Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Caixin, Tiền Phong Lôi - người được coi là bạn của Jack Ma, cùng với nhiều công ty do ông kiểm soát như Hằng Phong Quốc Tế, bị nghi ngờ bán các kế hoạch đầu tư tập thể chưa được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông phê duyệt cho công chúng, hơn 10.000 người đã bị thiệt hại về tài chính, một số người đã báo án tại các cơ quan công an trong nước, những nạn nhân hy vọng Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông sẽ chủ động điều tra.
Cuộc điều tra của Caixin phát hiện ra rằng một lượng lớn người dân Trung Quốc đại lục đã tham gia, trong đó một nhóm bán hàng có số lượng người vượt quá 120.000 người. Theo các báo cáo trước đây, Tào Quốc Vị, Thái Văn Thắng, Tăng Phàm Chí, Lý Lâm, Thẩm Quốc Quân, Dục Quốc Tường, Lâm Gia Lễ, Ngô Quang Minh cũng là những nhà đầu tư của dự án này.
