Trong 10 năm qua, Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ được cho là đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 400 triệu đô la như một phần trong cuộc chiến liên tục chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến.
Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan này đã đóng vai trò quan trọng trong việc truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng phân tích blockchain, các công cụ nguồn mở và các phương pháp điều tra kỹ lưỡng.
Tether và Coinbase hỗ trợ nhắm mục tiêu các vụ lừa đảo tiền điện tử của đặc vụ Hoa Kỳ
Theo báo cáo của Bloomberg, một phần đáng kể các vụ tịch thu này xuất phát từ việc trấn áp các nền tảng đầu tư lừa đảo.
Trong những vụ lừa đảo này, các nạn nhân tin rằng họ đang kiếm lợi từ các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng các nền tảng lại biến mất cùng với số tiền của họ.
Đồng thời, Dịch vụ Mật vụ đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính trong ngành như Coinbase và Tether để thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp. Các công ty này giúp cung cấp thông tin blockchain và đóng băng các ví đáng ngờ.
Ví dụ, một chiến dịch chính đã đóng băng 225 triệu đô la USDT liên quan đến các vụ lừa đảo tình yêu-đầu tư. Những vụ lừa đảo này thường nhắm vào những người già bị ảnh hưởng không cân xứng vào năm 2024.
Paolo Ardoino, CEO của Tether, nhấn mạnh sự minh bạch của công ty và cam kết hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Ông cho biết Tether đang thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
"Chúng tôi đang thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ trong tài sản kỹ thuật số và nỗ lực ngăn chặn việc lạm dụng stablecoin," ông nói thêm.
Năm 2024, người Mỹ đã báo cáo tổn thất 9,3 tỷ đô la do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, chiếm hơn một nửa tổn thất tội phạm mạng hàng năm.
Tuy nhiên, bất chấp quy mô các vụ lừa đảo được báo cáo, dữ liệu cho thấy tỷ trọng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đang giảm.
TRM Labs cho biết khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã tăng vọt lên 10,6 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 56% so với năm 2023. Trong khi đó, hoạt động bất hợp pháp đã giảm xuống còn 45 tỷ đô la, chỉ chiếm 0,4% tổng giao dịch, giảm so với 0,86% của năm trước.
"Các danh mục hoạt động bất hợp pháp trên blockchain không khác nhiều so với năm 2023, bao gồm lừa đảo và gian lận (24% khối lượng giao dịch bất hợp pháp), các biện pháp trừng phạt (33% khối lượng giao dịch bất hợp pháp), và danh sách đen (29% khối lượng giao dịch bất hợp pháp)," TRM Labs giải thích.
Sự suy giảm các giao dịch bất hợp pháp phản ánh các biện pháp thực thi và bảo mật được tăng cường, nhưng những kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục thích nghi. Nhiều người đang lợi dụng các điểm yếu trong các hệ thống tài chính phi tập trung, giao thức blockchain và công nghệ mới.
Để đối phó, Dịch vụ Mật vụ đã tăng cường nỗ lực trên toàn cầu. Cơ quan này đang cung cấp đào tạo cho các kiểm sát viên và điều tra viên tại hơn 60 quốc gia để giúp chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử tại các khu vực có rủi ro cao.
