Sàn giao dịch FTX phá sản đã nộp đơn tại tòa án phá sản Delaware để yêu cầu được phép đóng băng tài sản đối với các chủ nợ tại 49 quốc gia có quy định tiền điện tử không rõ ràng hoặc hạn chế.
Quyết định này đã gây ra lo ngại trong số các chủ nợ, đặc biệt là những người ở Trung Quốc, những người đang cân nhắc khởi kiện công ty.
FTX Tìm Cách Đóng Băng 5% Các Khoản Yêu Cầu Do Luật Crypto tại 49 Quốc Gia
Vào ngày 2 tháng 7, FTX đã yêu cầu tòa án xem xét việc ngừng phân phối cho các chủ nợ tại 49 quốc gia nơi các giao dịch tiền điện tử có thể là bất hợp pháp hoặc chịu nhiều hạn chế.
"Ngày nay, một số chủ nợ của FTX Recovery Trust đang cư trú tại các quốc gia vẫn còn có luật và quy định hạn chế các giao dịch tiền điện tử. Việc thu thập các luật và quy định phi Mỹ có thể áp dụng là rất khó khăn," đơn đã nêu.
Công ty đã nêu ra lo ngại rằng việc phân phối tài sản tại các khu vực như vậy có thể khiến họ phải đối mặt với các rủi ro pháp lý và tài chính. Những rủi ro này bao gồm các khoản tiền phạt, hình phạt, hoặc thậm chí là các cáo buộc hình sự về việc vi phạm luật pháp địa phương.
Theo FTX, những quốc gia này có luật về tiền điện tử không rõ ràng hoặc hạn chế, điều này có thể làm phức tạp quá trình chi trả.
Do đó, FTX Recovery Trust dự định tạm thời đóng băng các tài sản đến hạn cho các chủ nợ tại các khu vực bị hạn chế này trong khi tiến hành xem xét pháp lý tại mỗi quốc gia. Các tài sản sẽ được giữ trong cấu trúc "giữ và xem xét", chờ xác nhận rằng việc phân phối sẽ không vi phạm bất kỳ luật địa phương nào.
Nếu đánh giá pháp lý xác định không có vấn đề, các tài sản sẽ được giải phóng cho các chủ nợ.
Tuy nhiên, nếu việc tuân thủ có vấn đề, quỹ ủy thác sẽ thông báo cho các chủ nợ và tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án để chỉ định họ là bị hạn chế. Trong những trường hợp như vậy, bất kỳ khoản phân phối nào không được yêu cầu sẽ quay trở lại FTX Recovery Trust.
"[Nếu] một Holder của một Khoản Yêu Cầu (cho dù là Tranh chấp hay Được Cho Phép) được FTX Recovery Trust xác định là cư dân của một Khu Vực Nước Ngoài Bị Hạn Chế, thì khoản Phân Phối và lãi suất liên quan sẽ bị tịch thu," FTX tuyên bố.
Theo hồ sơ tòa án, các chủ nợ sẽ có cửa sổ 45 ngày để phản đối các quyết định này.
Các Chủ Nợ Trung Quốc Dẫn Đầu Phản Ứng Pháp Lý
Danh sách 49 quốc gia trong hồ sơ bao gồm Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Iran và Ukraine, v.v. Tổng các khoản yêu cầu từ các khu vực này chiếm 5% tổng số khoản yêu cầu, với Trung Quốc chiếm 82% con số đó.
Do đó, đề xuất này đã gây ra sự tức giận, đặc biệt là giữa các chủ nợ Trung Quốc đã chờ đợi nguồn tiền của mình từ năm 2022.
Một số chủ nợ cho rằng công dân Trung Quốc có thể sở hữu tài sản số và nhận đô la Mỹ tại các tài khoản ngoại đạo bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử trong nước.
Một chủ nợ, Zhetengji, đặt câu hỏi tại sao quy trình giải quyết không hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng sang các tài khoản ngoại đạo. Điều này là bất chấp thực tế rằng quá trình yêu cầu của FTX được tính bằng USD.
"Quá trình yêu cầu sử dụng USD để giải quyết. Mặc dù các biện pháp kiểm soát ngoại hối giới hạn số lượng USD mà cư dân đại lục Trung Quốc có thể nhận hàng năm, nhưng họ được phép giữ USD ở nước ngoài. Vậy tại sao lại không hỗ trợ giải quyết chuyển khoản ngân hàng," chủ nợ đã đặt câu hỏi.
Một chủ nợ khác cho rằng quỹ ủy thác có ý định sử dụng các khoản tiền từ các khu vực bị hạn chế để bù đắp các khoản thiếu hụt ở nơi khác, cảnh báo rằng điều này có thể gây ra phản ứng pháp lý có phối hợp.
"Có hơn 1000 người dùng mà tôi đã thấy trong các nhóm WeChat bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ lừa đảo FTX... Nếu các nạn nhân ở các khu vực bị hạn chế liên kết lại với nhau, điều đó sẽ buộc FTX phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất và trả giá cho vụ gian lận này," anh ấy tuyên bố.
