Tiền điện tử ngày càng giúp các quốc gia bị trừng phạt như Triều Tiên và Iran tài trợ cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp, theo báo cáo tháng 6 năm 2025 của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), một tổ chức liên chính phủ được thành lập cách đây hơn ba thập kỷ bởi các nước G7.
Tổ chức giám sát toàn cầu này xác định các tài sản dựa trên blockchain là những điểm yếu quan trọng bị các mạng lưới tài chính phổ biến khai thác, trích dẫn các sự cố như việc Triều Tiên đánh cắp 1,4 tỷ đô la từ sàn giao dịch crypto Bybit vào tháng 2, được tạo điều kiện bởi các dịch vụ trộn, ví không được lưu trữ và các sàn giao dịch được quy định yếu.
"Mối đe dọa là có thật và đang gia tăng," Jeremiah O'Connor, giám đốc công nghệ của nền tảng quản lý rủi ro và an ninh tài sản kỹ thuật số Webacy, cho biết với Decrypt. Báo cáo "xác nhận những gì chúng tôi đã thấy trong không gian an ninh crypto trong nhiều năm: các quốc gia như Triều Tiên đang ngày càng trở nên thành thạo trong việc sử dụng crypto bị đánh cắp để tài trợ cho các chương trình vũ khí."
Các nhóm đe dọa như Lazarus, được biết đến với các tội phạm mạng liên quan đến Bình Nhưỡng, đã đóng vai trò then chốt trong các hoạt động như vậy, theo báo cáo của FATF.
"Nhiều đối tượng bất hợp pháp tìm cách tăng tính ẩn danh trong các giao dịch tài sản ảo bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn tài sản ảo và các loại tiền điện tử tăng cường tính ẩn danh (AECs)," báo cáo cho biết.
Những dịch vụ này giúp "xử lý việc rửa tiền" cho "các vụ trộm tài sản ảo quy mô lớn" hỗ trợ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMDs), FATF cho biết.
Trong khi đó, các đặc tính vốn có của crypto khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các bên bị trừng phạt, O'Connor lập luận.
"Crypto mang lại cho các quốc gia bị trừng phạt một sự kết hợp mạnh mẽ giữa quyền truy cập toàn cầu, tính giả danh và việc thực thi yếu kém. Không giống như ngân hàng truyền thống, các blockchain hoạt động 24/7, trên các biên giới, không có cơ quan trung ương," O'Connor giải thích. "Điều đó khiến việc di chuyển tiền nhanh chóng và khai thác các khoảng trống trong việc tuân thủ trở nên dễ dàng."
Các nền tảng như eXch, gần đây đã bị đóng cửa do liên quan đến vụ hack ByBit, được cho là đã cho phép các đối tượng và tổ chức đe dọa như Nhóm Lazarus "rút tiền một cách công khai," O'Connor nói.
Báo cáo của FATF dựa nhiều vào các cuộc điều tra từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, bao gồm một nghiên cứu sâu rộng về cách các giao dịch crypto liên kết bằng chứng với một mạng lưới các nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc cho các băng đảng Mexico.
Nhưng ngoài những cảnh báo của báo cáo, một mô hình mới nổi của sự phối hợp địa chính trị được tài trợ bằng crypto đã xuất hiện, theo O'Connor.
"Điều đáng lo ngại hơn là các mạng lưới này bắt đầu chồng chéo," O'Connor nói với Decrypt. Các điệp viên Triều Tiên được cho là đã "hoạt động trong cuộc chiến Nga-Ukraine," với "máy bay không người lái do Iran sản xuất" được sử dụng bởi lực lượng Nga.
Cũng có bằng chứng cho thấy Iran và Nga đang "xây dựng các nhà máy sản xuất máy bay không người lái chung," O'Connor nói, trích dẫn các báo cáo mà nhóm của ông đã xem xét.
Iran, đang trong xung đột với Israel trong gần hai tuần, đã dựa vào "các đại diện quân sự ở Trung Đông cũng như một loạt các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" để "giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế," báo cáo của FATF cho biết.
"Crypto đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ và duy trì loại phối hợp này, một cách âm thầm và quy mô lớn," O'Connor cảnh báo.
