※Bài viết này được dịch tự động. Để biết nội dung chính xác, vui lòng tham khảo bản gốc.
Tóm tắt
- Bộ phận tài sản mật mã của Carabinieri (Lực lượng Cảnh sát Quốc gia) Ý đã bắt giữ Franco Lee, một công dân Trung Quốc điều hành sàn giao dịch tài sản mật mã bất hợp pháp, liên quan đến hoạt động rửa tiền khoảng 8,8 triệu euro từ năm 2021 đến 2024, và thu giữ một phần tài sản số.
- Thành công này đạt được bằng cách kết hợp các kỹ thuật điều tra tiên tiến, bao gồm các tập lệnh do Carabinieri phát triển, phân tích mạng lưới bằng Chainalysis Reactor, và xác định nhanh chóng ví từ các cụm từ khóa bị phân mảnh bằng Wallet Scan.
- Vụ việc này cho thấy năng lực công nghệ cao của các cơ quan thực thi pháp luật tại Châu Âu và thiết lập một tiền lệ cụ thể để giải quyết các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản mật mã ngày càng phức tạp.
Mạng lưới quốc tế có trụ sở tại Ý
Lee đã sử dụng các sàn giao dịch tài sản mật mã ở nước ngoài và thực hiện giao dịch tại Pháp, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Hơn nữa, việc anh ta xuất hiện tại sự kiện liên quan đến blockchain "Blockchain Week" ở Rome đã làm rõ mối liên hệ của anh ta với cộng đồng tài sản mật mã quốc tế.
Giải mã mã: Xây dựng bằng chứng từ các cụm từ rời rạc
- Phân tích mạng lưới (Chainalysis Reactor):Chainalysis Reactor là một công cụ phân tích blockchain không thể thiếu để hiển thị mạng lưới của Lee. Các điều tra viên đã sử dụng Reactor để xác định và ánh xạ toàn diện các luồng tài chính bất hợp pháp trên nhiều blockchain và sàn giao dịch tài sản mật mã. Phân tích này cho phép xác định rõ ràng các mẫu chuyển tiền.
- Khôi phục cụm từ khóa: Để sắp xếp lại các cụm từ khóa được lưu trữ trong nhiều phần thành một thứ tự chính xác, các điều tra viên đã sử dụng các phương pháp tra cứu thô đặc biệt và các tập lệnh do Carabinieri phát triển.
- Sử dụng Wallet Scan: Sau khi khôi phục cụm từ khóa, Carabinieri đã sử dụng Wallet Scan để phân tích nội dung. Việc triển khai Wallet Scan đã đáng kể tăng tốc quá trình điều tra và cho phép xác định chính xác các ví chứa tài chính bất hợp pháp.
Carabinieri đã thành công trong việc thu giữ một phần tài sản mật mã bao gồm bitcoin, ether, USDT, Matic.
Một trường hợp đột phá mới trong điều tra tài sản mật mã
Chiến dịch do Carabinieri thực hiện cho thấy khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tài chính đã phát triển rất nhiều. Bất chấp tính nặc danh của tài sản mật mã, việc sử dụng các công cụ pháp y blockchain tiên tiến đã có thể loại bỏ hiệu quả tính ẩn danh của giao dịch và giải thể các mạng lưới tội phạm.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định như vậy. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác của bất kỳ phần nào của tài liệu đó.
Bài đăng Cảnh sát Ý sử dụng Chainalysis để phá vỡ sàn giao dịch tài sản mật mã bất hợp pháp trị giá 8,8 triệu euro xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis.
