Gần đây, sàn giao dịch crypto OKX đã liên tục thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, gây ra sự bất mãn cộng đồng. Nhiều người dùng báo cáo rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng mà không có cảnh báo, và ngay cả sau khi hoàn tất quy trình KYC phức tạp và bổ sung các tài liệu, họ vẫn không thể mở khóa. CEO Star Xu cũng đã đích thân xin lỗi về điều này. Đằng sau hậu trường, có thông tin cho rằng OKX đang tiến hành "dọn dẹp rủi ro và nghi ngờ" trên quy mô lớn để niêm yết tại Hoa Kỳ hoặc hợp tác với thắt chặt các quy định của châu Âu.
Mục lục
ToggleNhiều người dùng OKX phải chịu sự kiểm soát rủi ro và Star Xu đã đích thân xin lỗi: tỷ lệ phán đoán sai vẫn còn cao
Vào cuối tuần, một số người dùng OKX đã đăng trên X rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng lần . Ngay cả sau khi hoàn tất xác minh danh tính và gửi hồ sơ công việc và thông tin về người sử dụng lao động trong 10 năm qua, họ vẫn không thể lấy lại tiền của mình, gây ra sự chỉ trích cộng đồng.
Để đáp lại, CEO của OKX là Star đã công khai xin lỗi , thừa nhận rằng hệ thống có "tỷ lệ báo động giả cao" và ngay cả khi người dùng tuân thủ, họ vẫn có thể phải chịu các biện pháp kiểm soát rủi ro do thuật toán và mô hình dữ liệu đánh giá sai:
OKX đang nỗ lực tối ưu hóa quy trình đánh giá và trải nghiệm người dùng, nhưng không thể phủ nhận rằng không thể loại bỏ hoàn toàn những đánh giá sai trong bất kỳ hệ thống tuân thủ nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng của quy trình gửi dữ liệu.
Ông cho biết, "Nếu người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin như nguồn tiền, bằng chứng về địa chỉ, đơn vị công tác trước đây, v.v., vui lòng cung cấp thông tin một cách trung thực. Miễn là người dùng không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, tính bảo mật của tài khoản và tiền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng."
Niêm yết tại Hoa Kỳ hay thắt chặt EU? Việc nâng cấp kiểm soát rủi ro của OKX nâng cấp lý do của nó
Nhà quan sát thị trường AB Kuai.Dong chỉ ra rằng các biện pháp kiểm soát rủi ro tăng cường của OKX có thể liên quan đến hai thay đổi lớn:
Kế hoạch niêm yết tại Hoa Kỳ đang được đẩy nhanh : Trước đây có thông tin OKX đang chuẩn bị IPO tại Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ có yêu cầu cực kỳ cao về KYC và đánh giá nguồn tiền của các nền tảng crypto. Tham khảo áp lực tuân thủ mà Didi Chuxing phải đối mặt trong quá trình niêm yết và hủy niêm yết , có thể hiểu được tại sao OKX hiện đang thực hiện các hành động kiểm soát rủi ro thường xuyên.
Malta thắt chặt quy định : Trước đây, nhiều sàn giao dịch đã nhận được giấy phép EU MiCA thông qua Malta. Tuy nhiên, theo CoinDesk, thái độ quản lý của Malta gần đây đã trở nên nghiêm ngặt hơn và các cuộc thanh tra hồi tố đã bắt đầu, điều này có thể gây ra làn sóng sàn giao dịch bổ sung tài liệu.
Do đó, nền tảng này đã tiến hành đánh giá nâng cấp toàn diện đối với người dùng VPN xuyên biên giới, các tài khoản liên quan đến các khu vực bị trừng phạt, các tài khoản đã tương tác với trình duyệt Dark Web và những người có nguồn tiền vay không rõ ràng. Ngay cả những nhân viên có bối cảnh tài chính truyền thống cũng đã được phỏng vấn và từ chức , dường như là để ngăn các tổ chức quản lý tiến hành kiểm tra bối cảnh của nhân viên. Động thái này cho thấy làn sóng kiểm soát rủi ro này không chỉ nhắm vào nhà đầu tư bán lẻ bán lẻ mà còn nhắm vào việc thực hiện chính sách cấp cao hơn.
Cho vay đầu cơ coin có phải là một chiến lược rủi ro cao không? Sao: Không được khuyến nghị, không được hỗ trợ
Trong đó gây tranh cãi là Star Xunói rằng ông không chào đón người dùng vay, điều này gián tiếp phản ánh thực tế là OKX có ý định xóa sổ những người dùng sử dụng tiền vay đầu cơ coin. Người dùng @linwanwan823 cho rằng có hai cân nhắc cốt lõi đằng sau điều này:
Rủi ro chính trị và quy định : Trong các tổ chức tài chính truyền thống, một khi các khoản tiền cho vay chảy vào các thị trường đầu cơ rủi ro cao như crypto , họ có thể bị các cơ quan quản lý đổ lỗi. Đặc biệt khi một số quốc gia bước vào "giai đoạn tài chính thắt chặt", việc xem xét sử dụng tiền sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn.
Tác động đến con đường niêm yết : Nếu OKX bị phát hiện có lượng lớn người dùng vay tiền để đầu cơ coin, điều này có thể gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến đợt IPO của công ty. Ngay cả Coinbas cũng đã thực hiện lượng lớn điều chỉnh đối với quy trình KYC trước khi niêm yết.
Không có giải pháp trung gian? Tại sao không để những người dùng đáng ngờ tự rút tiền của họ?
Crypto KOL @BroLeonAus chỉ ra rằng anh ấy hiểu những hy sinh mà Star đã thực hiện để đưa OKX lên sàn, và thậm chí còn buộc người dùng phải chấp nhận mặc dù công chúng phàn nàn về kiểm soát rủi ro. Nhưng anh ấy cũng tuyên bố rằng bản thân việc tuân thủ không có giới hạn trên, và các cơ quan quản lý chắc chắn cho rằng rằng càng nghiêm ngặt càng tốt:
Tôi cho rằng chúng ta không thể mù quáng tin vào lời nói của cơ quan quản lý. Nếu không, chúng ta có thể đi quá xa, bộ phận việc kinh doanh sẽ không thể tiếp tục, và sẽ còn lại một lượng lớn người dùng, nhưng họ không quan tâm đến kết quả này.
Mặt khác, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi rằng nếu nền tảng xác định nguồn tiền đáng ngờ, tại sao không cho phép người dùng rút tiền trực tiếp và rời đi mà lại liên tục đóng băng trì hoãn quá trình, khiến người dùng phải nộp thêm nhiều giấy tờ khác nhau?
Tác giả cho rằng rằng dòng tiền đáng ngờ này cũng có thể bị các cơ quan quản lý điều tra. Nếu nền tảng cho phép người dùng đáng ngờ rút tiền, nó cũng có thể liên quan đến trách nhiệm hình sự, giống như sự cố DEX trước đây.
Thắt chặt tuân thủ là vô tận, liệu DEX có trở thành nơi trú ẩn an toàn trong tương lai không?
Sự cố lần một lần nữa khơi dậy những suy ngẫm về rủi ro của sàn giao dịch tập trung (CEX). Dưới áp lực kiểm soát rủi ro và tuân thủ, CEX thà giết nhầm 3.000 người còn hơn để một người phi tập trung sàn giao dịch phái sinh tập trung (Perp DEX). @BroLeonAus cũng liên kết người sáng lập Binance CZ với DEX Aster mà ông đã quảng bá.
Mặc dù DEX vẫn có ngưỡng hoạt động và thách thức thanh khoản, đối diện tuân thủ thắt chặt và khiếu nại về kiểm soát rủi ro, nó có thể trở thành làn sóng nơi trú ẩn an toàn tiếp theo cho người dùng.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư crypto có mức độ rủi ro cao. Giá của nó có thể dao động mạnh và bạn có thể mất toàn bộ vốn. Vui lòng đánh giá rủi ro một cách cẩn thận.
Khi mối lo ngại về thương mại vẫn tiếp diễn bất chấp Cao nhất mọi thời đại (ATH) của cổ phiếu Hoa Kỳ, nhà phân tích Michael Hartnett của Bank of America cho biết tăng của S&P 500 lên Cao nhất mọi thời đại (ATH) gần với tín hiệu bán. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư bắt đầu bán cổ phiếu khi chỉ số chuẩn tăng trên 6.300 điểm, chỉ cao hơn 0,3% so với mức đóng cửa của thứ Năm.
Mục lục
ToggleS&P 500 tăng lên 6.300: Bạn có nên bán không?
Bất chấp Cao nhất mọi thời đại (ATH) của chứng khoán Hoa Kỳ, mối lo ngại về thương mại vẫn còn khi Tổng thống Trump có kế hoạch gửi thư cho các đối tác thương mại để thiết lập mức thuế quan đơn phương.
Michael Hartnett, một nhà phân tích tại Bank of America , cho biết chỉ số S&P 500 tăng lên Cao nhất mọi thời đại (ATH) và gần với tín hiệu bán. Ông gợi ý rằng các nhà đầu tư nên bắt đầu bán cổ phiếu khi chỉ số chuẩn tăng trên 6.300 điểm. Ông cũng nhắc lại rằng rủi ro bong bóng sẽ tăng vào mùa hè khi Hạ viện thông qua gói tài chính cắt giảm thuế trị giá 3,4 nghìn tỷ đô la.
Thứ năm tuần trước, S&P 500 đóng cửa ở mức 6.279,35, chỉ cách mức giá mục tiêu 0,34%.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của CNN đạt mức cao nhất trong 16 tháng; Lòng tham khó vượt qua hơn nỗi sợ hãi
Báo cáo của Ngân hàng Hoa Kỳ nêu rõ:
Tình trạng mua quá mức có khả năng sẽ tiếp diễn vì lòng tham khó chế ngự hơn nỗi sợ hãi.
Chỉ số sợ hãi và tham lam của CNN hiện đã tăng lên 77,97, mức cao nhất trong gần 16 tháng.
Thỏa thuận thương mại vẫn là tâm điểm chú ý, cổ phiếu châu Á mở cửa giảm nhẹ với sự thận trọng
Khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump nới lỏng thuế quan và nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, cổ phiếu Hoa Kỳ tăng vọt lên lịch sử. Điều này đã gây ra sự bùng nổ đầu cơ trên thị trường, các gã khổng lồ công nghệ lấy lại sự nhiệt tình và sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo cũng tăng lên.
Mặc dù vậy, các vấn đề thương mại vẫn là trọng tâm, và Trump cho biết chính quyền của ông sẽ bắt đầu gửi thư cho các đối tác thương mại vào thứ Sáu để thiết lập mức thuế quan đơn phương. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thậm chí còn đưa ra tối hậu thư: nếu không đạt được thỏa thuận mới, mức thuế quan cao được công bố vào đầu tháng 4 sẽ được khôi phục hoàn toàn vào ngày 1 tháng 8. Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa giảm nhẹ và phản ứng thận trọng.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư crypto có mức độ rủi ro cao. Giá của nó có thể dao động mạnh và bạn có thể mất toàn bộ vốn. Vui lòng đánh giá rủi ro một cách cẩn thận.
