Liên minh Châu Âu đã trừng phạt các nhân vật chính bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử như vũ khí để can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ và vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm người ảnh hưởng thân Kremlin Simeon Boikov và nền tảng A7 có trụ sở tại Moldova.
Boikov, được biết đến với biệt danh "Aussie Cossack", đã bị chỉ định vì phổ biến thông tin sai lệch thân Nga, bao gồm một video bịa đặt về gian lận bầu cử ở Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.
Theo một báo cáo của TRM Labs được công bố vào thứ Ba, anh ta đã nhận được các khoản quyên góp thông qua các dịch vụ tiền mặt sang tiền điện tử, thị trường darknet và các sàn giao dịch Nga không áp dụng KYC.
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào A7 OOO, một công ty liên quan đến các nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2024 và trưng cầu dân ý gia nhập EU thông qua các kế hoạch mua phiếu trực tiếp.
Liên minh Châu Âu cho biết A7 được sử dụng bởi Ilan Shor, một tỷ phú Moldova đang bị truy nã, người trước đây đã điều phối vụ bê bối ngân hàng năm 2014 đã rút 1 tỷ đô la khỏi nền kinh tế Moldova.
Nền tảng A7 đã phát hành A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng ruble "được thiết lập với mục đích rõ ràng là né tránh các lệnh trừng phạt", Isabella Chase, Trưởng bộ phận Chính sách khu vực EMEA tại TRM Labs, cho biết với Decrypt.
Stablecoin là các loại tiền điện tử được liên kết với giá trị của các đồng tiền truyền thống, được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn với mức độ biến động giá tối thiểu.
Mặc dù các báo cáo truyền thông cho rằng stablecoin A7A5 đã chuyển 9,3 tỷ đô la trong bốn tháng, nhưng Chase đã cảnh báo rằng "chúng tôi không có nguồn chính thức từ chính phủ về điều này".
Tuy nhiên, cô lưu ý rằng khối lượng giao dịch khổng lồ không phải là "điều gì đó thực sự ngạc nhiên" với mục đích của tài sản này.
Chase giải thích rằng mặc dù các con số có vẻ ấn tượng, nhưng "số lượng các thực thể tham gia sử dụng nó là rất nhỏ".
"Khi bạn nhìn vào việc sử dụng các stablecoin khác để né tránh các lệnh trừng phạt và vai trò của chúng, khối lượng của chúng lớn hơn nhiều," cô nói.
Stablecoin này trước đây đã được sử dụng bởi sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex để chuyển tiền của người dùng sang sàn giao dịch Kyrgyz Grinex trước khi Garantex bị Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ chiếm giữ vào tháng 3.
Phân tích blockchain của TRM Labs cho thấy Garantex bắt đầu chuyển tiền vào stablecoin A7A5 từ đầu tháng 1, "cho thấy một nỗ lực có chủ ý để tạo ra một tài sản kháng lệnh trừng phạt để tạo điều kiện chuyển và thu hồi các tài sản bị đóng băng".
Công ty đã truy tìm các kết nối giữa A7A5 và Grinex, những đơn vị đã giúp chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các thực thể vỏ bọc được đăng ký tại các địa chỉ dân cư.
Các mạng lưới này ngày càng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hai mục đích từ Trung Quốc vào Nga, báo cáo ghi nhận.
Chase giải thích cách các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể gây áp lực lên các khu vực pháp lý như Kyrgyzstan bất chấp khoảng cách địa lý.
Các lệnh trừng phạt tạo áp lực lên các thực thể ở những quốc gia thứ ba, không thuộc Vương quốc Anh hay Liên minh Châu Âu hoặc Kyrgyzstan, những nơi đang cố gắng kinh doanh với các khối khác nhau.
"Những lệnh trừng phạt này thực sự buộc các bên phải tự hỏi, bạn ưu tiên mối quan hệ với EU và Vương quốc Anh, hay quyền truy cập vào A7?" Chase nói với Decrypt.
Cô lưu ý rằng cách tiếp cận này tạo ra sự ảnh hưởng "vào các chuỗi cung ứng đang xem xét việc sử dụng loại tài sản này".
Các lệnh trừng phạt diễn ra khi các nhà chức trách phương Tây tăng cường cuộc đàn áp các hoạt động tiền điện tử của Nga.
Đầu tháng này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt nhà cung cấp hosting Nga Aeza Group vì tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm mạng, bao gồm các cuộc tấn công mã độc tống tiền và các thị trường ma túy darknet.
Đối với ngành tiền điện tử, những lệnh trừng phạt này nhấn mạnh nhu cầu về khả năng giám sát nâng cao.
"Chúng tôi luôn nói rằng điều quan trọng là phải có không chỉ một công cụ có thể thu thập các địa chỉ và thực thể bị trừng phạt, mà còn các nhóm có thể mở rộng các địa chỉ đó và thực sự hiểu những người đang giao dịch là ai và các thực thể liên quan là gì," Chase nói.
Chuyên gia này mô tả hành động mới nhất của EU là "khích lệ khi nhìn thấy mức độ phối hợp giữa EU và Vương quốc Anh trong việc siết chặt các biện pháp kiểm soát chống lại nền tảng A7".
Vương quốc Anh trước đây đã chỉ định A7 vài tháng trước, cho thấy sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tài chính Nga.
Cô cho rằng hướng dẫn quy định vẫn chưa đủ cho lĩnh vực mới nổi này, lưu ý rằng "việc có hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan quản lý về cách thực hiện các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả sẽ luôn hữu ích" vì "đây là một lĩnh vực tương đối mới".
Chase chỉ ra bản chất liên tục của cuộc chiến chống lại các mối đe dọa lai này, và cho biết TRM Labs sẽ "tiếp tục theo dõi vai trò của nó trong việc sử dụng rộng rãi các tài sản tiền điện tử của Nga để né tránh các lệnh trừng phạt".
