*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết thông tin chính xác.
bản tóm tắt
- Các cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp, với sự hỗ trợ của Chainalysis, đã thực hiện thành công vụ tịch thu tài sản tiền điện tử đầu tiên trong vụ hack Bybit lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 1,5 tỷ đô la , trong đó một số tài sản được theo dõi đã bị đóng băng.
- Bước đột phá này dựa trên khoản đầu tư chiến lược của cơ quan vào Chainalysis Reactor, được triển khai vào năm 2023 thông qua đối tác địa phương Performance Technologies, với sự hỗ trợ liên tục.
- Trường hợp này cho thấy sự kết hợp giữa các công cụ phân tích blockchain tiên tiến, đào tạo chuyên gia và hợp tác quốc tế có thể cực kỳ hiệu quả trong việc giải quyết tội phạm tiền điện tử toàn cầu.
Bản chất sổ cái công khai và không thể thay đổi của blockchain khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo: mọi giao dịch đều để lại dấu vết kỹ thuật số và với các công cụ và chuyên môn phù hợp, có thể khám phá các âm mưu tội phạm và dòng tiền phức tạp.
Những nguyên tắc này được minh họa bằng ứng dụng đầu tiên của Cơ quan chống rửa tiền Hy Lạp tại Hy Lạp, nơi họ sử dụng công nghệ phân tích blockchain để đạt được kết quả đột phá trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử, chứng minh rằng với cơ sở hạ tầng phân tích và sự hợp tác phù hợp, tài sản tiền điện tử dễ theo dõi và thu hồi hơn nhiều so với tài sản tài chính truyền thống.
Vụ trộm cắp được chính quyền địa phương làm rõ
Theo dõi dòng tiền bằng Chainalysis Reactor
Quan hệ đối tác chiến lược cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn
- Cơ quan công quyền hàng đầu : Cơ quan chống rửa tiền Hy Lạp đã chủ động đầu tư vào công nghệ và đào tạo cần thiết.
- Đối tác công nghệ địa phương : Performance Technologies đã giúp các nhà điều tra tối đa hóa sức mạnh của các công cụ điều tra thông qua việc mua sắm tại chỗ, đào tạo và hỗ trợ chuyên gia.
- Chainalysis, công ty phân tích blockchain hàng đầu thế giới , đã cung cấp một công cụ nghiên cứu mạnh mẽ (Reactor) để thực hiện cuộc điều tra.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hy Lạp, Kyriakos Pierrakaki, cũng ca ngợi thành công này , đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan chức năng và các công cụ kỹ thuật số hiện đại trong việc ngăn chặn và răn đe tội phạm tài chính. Như có thể thấy trong những trường hợp như thế này, tính ẩn danh của tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử đang nhanh chóng biến mất.
Thông qua sự hợp tác liên tục và việc áp dụng các công cụ phân tích blockchain tiên tiến, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trên toàn thế giới để xây dựng niềm tin vào blockchain và tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Trường hợp tịch thu tiền điện tử đầu tiên ở Hy Lạp: Chainalysis Reactor giúp thu hồi tiền từ vụ hack Bybit xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
