Lão Xu có lẽ tự cho mình là có lý: Tôi theo yêu cầu của cơ quan giám sát, yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu tuân thủ, có gì sai chứ? Tại sao mọi người lại chỉ trích tôi? Lấy một ví dụ, Nếu dòng tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi bất thường, kích hoạt hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng trung ương, thì ngân hàng trung ương sẽ cảnh báo tài khoản của tôi, theo yêu cầu giám sát, chi nhánh sẽ phải thực hiện điều tra đầy đủ đối với tôi. Vậy chi nhánh sẽ làm gì, có gây khó dễ tôi, yêu cầu tôi cung cấp cái này cái kia không? Thực tế, chi nhánh sẽ không làm vậy, bởi vì tôi là khách hàng ưu tú của họ, khách hàng VIP, khách hàng ngân hàng tư nhân. Họ sẽ giúp tôi điền vài lý do một cách dễ dàng, viết một báo cáo và nộp lên. Trưởng phòng khách hàng của chi nhánh sẽ không gây khó dễ tôi chút nào. Khách hàng là thượng đế! Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu thì không sao, nhưng không cần phải ra mắt quá mức, tài liệu này chủ yếu là để đối phó với cơ quan giám sát, không phải để gây khó dễ cho người dùng, phải hiểu rõ logic này. Thế giới của người trưởng thành, chỉ cần nhìn qua, tạm ổn là được. Ai chịu được việc bới lông tìm vết chi tiết chứ? Đừng nói chuyện này một cách quá mức, thực sự không cần thiết. @star_okx

Giáo sư Tony đã bỏ qua một vấn đề, đó là nguồn vốn liên quan đến việc quản lý, chẳng hạn như nguồn tiền rửa tiền ở Đông Nam Á, nguồn tiền buôn bán ma túy ở Mỹ, nguồn tiền vũ khí của Panama, năm ngoái việc điều tra nhiều nhất ở Mỹ là nguồn tiền tài trợ khủng bố, một số ông lớn suýt nữa vì sự việc này mà gặp rắc rối.

Ý tôi không phải là bạn không cần thông tin tuân thủ, nhưng đừng đi sâu vào quá nhiều chi tiết và đừng nói về nó.

Tôi rất đồng ý với điều này