thuật để lừa gạt các mục tiêu của mình. Dữ liệu người dùng bị rò rỉ dễ dàng có sẵn, và anh ta đã sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa người dùng chuyển tiền vào ví bị xâm phạm.

Nieves chủ yếu sử dụng sự xảo quyệt để lừa đảo ít nhất 30 người dùng Coinbase.

Cuối cùng, chúng ta chắc chắn đang ở trong "chu kỳ siêu tội phạm tiền điện tử". Người dùng tiền điện tử cần cảnh giác vì những tội phạm này có thể kiếm được hàng triệu đô la.

Các vụ hack tinh vi rất nguy hiểm, nhưng các hoạt động kỹ thuật xã hội kém cỏi cũng có thể dễ dàng làm rỗng ví của bạn.