Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã bỏ tù một cặp tội phạm vì đã gọi điện lừa 65 nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư vào một công ty tư vấn tiền điện tử giả mạo.
Thẩm phán Martin Griffiths tại Tòa án Vương miện Southwark đã nói rằng Raymondip Bedi và Patrick Mavanga đã "âm mưu phá vỡ hệ thống quy định".
Cặp đôi này đã tiến hành chiêu trò của mình giữa năm 2017 và 2019 dưới các tên công ty bao gồm CCX Vốn và Nhóm Astaria LLP, cuối cùng đã đánh cắp 2,03 triệu đô la (1,5 triệu bảng Anh).
Cả hai người đều nhận tội lừa đảo và các tội liên quan, bao gồm rửa tiền và sở hữu giấy tờ nhận dạng giả. Mavanga còn bị kết tội cản trở quá trình xét xử sau khi xóa các bản ghi điện thoại liên quan đến âm mưu này.
Mavanga bị kết án 6 năm 6 tháng tù, còn Bedi bị kết án 5 năm 4 tháng tù.
Vụ việc này là một phần trong chiến dịch rộng lớn của các nhà chức trách Vương quốc Anh nhằm nhắm vào các tội phạm tài chính làm mờ ranh giới giữa các thị trường được quản lý và các nền tảng kỹ thuật số ít bị giám sát.
Tuần trước, một tòa án của Vương quốc Anh đã kết án hai anh chị em vào tù vì đã điều phối một âm mưu giao dịch nội gián mang lại gần 1,35 triệu đô la (1 triệu bảng Anh) bằng cách tận dụng khoảng trống giữa tài chính truyền thống và các ứng dụng giao dịch kiểu tiền điện tử.
Vụ việc tập trung vào Redinel Korfuzi, một nhà phân tích tại Janus Henderson, người đã sử dụng vị trí của mình để cung cấp cho chị gái thông báo trước về 13 đợt phát hành cổ phiếu bí mật. Các nhà chức trách phát hiện ra cặp đôi này đã điều phối các giao dịch từ căn hộ chung ở London trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19 năm 2020.
Sử dụng WhatsApp và Telegram để thời gian Short các khoản đặt cọc, hai anh chị em Korfuzi đã sử dụng các ứng dụng CFD (Hợp đồng chênh lệch) và các nền tảng đặt cọc chênh lệch cho phép người dùng đặt cọc về việc giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm mà không cần mua thực sự các cổ phiếu.
Steve Smart, giám đốc điều hành chung về thực thi và giám sát thị trường của Cơ quan Hành vi Tài chính Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố rằng cặp anh chị em này đã "lợi dụng vị trí đặc quyền và thông tin nội bộ bí mật mà họ có quyền truy cập". "Họ đã làm sai hệ thống để thỏa mãn lòng tham của mình".
Các điều tra viên cho rằng hai người này đã phân tán các giao dịch trên nhiều tài khoản, bao gồm một tài khoản do huấn luyện viên cá nhân của Redinel mở, để tránh bị phát hiện. Chỉ có địa chỉ IP trùng khớp và các mẫu giao dịch được đồng bộ hóa mới phơi bày phạm vi âm mưu.
Cơ quan Hành vi Tài chính (FCA) cũng phát hiện 357.000 đô la (263.000 bảng Anh) tiền mặt không rõ nguồn gốc, một số được giữ trong một hộp an toàn ở Phố Tây.
Hai anh chị em này cho rằng số tiền này đến từ các công nhân Albania gửi tiền chuyển, nhưng bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lời giải thích này như một câu chuyện hư cấu.
Thẩm phán Milne KC đã viết trong nhận xét kết án: "Tất cả những gì bạn đã làm việc giờ đây đã mất vì bạn là và sẽ vẫn là những kẻ lừa đảo bị kết án".
Thẩm phán Milne KC cho biết thêm, mặc dù cả hai dường như là những cá nhân "thông minh và am hiểu về tài chính" và "biết chính xác những gì mình đang làm", nhưng không hề "bày tỏ bất kỳ sự hối hận nào".
Các thủ tục tịch thu tài sản trong cả hai vụ án Korfuzi và Bedi-Mavanga vẫn đang diễn ra. Decrypt đã liên hệ với FCA để lấy ý kiến và sẽ cập nhật bài viết này nếu họ phản hồi.
