Cơ quan công tố liên bang đã trình bằng chứng cho thấy Roman Storm, người sáng lập Tornado Cash, đã chuyển hàng triệu đô la thông qua Binance, hợp tác với các đồng sáng lập để chuyển tiền và mua bất động sản ở nước ngoài.
Đặc vụ đặc biệt IRS-CI Stephen George cho biết với bồi thẩm đoàn rằng ông đã theo dõi 533.000 đô la USDT từ tài khoản Binance được cho là do Storm quản lý. Ông nói rằng số tiền này đã được chuyển vào ngày 9 tháng 8 năm 2022 và được phân phối đến ba địa chỉ ví.
Storm chuyển 2,6 triệu đô la cho từng đồng sáng lập
Cơ quan công tố đã trình bày nhật ký trò chuyện giữa ba người sáng lập Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, và Alexey Pertsev. Trong một tin nhắn, Storm đã viết:
"Hôm qua tôi đã chuyển quá tải 8 triệu đô la."
Trong một tin nhắn khác, ông viết:
"Tôi đã gửi 2,6 triệu đô la cho mỗi người."
Đặc vụ George nói rằng các giao tiếp này cho thấy Storm đã có thể truy cập vào các quỹ và có quyền quyết định đối với các ví đó.
AUSA: Điều này cho bạn biết điều gì?
— Inner City Press (@innercitypress) Ngày 23 tháng 7 năm 2025
Đặc vụ George: Rằng Roman Storm có quyền kiểm soát tài khoản Binance đó. Và bạn có thể kết luận rằng ông Storm cũng có quyền truy cập vào 2,6 triệu đô la.
Trong một tin nhắn riêng, Storm được cho là đã nói với đồng nghiệp:
"Tôi giao nhiệm vụ mở nhiều offshore và mua bất động sản."
Cơ quan công tố cũng đã đọc tin nhắn của Semenov:
"Tôi sẽ gửi TORN sau, để không bị bắt."
Cơ quan công tố cho rằng những tin nhắn này cho thấy ý định che giấu giao dịch và thu lợi từ hoạt động của Tornado Cash.
96% người dùng Tornado Cash phụ thuộc vào giao diện web
Vào đầu ngày, chuyên gia từ AnChain.AI, Philip Werlau, đã làm chứng rằng 96,2% người dùng truy cập Tornado Cash thông qua giao diện người dùng (UI).
Ông cho biết Nhóm Lazarus đã chuyển sang sử dụng CLI sau khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Werlau đề xuất rằng hành động này là một nỗ lực cố ý để tránh bị phát hiện.
Trong phần thẩm vấn chéo, luật sư của Roman Storm đã thách thức kết luận của Werlau. Ông nhấn mạnh rằng nhóm hợp đồng thông minh của Tornado Cash đã trở nên không thể thay đổi vào tháng 5 năm 2020. Điều này có nghĩa là Storm hoặc DAO không thể thay đổi nó.
Klein cũng đã làm rõ rằng giao diện người dùng của Tornado không trực tiếp xử lý các giao dịch. Việc gửi và rút tiền phải tương tác với hợp đồng thông minh của Ethereum, không phải là một giao diện tập trung.
Trong một diễn biến khác, cơ quan công tố đã trình bày một email được gửi đến email công cộng của Tornado Cash bởi một nhân chứng trước đó. Thẩm phán Pila đã cảnh báo bồi thẩm đoàn không coi nội dung đó là sự thật.
Nhân chứng đầu tiên trong phiên tòa của Roman đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi vì nạn nhân là một trường hợp Lừa đảo điển hình.
— Tay 💖 (@tayvano_) Ngày 18 tháng 7 năm 2025
Vấn đề duy nhất là....ừm.....những scammer đó không sử dụng Tornado Cash? Và họ chưa từng sử dụng?
Vậy là, như thế nào? https://t.co/27MlcXvc0z
Việc đưa email này có thể liên quan đến mối lo ngại về sai sót mà luật sư đã đề cập trước đây, nhưng không có đơn nào được nộp.
Phiên tòa Tornado Cash tiếp theo là gì?
Cơ quan công tố dự định sẽ kết thúc vụ án vào sáng mai. Một phiên điều trần riêng về chứng từ của chuyên gia Chainalysis vẫn còn.
Luật sư của Storm đang chuẩn bị biện hộ với trọng tâm là tính không thể thay đổi của Tornado Cash và sự thiếu kiểm soát của Storm sau khi phân phối.
