SlowMist: Xinkangjia DGCX bị nghi ngờ là một mô hình Ponzi đã sụp đổ, số tiền trong Chuỗi có thể lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ

Theo phân tích của SlowMist, nền tảng nghi ngờ là sơ đồ Ponzi "Xin Kang Jia DGCX" đã đột ngột đóng kênh rút tiền vào ngày 26 tháng 6, có thể liên quan đến số tiền lên tới 13 tỷ nhân dân tệ và ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người. Nền tảng này giả danh là "Chi nhánh chính thức của DGCX Dubai tại Trung Quốc", thông qua việc ngụy tạo chứng chỉ, hoàn lại tiền và hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ người dùng đầu tư. Dữ liệu chuỗi cho thấy, địa chỉ nạp tiền liên quan vượt quá 800.000, với số tiền liên quan lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, và một phần tiền được nghi ngờ đã được chuyển đến tài khoản Cayman thông qua Tornado Cash. Cảnh báo người dùng cảnh giác với các âm mưu lợi nhuận cao.