*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết thông tin chính xác.
bản tóm tắt
Một thành viên của cơ quan thực thi pháp luật Anh đã đánh cắp khoảng 50 BTC từ các tài sản bị tịch thu trong cuộc điều tra Silk Road 2.0. Mặc dù thủ phạm sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin Fog, dữ liệu hàng đầu trong ngành và các dịch vụ điều tra chuyên biệt của Chainalysis đã cho phép chúng theo dõi các giao dịch. Sau gần năm năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng chính quyền đã thu hồi được số Bitcoin bị đánh cắp trị giá 1,3 triệu đô la.
Trường hợp này chứng minh cách các bản ghi bất biến trên blockchain, kết hợp với các kỹ thuật phân tích blockchain tiên tiến, có thể phát hiện ra ngay cả những tội phạm tài chính tinh vi nhất.
Vạch trần âm mưu: Điều tra và bằng chứng
Năm 2022, Cảnh sát Merseyside đã mở cuộc điều tra về 50 BTC thuộc sở hữu của White. Các chuyên gia điều tra tội phạm mạng đã có thể lần ra số tiền này bất chấp việc sử dụng Bitcoin Fog, một dịch vụ được biết đến nhiều năm trong thế giới tiền điện tử ngầm như một dịch vụ che giấu tiền tiên tiến.
Khi cuộc điều tra tiến triển, bằng chứng không chỉ ra White mà là Chowles, một trong những điều tra viên của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) tham gia vào cuộc điều tra ban đầu năm 2017. Sử dụng phần mềm và dịch vụ Chainalysis, các điều tra viên xác định rằng một số khoản tiền đã được thanh lý trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác. Điều này đã dẫn đến việc các điều tra viên của Cảnh sát Merseyside thu thập được giấy tờ tùy thân và các bằng chứng khác xác định Chowles, điều tra viên của NCA trong nhóm điều tra ban đầu, là người đứng sau một loạt giao dịch.
Quá trình từ phát hiện tiền điện tử đến phục hồi
Sau khi Chowles bị bắt, chuyên môn của Chainalysis Global Services đã cung cấp bằng chứng thuyết phục với đầy đủ hồ sơ tài chính, giúp một cựu sĩ quan Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) nhận tội. Kết hợp các hồ sơ bất biến của blockchain với dữ liệu Chainalysis và phân tích chuyên môn đã phát hiện ra bằng chứng quan trọng liên kết các giao dịch với tài sản bị tịch thu. Kết quả là, số tài sản bị tịch thu, trị giá hơn 1,3 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được Cảnh sát Merseyside thu hồi.
Blockchain ghi nhớ mọi thứ
Hồ sơ blockchain là vĩnh viễn và minh bạch, và giá trị của chúng phụ thuộc vào khả năng phân tích của các nhà điều tra. Với hồ sơ giao dịch bất biến, khả năng phân tích tiên tiến của Chainalysis và sức mạnh của lực lượng thực thi pháp luật dày dạn kinh nghiệm, tài sản tiền điện tử đang chuyển mình từ một công cụ mờ ám thành một cơ hội điều tra mới.
Bản chất của blockchain đồng nghĩa với việc sự thật đôi khi có thể bị phát hiện, thậm chí nhiều năm sau vụ trộm ban đầu. Điều này đã được thực hiện nhờ các điều tra viên giàu kinh nghiệm làm việc với các công cụ và dịch vụ của Chainalysis. Vụ án này chứng minh rằng trong thế giới tiền điện tử, mọi hành động đều để lại dấu vết vĩnh viễn, và những người có chuyên môn sẽ sớm tìm ra sự thật.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài viết Hành vi sai trái của các sĩ quan NCA đối với tài sản tiền điện tử bị tịch thu và Phân tích của Chainalysis xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
