Tòa án liên bang Brooklyn ở Hoa Kỳ đã tuyên án 97 tháng (khoảng 8 năm) cho nhân vật chính trong vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi, Dwayne Golden. Tổng thiệt hại vượt quá 40 triệu đô la (khoảng 55,6 tỷ won).
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Golden đã dẫn đầu một vở kịch lừa đảo đa cấp thông qua các công ty tài sản ảo Empowercoin, Ecoinplus và Jetcoin. Ông ta quảng cáo rằng sẽ cung cấp cơ hội giao dịch tiền điện tử có thể sinh lời cho bất kỳ ai và đã huy động được số vốn khổng lồ. Tuy nhiên, thực tế không hề có giao dịch nào diễn ra, và số tiền được huy động đã được sử dụng để trả như là lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại hoặc để phục vụ cuộc sống xa hoa của những kẻ đồng phạm.
Viện kiểm sát liên bang đã chỉ ra rằng cấu trúc kinh doanh của họ là một vụ lừa đảo Ponzi điển hình. Theo đó, nguồn tiền mới được sử dụng để giả làm lợi nhuận cho các khoản đầu tư cũ, dẫn đến việc vận hành không thể tiếp tục sau một thời điểm nhất định. Cuối cùng, cả ba công ty đã đóng cửa ngay sau khi huy động vốn đầu tư, và nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tài sản.
Một quan chức kiểm sát phụ trách vụ án cho biết: "Bị cáo đã lừa dối vô số nhà đầu tư vì lòng tham và gây ra thiệt hại to lớn" và "mức án này là một cảnh báo mạnh mẽ của cơ quan tư pháp về các tội phạm lừa đảo lạm dụng tiền điện tử".
Phán quyết này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang tiếp tục xu hướng trừng trị nghiêm khắc các vụ lừa đảo tài chính liên quan đến tiền điện tử. Tiếng nói kêu gọi thực thi pháp luật một cách triệt để để phục hồi niềm tin vào thị trường tài sản số đang ngày càng lớn.
Theo dõi tin tức trực tiếp...Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại không được phép>
