Theo thông tin từ ChainCatcher, Cointelegraph đưa tin, một nạn nhân của vụ lừa đảo crypto "lừa gà" tên Michael Zidell đã khởi kiện ngân hàng Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng này đã bỏ qua các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, dẫn đến việc anh bị lừa 20 triệu đô la. Đơn khiếu kiện cho thấy, Zidell đã chuyển tiền qua 43 lần chuyển khoản vào nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát, trong đó gần 4 triệu đô la được chuyển vào tài khoản công ty Guju Inc của ngân hàng Citibank.
Vụ lừa đảo "lừa gà" này bắt đầu vào năm 2023, kẻ lừa đảo giả danh thương nhân "Carolyn Parker" đã dụ dỗ Zidell đầu tư vào NFT qua Facebook. Đơn khiếu kiện chỉ ra rằng ngân hàng Citibank đã không điều tra các giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền lớn và là số nguyên, vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền. Khi Zidell phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đột nhiên đóng cửa, số tiền đã không thể thu hồi.
