Trong cộng đồng crypto, Bitcoin không nhất định là hiếm nhất, niềm tin mới là điều quan trọng. Hôm nay (ngày 5), gần trưa, Star Xu - nhà sáng lập kiêm CEO của OKX đã trả lời trên X phản hồi người dùng, trực tiếp xin lỗi và thừa nhận việc kiểm soát rủi ro "có thể có tỷ lệ sai sót", một số tài khoản đã bị đóng băng sai. Người thường xuất hiện ở đỉnh cao của cộng đồng tiền điện tử này, lúc này như một nhân viên dịch vụ khách hàng trả lời các nghi vấn của người dùng, không thể không cho thấy độ khó khăn của sàn giao dịch trong việc cân bằng giữa tuân thủ pháp luật và dịch vụ trong thời đại kiểm soát quy định diễn ra nhanh chóng.
Tình hình sự kiện: Tài khoản bị khóa, CEO xuất hiện
Gần đây, một số người dùng OKX đã phàn nàn về việc tài khoản của họ bị đóng băng mà không có cảnh báo trước, lo ngại về sự an toàn của tài sản. Khi làn sóng nghi ngờ lan rộng, Star Xu đã chọn giải thích công khai trực tiếp. Ông viết trong tweet:
「Một trong những thách thức lớn nhất về tuân thủ toàn cầu hiện nay là "báo sai" (false positives) - tức hệ thống nhầm lẫn người dùng bình thường thành người dùng có rủi ro. Thậm chí với các cơ sở dữ liệu và công nghệ tiên tiến nhất trong ngành, vẫn khó có thể xác định 100% một tài khoản có tuân thủ hay không. Các nhà cung cấp dịch vụ thường áp dụng chiến lược "nhận diện mạnh mẽ", và các cơ quan quản lý cũng có xu hướng ủng hộ các nền tảng áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro thận trọng hơn.」
Ông chủ nói về những khó khăn trong kiểm soát tuân thủ
Star Xu giải thích, nền tảng phải ngăn chặn tài trợ khủng bố, rửa tiền và thao túng thị trường, do đó thực hiện Kiểm Tra Danh Tính (KYC) nghiêm ngặt, giám sát giao dịch và so sánh danh sách trừng phạt.
Vấn đề là, dù cơ sở dữ liệu có lớn đến đâu, mô hình có thông minh đến đâu, vẫn khó tránh việc nhầm lẫn người dùng sử dụng VPN, Tor hoặc có kết nối nhẹ với khu vực bị trừng phạt thành người dùng có rủi ro cao.
Để giảm thiểu sai sót, OKX đã đầu tư vào một đội ngũ tuân thủ và kiểm soát rủi ro toàn cầu với hơn 600 người, nhưng quy trình xác minh "chứng minh cha là cha" vẫn thử thách sự kiên nhẫn của người dùng và phơi bày điểm đau chung của ngành công nghiệp crypto: An toàn và tiện lợi rất khó cân bằng.
CEO đối mặt với người dùng
Star Xu đảm bảo rằng miễn là không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, tiền sẽ an toàn, và dữ liệu sẽ được quản lý bằng quyền hạn nghiêm ngặt. Người dùng chỉ cần cung cấp các bằng chứng liên quan cho bộ phận dịch vụ khách hàng, nếu không có vấn đề gì thì có thể lấy lại tiền hoặc toàn bộ quyền kiểm soát tài khoản. Điều này cũng cho thấy OKX có thể đang chịu áp lực từ một số người dùng trong cộng đồng gần đây về việc khóa tài khoản, và đã áp dụng chiến lược quan hệ công chúng triệt để bằng cách để CEO ra mặt để dập tắt FUD một lần và dứt khoát.
