Một người đàn ông ở Tiểu bang Washington đã bị truy tố về việc rửa tiền từ một âm mưu lừa đảo đầu tư dầu và gas, khi các công tố viên liên bang tiến hành thu hồi 7,1 triệu đô la tiền điện tử cho các nạn nhân.
Geoffrey Auyeung ở Newcastle phải đối mặt với các cáo buộc về việc âm mưu rửa tiền từ những gì các nhà chức trách cho là một vụ lừa đảo 97 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ việc cho thuê kho chứa dầu tại Houston và Rotterdam.
Các nạn nhân được cho là đã gửi tiền cho các công ty vỏ giả làm đại lý ký quỹ, bao gồm Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading và những công ty khác.
"Những người đồng phạm trong vụ lừa đảo này đã di chuyển số tiền phi pháp của họ thông qua các tài khoản tiền điện tử khác nhau để cố gắng rửa tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân," Luật sư Hoa Kỳ quyền hạt Teal Luthy Miller cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba.
Các công tố viên cho rằng các khoản tiền này đã được chuyển qua các ngân hàng Hoa Kỳ, các tài khoản nước ngoài và ít nhất 19 ví tiền điện tử, một số được liên kết với các địa chỉ IP và sàn giao dịch ở Nga và Nigeria.
Vụ việc này làm nổi bật việc sử dụng tiền điện tử trong các mạng lưới gian lận và rửa tiền quốc tế, đặc biệt là những mạng hoạt động trên các khu vực pháp lý ít được quản lý hoặc đối địch.
Nó cũng cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Bộ Tư pháp vào việc truy vết blockchain để thu hồi các tài sản liên quan đến tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
"Trái với quan niệm phổ biến, việc truy vết tiền thường dễ dàng hơn trên một blockchain công khai so với tài chính truyền thống," Andrew Lunardi, giám đốc phát triển tại Immutable và tác giả của Magic Money, nói với Decrypt. "Các blockchain cung cấp một hồ sơ không thể thay đổi của mọi giao dịch."
Lunardi cho biết tính minh bạch đó đã biến pháp y blockchain trở thành một công cụ mạnh mẽ trong các cuộc điều tra hình sự.
"Sử dụng các công cụ tình báo tinh vi như Chainalysis cho phép các công ty tiến hành điều tra chuyên sâu với quy mô lớn, theo dõi dòng tiền với mức độ chính xác cao trên toàn cảnh tài sản kỹ thuật số," ông nói.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp phát hiện ra rằng Auyeung đã kiểm soát một mạng lưới các công ty giả để phân tầng các giao dịch và che giấu nguồn tiền "tất cả đều được thiết kế, ít nhất một phần, để che giấu và ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát các tiền thu được từ gian lận qua dây điện," các công tố viên viết trong một cáo trạng năm 2024.
Anh ta được cho là đã chuyển tiền gửi của nạn nhân qua hơn 80 tài khoản ngân hàng và gần 20 ví tiền điện tử, cuối cùng chuyển đổi số tiền thu được thành Bitcoin, Ethereum, Tether và USD Coin.
Một số giao dịch đã chảy qua các ngân hàng và sàn giao dịch của Hoa Kỳ, bao gồm Gemini và Binance. Decrypt đã liên hệ với cả hai sàn giao dịch để lấy ý kiến.
Những giao dịch khác được truy vết đến các tài khoản gắn với các địa chỉ IP của Nga và Nigeria, với một số tiền được đưa vào các sàn giao dịch bị cáo buộc đã rửa tiền cho các nhóm khủng bố và các thực thể bị trừng phạt.
