Một hồ sơ vụ án gian lận tiền điện tử liên bang với các liên kết được báo cáo đến vòng tròn tiền điện tử của Donald Trump và các giám đốc điều hành MoonPay đã được niêm phong hoàn toàn trong một thời gian ngắn, với Luật sư Liên bang khu vực tạm thời Jeanine Pirro đổ lỗi hoàn toàn cho các thư ký tòa án.
"Tòa án đã mắc lỗi văn phòng, lỗi thư ký mà ngay khi chúng tôi nhận ra, trong vài giờ, toàn bộ hồ sơ đã được mở niêm phong," Pirro nói với cơ quan truyền thông NOTUS trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Ba. "Họ thừa nhận chúng tôi chưa từng yêu cầu hồ sơ được niêm phong."
Tranh chấp nổ ra sau khi một vụ án gian lận tiền điện tử xuất hiện liên quan đến một scammer người Nigeria người đã tố cáo lừa đảo các nạn nhân 250.000 đô la bằng cách giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý vì các nạn nhân dường như là các giám đốc điều hành từ MoonPay, một nền tảng tiền điện tử có mối liên hệ với các doanh nghiệp của Trump, như được NOTUS báo cáo đầu tiên.
MoonPay cho phép người dùng mua tài sản kỹ thuật số bằng các phương thức thanh toán truyền thống, và nó đã phục vụ như là cổng chính thức để mua Official Trump (TRUMP) meme coin.
"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng 1.023% trong các giao dịch chuỗi lần đầu tiên," công ty đã tweet vào tháng Một, trong tuần ra mắt của meme coin.
Scammer đã liên hệ với các nạn nhân vào đêm Giáng sinh bằng cách sử dụng một lỗi chính tả khó nhận thấy, thay thế chữ "i" viết thường trong "@t47inaugural.com" bằng chữ "l" viết thường để tạo "@t47lnaugural.com", lừa các nạn nhân chuyển 250.300 USDT.ETH vào ngày 26 tháng 12 năm 2024.
Hồ sơ chỉ liệt kê hai nạn nhân có tên "Ivan" và "Mouna" trong các email được che một phần, cùng tên đầu tiên với CEO MoonPay Ivan Soto-Wright và CFO Mouna Ammari Siala, với địa chỉ ví tiền điện tử được liên kết với Soto-Wright.
Pirro cho biết các công tố viên đã yêu cầu niêm phong chỉ đơn khiếu nại ban đầu và công khai một phiên bản sửa đổi để che giấu danh tính của một "công ty" liên quan.
"Chúng tôi đã nộp một đơn khiếu nại sửa đổi, mục đích là để loại bỏ tên của một trong những công ty," Pirro nói. "Đây là loại vụ án mà các nạn nhân - bao gồm cá nhân, nhân viên của một công ty, cũng như một công ty nạn nhân - có quyền không có tên của họ được đưa vào đơn khiếu nại."
Việc niêm phong tạm thời toàn bộ hồ sơ đã khiến các công tố viên cũ cảm thấy rất bất thường.
"Tôi nghĩ những gì họ đang cố gắng nói là, 'Chúng tôi đã mắc sai lầm và chúng tôi không muốn ai biết về sai lầm đó,'" một cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ ẩn danh, người đã rời khỏi văn phòng gần đây, nói với NOTUS. "Giống như họ đã hoảng hốt."
FBI đã truy tìm các giao dịch blockchain và thu hồi 40.300 USDT.ETH số tiền bị đánh cắp, với stablecoin phát hành Tether hỗ trợ các nhà chức trách trong việc đóng băng tiền điện tử bị đánh cắp.
"Nếu bạn thân với Trump và bạn là một 'crypto bro' của Trump, bạn sẽ nhận được DOJ chủ động cố gắng thu hồi tài sản của bạn," Mark Hays, một nhà vận động quy định tiền điện tử tại Americans for Financial Reform, nói.
MoonPay và DOJ vẫn chưa phản hồi các yêu cầu bình luận từ Decrypt.
