Cơ quan giám sát chống rửa tiền của EU cảnh báo các công ty crypto về các quy định mới

Odaily thông báo rằng Cơ quan chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu (AMLA) đã đưa ra cảnh báo cho ngành crypto, yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các quy định giám sát nghiêm ngặt sắp được thực thi, bao gồm cấm ví nặc danh và tiền crypto riêng tư. Các quy tắc mới yêu cầu các cơ quan giám sát kiểm tra chủ sở hữu thực tế và bối cảnh cổ đông của nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto, đảm bảo không liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các công ty crypto còn phải cung cấp quyền truy cập dữ liệu tài khoản trực tiếp, ngay lập tức và không được lọc cho các cơ quan chính phủ. Những biện pháp này sẽ được triển khai toàn diện trước tháng 7 năm 2027. Trước đó, Pháp và Hà Lan đã tiến hành điều tra chống rửa tiền đối với Binance, liên quan đến vấn đề tài trợ khủng bố và gian lận thuế. ()