Vụ lừa đảo Pump Fun tiếp tục: Solana Foundation và đội ngũ Jito là đồng phạm và có thể phải đối mặt với những thách thức về mặt pháp lý

Công ty luật Burwick Law của Hoa Kỳ gần đây đã mở rộng vụ kiện chống lại Pump.fun, cáo buộc nền tảng này là một "sòng bạc kỹ thuật số" trá hình dưới dạng phát hành token và nêu tên một số giám đốc điều hành cấp cao của Solana Foundation, Solana Labs và Jito là đồng phạm, bị tình nghi phạm các tội nghiêm trọng như cờ bạc bất hợp pháp, gian lận, rửa tiền và chuyển tiền trái phép.

Nền tảng phát hành tiền xu hay sòng bạc bất hợp pháp? Burwick cáo buộc Pump.fun vi phạm nhiều tội hình sự tài chính

Vào tháng 1 năm nay, Burwick Law và Wolf Popper đã cùng nhau đệ đơn kiện tập thể chống lại nền tảng phát hành token Solana là Pump.fun.

( Công ty luật đã có hành động pháp lý chống lại Pump.fun thay mặt cho các nạn nhân và ZachXBT đã trả lời: Những kẻ cờ bạc đáng phải nhận những gì chúng đáng phải nhận )

Hiện vụ việc đã có tiến triển mới. Công ty luật cáo buộc Pump.fun không chỉ vi phạm luật chứng khoán, luật bảo mật ngân hàng, quy định của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát tài sản ngoài (OFAC) , mà còn vi phạm Đạo luật Chống Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Tội phạm Có tổ chức (RICO).

Tổ chức đứng sau vụ việc này, Baton Corporation, hiện bị tình nghi về hành vi đánh bạc bất hợp pháp, gian lận tài chính, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tiền trái phép.

Các tài liệu pháp lý được đệ trình vào thứ Ba nêu rõ rằng Pump.fun đã sử dụng quy trình phát hành token"không xác minh danh tính" và mô hình đầu cơ rủi ro cao "không được quản lý" để thu hút nhà đầu tư bán lẻ, đồng thời cố tình hỗ trợ tạo ra và quảng bá token sử dụng ngôn từ kích động thù địch, bạo lực và nội dung bóc lột để thu hút sự chú ý.

Burwick cho biết người dùng đã vô tình tham gia vào một trò chơi có cấu trúc giống như sòng bạc, và đằng sau "máy đánh bạc kỹ thuật số" này thậm chí còn có một mạng lưới đồng phạm phức tạp và quy mô lớn.

Các giám đốc điều hành của Solana Foundation và Jito Labs là đồng phạm: Họ đã làm gì?

Đơn khiếu nại nêu tên Quỹ Solana , Phòng thí nghiệm Solana và Phòng thí nghiệm Jito là các bị đơn, đồng thời chỉ ra rằng các giám đốc điều hành cấp cao bao gồm những người đồng sáng lập Solana là Anatoly Yakovenko và Raj Gokal , Giám đốc điều hành Quỹ Solana là Dan Albert và Giám đốc điều hành Jito là Lucas Bruder đều là những người tham gia và hưởng lợi từ cấu trúc đồng phạm. Burwick nhấn mạnh:

Từ thiết kế token, thu phí, vận hành cơ sở hạ tầng cho đến phối hợp xác thực, Solana và Jito không phải là những người ngoài cuộc mà là những người tham gia có chủ đích và biết trước vào dự án gian lận.

Cụ thể, Pump Fun tính phí từ mỗi giao dịch và phát hành token; Solana Labs hưởng lợi từ hiệu quả lưu thông token tăng lên và giá SOL tăng ; còn Jito Labs chặn và kiếm được lượng lớn lợi nhuận từ việc phát hành token thông qua công cụ MEV.

Công ty luật chỉ trích rằng vụ án âm mưu này có sự phân công lao động và hợp tác tinh vi, lách luật chứng khoán và tài chính Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục hút vốn từ thị trường Hoa Kỳ. Thực chất, đây là một dự án cờ bạc tần suất cao bất hợp pháp được che đậy dưới vỏ bọc phi tập trung.

(Người sáng lập Solana : Cơn sốt meme coin và Pump.fun khiến Solana ngày càng mạnh mẽ hơn, và giải trí là nguồn thu nhập lớn nhất )

Pump.fun đã trở thành thiên đường cho tin tặc Triều Tiên rửa tiền. Có bao nhiêu "tiền đen" trong khối lượng giao dịch khổng lồ này?

Về việc vi phạm các quy định của FinCEN và OFAC , Burwick cáo buộc Pump.fun đã trở thành công cụ rửa tiền cho nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group: "Lazarus đã lợi dụng việc Pump.fun hoàn toàn không có biện pháp xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML) để phát hành nhiều đồng meme trên nền tảng này nhằm rửa tiền."

Ông nhấn mạnh rằng hacker đã thu hút lượng lớn khối lượng giao dịch bằng cách phát hành lượng lớn meme coin và đã thành công trong việc trao đổi một phần trong số 1,5 tỷ đô la tài sản bị hack từ Bybit tẩy trắng SOL chỉ trong vài ngày:

Solana và Jito biết rằng cơ sở hạ tầng của họ có thể bị lạm dụng, nhưng họ không ngăn chặn hoặc vạch trần điều đó, cũng không cung cấp bất kỳ biện pháp bảo vệ người dùng hoặc hỗ trợ pháp lý nào, điều này tương đương với sự đồng tình hoặc thậm chí là hỗ trợ.

Hệ sinh thái Solana có thể phải đối mặt với những cú sốc lớn về mặt quy định

Vụ kiện hiện đang được Thẩm phán Colleen McMahon của Quận phía Nam New York xét xử, là một trong những thách thức pháp lý có khả năng gây thiệt hại lớn nhất cho Pump.fun và toàn bộ hệ sinh thái Solana .

Mặc dù Pump.fun đã thuê công ty luật quốc tế Brown Rudnick để giải quyết vụ kiện, bao gồm cả cựu điều tra viên của SEC Daniel Sachs và luật sư crypto cấp cao Stephen D. Palley, nhưng toàn bộ sự việc đã gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường.

Kết quả của vụ kiện này không chỉ ảnh hưởng đến số phận của đội ngũ Pump mà còn thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia đối với hệ sinh thái Solana .

(Từ vinh quang đến thất bại ICO PUMP: Phỏng vấn nhà sáng lập Pump.fun: "Sẽ không có airdrop trong tương lai gần" khiến công chúng phẫn nộ )

Khi công nghệ blockchain ngày càng trở nên phổ biến, crypto đang ngày càng trở thành một công cụ mới cho tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Đối diện cuộc chiến không biên giới chống tội phạm công nghệ này, INTERPOL đang tích cực nâng cao năng lực về tình báo blockchain và pháp y kỹ thuật số. Vincent Danjean, Trưởng Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tài sản và An ninh mạng của INTERPOL, đã chia sẻ những quan sát và chiến lược của mình trong việc chống lại tội phạm crypto .

Vấn đề lớn nhất: Nặc danh và phi tập trung khiến việc theo dõi trở nên khó khăn

Danjean chỉ ra rằng thách thức chính đối với các cơ quan thực thi pháp luật khi điều tra tội phạm crypto đến từ tính "giả mạo/ nặc danh " của blockchain . Mặc dù tất cả các giao dịch đều có thể được truy vấn công khai trên Chuỗi, nhưng địa chỉ không được liên kết trực tiếp với danh tính thực, khiến việc theo dõi nghi phạm trở nên khó khăn.

Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng các công cụ trộn, tiền điện tử riêng tư và tài chính phi tập trung (DeFi) để che giấu dòng tiền, làm tăng thêm khó khăn cho việc truy vết. Hơn nữa, khoảng cách về quy định và thủ tục hợp tác xuyên biên giới thường cản trở tiến độ điều tra.

Để ứng phó với những vấn đề này, INTERPOL đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cấp năng lực tình báo blockchain , đồng thời cam kết cải thiện khả năng phân tích quy kết địa chỉ ví, công nghệ pháp y Chuỗi và quy trình điều tra thống nhất.

Hợp tác công tư là chìa khóa để giải quyết tội phạm: hợp tác với các công ty phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền

Các công ty phân tích blockchain và nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto (chẳng hạn như sàn giao dịch) đóng một nhân vật quan trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng các công cụ của các đối tác này để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp từ các ví bị nghi ngờ cho đến các nền tảng tập trung có xác minh danh tính.

Tuy nhiên, hiện tại, các hoạt động này vẫn dựa vào phân tích thủ công và tương tác dữ liệu, không thể theo kịp sự mở rộng nhanh chóng của quy mô tội phạm crypto. Trong tương lai, các cơ chế hợp tác công-tư, chẳng hạn như việc cùng nhau phát triển các tiêu chuẩn và công nghệ phân tích khoa học và có thể kiểm chứng, sẽ giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác của hoạt động điều tra.

Tránh trùng lặp các cuộc điều tra: Việc chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới và thiết lập các tiêu chuẩn chung là cấp bách

Danjean nhắc nhở rằng nhiều trường hợp thực chất là một phần của tội phạm mạng tính toàn cầu, nhưng vì nạn nhân phân bố khắp thế giới nên các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác nhau thường phải tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt, dẫn đến trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Ông ủng hộ việc thiết lập một cơ chế hoạt động cho việc "chia sẻ dữ liệu", chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu địa chỉ ví, mô hình giao dịch và kết quả phân tích phương pháp phạm tội, để liên kết chặt chẽ hơn các vụ án tưởng chừng không liên quan. Điều này không chỉ đẩy nhanh quá trình điều tra mà còn giúp xác định các mạng lưới tội phạm lớn hơn.

Việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực xuyên biên giới này đòi hỏi phải dựa vào một nền tảng thống nhất và các tiêu chuẩn dữ liệu chung để thực sự đạt được sự tích hợp toàn cầu của các cuộc điều tra blockchain.

Tự động hóa và hỗ trợ AI: giúp quá trình điều tra nhanh hơn và chính xác hơn

Khi khối lượng giao dịch tăng vọt và các phương thức rửa tiền ngày càng phức tạp, các phương pháp truy vết thủ công truyền thống không còn khả thi nữa. Tội phạm từ lâu đã sử dụng công nghệ tự động hóa để đẩy nhanh tẩy trắng tiền và che giấu đường dẫn giao dịch, khiến việc "theo dõi tiền" trở nên khó khăn hơn.

Để theo kịp làn sóng công nghệ này, Danjean nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng công nghệ tự động hóa và AI để hỗ trợ điều tra. Ví dụ, các mô hình học máy có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu giao dịch đáng ngờ theo thời gian thực và xử lý nhanh chóng lượng lớn dữ liệu blockchain.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng AI cần được sử dụng hết sức thận trọng khi phục vụ mục đích tư pháp. Do mẫu dữ liệu vẫn còn tương đối hạn chế và tỷ lệ tín hiệu sai lệch như giao dịch rửa tiền (wash trading) còn cao, nên khi sử dụng AI để hỗ trợ phán quyết, điều quan trọng là phải duy trì cơ chế xem xét thủ công để đảm bảo bằng chứng có thể xác minh và giải thích được tại tòa.

Tóm tắt ba chiến lược chính: định hướng dữ liệu + tự động hóa + hợp tác quốc tế là chìa khóa

Liên quan đến sự phát triển trong tương lai của việc thực thi pháp luật blockchain, Danjean nhấn mạnh ba chiến lược cốt lõi:

1. Thiết lập mô hình điều tra kết nối toàn cầu : phá vỡ các hạn chế về mặt địa lý, kết nối các hoạt động tội phạm xuyên biên giới thông qua trao đổi dữ liệu và công nghệ đối chiếu vụ án, đồng thời cải thiện hiệu quả giải quyết vụ án tổng thể.

2. Áp dụng công nghệ tự động hóa và thông minh : Đối diện giao dịch tần suất cao và các phương thức phạm tội thay đổi nhanh chóng, cần phải áp dụng các công cụ AI và tự động hóa đồng thời đảm bảo quá trình điều tra có độ tin cậy về mặt pháp lý.

3. Logic điều tra lấy dữ liệu làm trung tâm : Không còn chỉ dựa vào các công cụ nữa mà thay vào đó tập trung vào dữ liệu blockchain có cấu trúc, có thể chia sẻ để kết nối trường hợp và nhận dạng mẫu.

Danjean kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau thiết lập một bộ tiêu chuẩn phân tích dữ liệu blockchain được xác minh theo kinh nghiệm và thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu giữa các hệ thống, đây sẽ là nền tảng không thể thiếu để chống lại tội phạm tài sản crypto trong tương lai.